| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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北京华联综合超市股份有限公司于2009年3月9日召开三届二十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本484807918股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过《公司章程修订案》。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司签署《相互融资担保协议》的议案。
六、通过公司向金融机构申请十二亿元人民币授信额度的议案，期限一年。
七、同意公司在北京设立2家，在重庆、贵州、广西、青海各设立1家分公司，经营商业项目。
董事会决定于2009年4月1日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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