| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 20:52 |
作者： |
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内蒙古兰太实业股份有限公司于2009年3月16日召开三届二十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本359118030股为基数，每10股派0.1元(含税)。
三、通过公司2009年日常关联交易的议案。
四、通过关于对2008年有强调事项审计报告的专项说明。
五、通过关于为控股子公司提供贷款担保的议案：同意公司为控股子公司中盐江西兰太化工有限公司[目前注册资本8000万元，公司出资4080万元(占51%)，下称：江西兰太]14000万元银行贷款提供担保，担保方式为公司与中盐江西盐化有限公司共同承担连带保证责任，江西兰太提供反担保；为青海昆仑碱业有限公司(下称：昆仑碱业)120000万元银行贷款提供连带责任保证担保，青海海西蒙西联碱业有限责任公司以其拥有昆仑碱业的股权提供反担保，上述担保期限均为借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
本次担保后，公司累计对外担保金额为141140万元(公司三届十七次董事会通过的向江西兰太14000万元银行贷款提供7140万元的担保尚未实施)，截至2009年2月控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无逾期担保。
六、同意公司与阿拉善经济开发区基础设施建设投资有限责任公司共同以自筹资金现金出资成立阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司(尚待预核准名称)，扩建二期2万吨/日污水处理厂项目。新公司注册资本3000万元，其中公司出资2250万元，拥有75%的股权。
七、同意江西兰太双方股东按原出资比例以现金方式向江西兰太增资8000万元，其中公司出资4080万元。增资扩股后，江西兰太总股本为16000万元，其中公司出资8160万元(占51%)。
八、同意公司全资子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司设立全资子公司鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司，收购鄂托克旗强盛矿业有限责任公司位于鄂托克旗棋盘井黑龙贵马家沟的石灰石矿(矿区面积为0.4295平方公里，石灰石储量约为5000-6000万吨；该矿尚未开采)采矿权(有效期限自2008年12月28日至2011年12月28日)，转让价格为双方协议价，即1380万元。
九、通过关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
十、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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