“宝钛股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“宝钛股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年03月05日 22:48

作者：

    宝鸡钛业股份有限公司于2009年3月4日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度利润分配预案：以公司总股本430265700股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
    二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    五、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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