| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月08日 17:31 |
作者： |
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安徽皖通高速公路股份有限公司于2009年3月6日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币2.3元(含税)。
三、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行总额不超过人民币20亿元的公司债券，债券期限为5-8年，票面利率为固定利率；本决议有效期自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月。
四、通过关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案。
五、通过有关关联交易事项：公司委托合淮阜公司组织建设合宁高速公路扩建工程 K0+000-K0+863 段，建设管理费用约为人民币88万元；拟委托高速房产公司负责皖通高速高科技产业园区(下称：园区)规划设计变更工程的代建管理，委托管理费用约为人民币276万元；拟委托高速投资公司负责建设管理园区三期工程，委托建设管理费用按工程中标款的5%计提，总额约为人民币640万元。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过《公司信息披露管理制度(2009年修订稿)》。
八、通过聘请罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师及普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司2009年度法定审计师的议案。
九、通过以下有关议案：其中，在须受有关限制条件下，及在符合有关规则等情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使公司所有权力配发或发行新股；授权董事会若获有关机关批准及按有关规定增加公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199033.20万元。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年度股东周年大会，审议以上有关及其他事项。
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