| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 20:52 |
作者： |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司于2009年3月16日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1004247595股为基数，每10股派0.6元(含税)。
三、通过续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司与中铁集装箱运输有限责任公司(下称：中铁集装箱)依据双方签订的2008年度《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的约定续签2009年度协议的议案：服务内容及服务费标准不变，即，支付服务费用的标准为当年铁路特种箱使用费总额的20%。该项交易构成关联交易。
五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
六、同意公司继续向中国建设银行大连分行等几家银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信。
董事会决定于2009年4月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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