| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月12日 20:26 |
作者： |
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恒生电子股份有限公司于2009年3月11日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2008年总股本297024000股为基数，每10股送2.5股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2.5股。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、同意公司2009年为控股子公司无锡恒华科技发展有限公司、杭州恒生科技有限公司、杭州数米网络科技有限公司、杭州数据安全技术有限公司分别提供担保不超过6000万元、800万元、500万元、500万元。
五、同意公司2009年向银行申请综合授信额度不超过26000万元。
六、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。
董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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