“宝信软件、宝信B”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
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上海宝信软件股份有限公司于2009年3月14日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本262244070股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2009年度关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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