“上海机场”公布董监事会决议公告::全景证券频道

“上海机场”公布董监事会决议公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月27日 19:45

作者：

    上海国际机场股份有限公司于2009年2月26日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)签订《公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同之补充协议》、《场地使用协议之补充协议》、《2009年度公司租赁集团公司浦东机场有关资产租赁合同》、2008年度及2009年度《场地使用租赁合同》的议案。
    二、通过关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《资源使用结算协议》的议案。
    三、通过公司2008年度利润分配预案：拟以公司2008年末总股本1926958448股为基准，每10股派人民币0.5元(含税)。
    四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    六、通过聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。

(按此查看该公告全文)

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