| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月12日 20:26 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2009年3月10日召开三届二十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本166586420股计算，每10股派1元(含税)。
三、同意公司2009年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行各申请2.5亿元人民币授信额度，向中国交通银行股份有限公司深圳华强支行、兴业银行深圳分行上步支行、深圳发展银行高新区支行分别申请1亿元、5000万元、6000万元人民币授信额度，上述额度均可用于下属控股子公司。
四、同意公司2009年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保(为不可撤销担保)，预计2009年控股子公司贷款总额为17000万元人民币。
截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供10800万元担保。
五、通过关于董、监事会成员换届选举的议案。
六、通过关于公司2007年度股东大会通过的公司配股方案及授权有效期(将于2009年3月20日到期)延期一年，其他事项不变的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
董事会决定于2009年4月3日10:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”；投票简称为“长园投票”。
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