| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年01月19日 23:02 |
作者： |
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北京京能热电股份有限公司于2009年1月16日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以自有资金继续收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(注册资本8.26亿元，公司目前已持有其15%的股权)9%股权的议案，收购价格约4亿元人民币(实际价格以评估结果为准)。
二、通过投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案。
三、通过关于自2009年1月1日起变更固定资产折旧政策的议案。
四、授权经营层可根据公司2009年资金需求情况，向多家商业银行及京能集团财务有限公司办理总额不超过20亿元的信用贷款及票据贴现业务(具体数额以公司股东大会批准的资金计划为准)。
五、通过在本次董事会召开后两个月内召开2009年第一次临时股东大会的议案，审议以上第一项议案及其它事项，会议召开事项另行公告。
另，鉴于李德顺、王奇均辞去公司职工代表监事职务，根据有关规定，公司召开工会委员及代表团组长会议选举杜春元与刘长胜担任公司第三届监事会职工代表监事。
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