| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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中铁二局股份有限公司于2009年3月16日召开第四届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司股本总数1459200000股为基数，每10股派2元(含税)；不转增。
四、通过关于2009年日常性关联交易的预案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的预案。
六、同意公司与深圳品牌投资有限公司股东及主要业务合作伙伴共同投资设立四川中铁二局物流有限公司(暂定名)，注册资本为人民币18000万元，其中公司以自有资金出资9180万元，占注册资本的51%。
七、同意设立公司中山分公司。
八、同意公司向民生银行交通金融事业部成都分部、中国银行股份有限公司成都青羊支行、兴业银行成都西安路支行分别申请综合授信额度人民币10亿元、72亿元(包括目前已占用的流动资金贷款额度4亿元、保函额度2122621450.19元)、2亿元，授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
九、通过公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元(其中流动资金贷款、银行承兑汇票及保函43亿元、短期融资券8亿元；期限为12个月，授信方式为信用)并提供担保的预案，同意公司继续为7家控股子公司开展保函信贷证明业务提供连带责任保证担保，最高担保额度8.8亿元，担保期限12个月。
十、通过公司继续为12家控股子公司向有关银行使用授信额度提供总额不超过508500万元的连带责任保证担保的预案，担保期限12个月。
截止目前，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币838419918.00元；无逾期对外担保。
上述有关预案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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