| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月17日 23:07 |
作者： |
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上海申通地铁股份有限公司于2009年3月16日召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本477381905股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2009年度日常运营车辆租赁关联交易的议案。
四、通过公司2009年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案。
五、通过更换公司董事的议案。
六、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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