| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月06日 20:29 |
作者： |
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山西安泰集团股份有限公司于2009年3月5日召开第六届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本84780万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
四、通过预计公司及控股子公司在2009-2010年度需向银行申请20亿元贷款(包括借新还旧)的议案。
五、通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2009年度日常关联交易的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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