| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月04日 21:26 |
作者： |
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山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年3月3日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度前期会计差错更正说明的议案。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本15823.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过续聘中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于分别收购北京亚宝国际贸易有限公司、山西亚宝医药经销有限公司、亚宝药业太原制药有限公司部分股权的议案。
七、通过关于调整部分募集资金项目投资金额的议案。
董事会决定于2009年3月25日上午9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738351”；投票简称为“亚宝投票”。
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