| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月18日 19:41 |
作者： |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2008年末总股本37248万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
六、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
八、通过公司关于坏账核销的议案。
九、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案，项目总投资15138万元。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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