| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 22:16 |
作者： |
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交通银行股份有限公司于近日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度固定资产投资计划的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以截至2008年12月31日的总股本489.94亿股为基数，A股和H股股东每股派0.10元。
三、通过聘用罗兵咸永道会计师事务所、德勤华永会计师事务所分别作为公司2009年度外部审计师的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、通过委任公司董事的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
七、同意于2009年5月8日上午召开2008年度股东大会，会议通知将另行公告。
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