| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月11日 22:43 |
作者： |
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河南平高电气股份有限公司于2009年3月9日召开四届三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本511243176股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
三、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明。
四、通过公司2008年关联交易协议执行情况及2009年日常关联交易预算情况的议案：公司与相关关联方因采购商品或接受劳务、销售商品或提供劳务、租赁土地、提供担保而发生关联交易，2008年交易总金额分别为64070万元、23277万元、469万元、27500万元，预计2009年交易总金额分别为63971万元、20367万元、517万元、27500万元。
五、通过公司2008年度对外担保情况说明。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、同意公司对外转让所持有的平顶山平高安川开关电器有限公司(注册资本500万元人民币，公司占60%股权；开业至今一直亏损，截止2008年12月31日经审计的净资产为-3272918.15元)股权。
八、通过公司向广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行(下称：郑黄支行)申请办理总金额为人民币叁亿元整的专项流动资金贷款(公司偿付上期短期融资券之过桥贷款)的议案，并将部分应收账款质押给郑黄支行，质押债权总净额始终不低于人民币叁亿伍仟万元。
九、同意公司出资3000万元全资设立平顶山平高电气焊接有限公司。
十、通过公司将前次募集资金孳息1931.14万元及剩余资金671.66万元用于补充流动资金的议案。
十一、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关事项尚须经公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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