| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 21:02 |
作者： |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年3月13日召开三届二十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以总股本288793800股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。
四、通过关于公司提取2008年度任意盈余公积的议案。
五、通过关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的议案。
六、通过关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案：授权公司16000万元内对外融资权；公司下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在合计8370万元额度内经公司审核同意后以信用、保证(公司提供担保)、资产抵押形式独立行使融资权；公司下属子公司在合计13517万元额度内经公司审核同意后独立行使融资权。
七、通过公司与控股股东的子公司贵州红林机械有限公司(下称：贵州红林)在3000万元额度内对等提供银行借款相互保证的议案。本议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。
截止到本公告日，公司已累计为贵州红林担保3000万元。公司累计对外担保总额为6120万元，无逾期对外担保。
八、通过授权公司分别在3000万元、7000万元额度内为分公司、下属子公司银行借款提供担保；在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保的议案。
九、通过续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、同意核销不能收回的应收帐款3438680.49元。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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