“新潮实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“新潮实业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 22:08

作者：

    烟台新潮实业股份有限公司于2009年2月26日召开七届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2009年度审计机构的议案。
    三、续聘上海市锦天城律师事务所担任公司2009年度法律顾问和律师鉴证工作。
    四、通过公司2008年度报告及其摘要。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过公司2009年度内对外担保总额为不超过110000万元(其中公司对控股子公司的担保总额为不超过60000万元；控股子公司对控股子公司的担保总额为不超过40000万元)的议案。
    董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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