“金丰投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“金丰投资”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月06日 20:29

作者：

    上海金丰投资股份有限公司于2009年3月5日召开六届三十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本390227810股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司董事及高级管理人员变动的议案。
    董事会决定于2009年4月9日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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