| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月24日 19:52 |
作者： |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年2月22日召开六届二十一次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提各项资产减值准备(合计497363193.98元)的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，详见2009年2月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司2009年日常关联交易的议案。
七、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月22日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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