| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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云南文山电力股份有限公司于2009年3月10日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度资产减值准备金提取情况的报告。
三、通过关于2008年度贷款额度使用情况及2009年计划需用贷款额度80000.00万元的议案。
四、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本398772000股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)。
五、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司与控股股东云南电网公司(下称：电网公司)2009年购售电合同。
七、通过公司与电网公司文山供电局2009年趸购电合同、2009年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同。
八、通过公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：盘龙河公司)2009年购售电合同。
九、通过关于承包盘龙河公司发电厂的议案。
十、通过关于分别投资建设110kV 富宁县剥隘变电站(总投资估算为4100万元)、35kV 富宁县普阳变电站(投资估算约900万元)、110kV 普厅(富宁)变电站(下称：富宁变电站)-富宁中心变电站送电线路(投资估算约900万元)、富宁变电站-剥隘变电站送电线路(投资估算为2800万元)、110kV 砚山听湖变电站-丘北乐利变电站送电线路(投资估算约2800万元)、马塘仓库工程项目(总投资估算约900万元)的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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