| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月10日 19:27 |
作者： |
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南京钢铁股份有限公司于2009年3月9日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本168480万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、聘任蒋筱春为公司副总经理。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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