| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月16日 19:23 |
作者： |
|
| |
北京京能热电股份有限公司于2009年3月13日召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派1.2元(含税)。
三、通过公司2009年度资产报废议案。
四、通过2009年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过公司在2009年贷款额度内拟向京能财务有限公司办理不超过5亿元人民币关联贷款额度的议案，贷款利率不高于同期银行借款利率。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
