| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月23日 21:55 |
作者： |
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四川金顶(集团)股份有限公司于2009年2月21日召开五届十七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度筹融资情况及2009年度筹融资事项的议案：截止2008年末，公司向金融机构融得短期资金共计49279.90万元，其中：短期借款45580万元，银行承兑汇票敞口3699.90万元。2009年在继续办理上述融资基础上，公司拟新增贷款5000万元。
三、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任公司2009年度审计工作的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司执行总经理成志红、副总经理董齐芳辞去所任职务。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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