| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 19:17 |
作者： |
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江中药业股份有限公司于2009年2月27日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本29587.68万股为基数，每10股派3.9元(含税)。
三、通过关于公司与江西江中小舟医药贸易有限公司(下称：小舟公司)日常关联交易的议案：公司委托小舟公司销售博洛克等处方药产品，2008年实际交易金额为809.1万元(年初预计交易金额为800万元)，2009年预计交易金额为800万元。
四、同意公司2009年度拟向各银行申请借款授信总额度为7.5亿元，期限一年。具体借款以实际发生为准，但年度内实际发生借款总额不超过5亿元。
五、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》及附件的议案。
七、通过关于调整2008年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
董事会决定于2009年3月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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