| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月06日 20:30 |
作者： |
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济南钢铁股份有限公司于2009年3月5日召开二届二十七次董事会及二届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本17.336亿股为基数，每10股派0.5元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过关于修订《日常经营关联交易》等协议的议案。
四、鉴于公司公开增发完成收购济钢集团有限公司目标资产以及生产经营的需要，决定废止原有的《房屋租赁协议》、《房屋租赁协议(二)》、《资产租赁协议》、《进口矿运输服务协议》、《进口矿理货服务协议》。
五、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于《2009年日常经营关联交易》的议案。
七、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2009年3月27日上午9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738022”；投票简称为“济钢投票”。
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