| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年03月02日 19:17 |
作者： |
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浙江海正药业股份有限公司于2009年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本44928万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度重大项目投资计划的议案，相关续建及改建项目2009年预计的投资金额详见2009年3月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意对公司于2008年6月8日与 Alpharma API Hong Kong Limited [现已更名为雅赛利香港有限公司(下称：雅赛利公司)]签订的《合资意向书》中的合资方案进行适当调整，其中：拟设立合资公司名称暂定为雅赛利(台州)制药有限公司，注册资本为2500万美元(约为17040万元人民币)，其中公司将以经评估的厂房、设备和土地使用权出资，占注册资本的49%；雅赛利公司以其在独资子公司雅来(台州)制药有限公司的原有出资和现汇出资，占注册资本的51%。新公司经营期限暂定为30年。
五、通过关于部分董事变更的议案。
六、聘任王琳为公司副总裁。
七、通过公司2009年拟向有关银行申请198000万元最高借款综合授信额度(期限一年)的议案，借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。
八、通过公司2009年增加对子公司银行借款担保额度的议案：公司拟为控股85%的浙江省医药工业有限公司新增的3500万元银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司杭州海正药用植物有限公司向中信银行杭州分行、中国建设银行富阳支行等银行申请的1.3亿元短期贷款提供担保；担保期限均从股东大会批准之日起二年。
截止目前，公司对外担保总额为51900万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过将2008年第一次临时股东大会审议通过的关于拟公开增发新股的相关议案的有效期(自2008年7月7日至2009年7月6日)延长一年的议案。
十一、通过续聘浙江天健东方会计事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。
十二、同意终止关于公司与西班牙 Farmaprojects S.A 公司、富阳兴海投资有限公司投资设立合资公司所签署的《合资协议》。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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