| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
|
| |
国投华靖电力控股股份有限公司于2009年3月11日召开七届十四次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1054628336.00股为基数，每10股派3.06元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于投资开发风电和其他电力项目的议案：甘肃酒泉瓜州北大桥东4.95万千瓦风电项目(已获国家发改委核准)、甘肃酒泉瓜州北大桥第二风电场20万千瓦风电特许权项目(处于前期工作阶段，有待国家发改委获准)、盘北煤矸石发电项目(目前已成立项目公司，可行性研究报告处于收口阶段，有待国家发改委获准)总投资分别为4.96亿元、19.8亿元、18.53亿元，项目资本金均按20%考虑为9920万元、3.96亿元、3.71亿元(首期注册资本金2000万元)，公司持股比例分别为65%、100%、55%。
六、通过关于更换独立董事的议案。
董事会决定于2009年4月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
