| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月23日 20:49 |
作者： |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年2月20日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司已披露的2008年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的预案。
二、通过《关于公司关联方资金往来与对外担保情况审核报告》。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本389085686股为基数，每10股派0.42元(含税)。
六、通过关于变更公司董事会董事的预案。
七、同意成立公司医药研究院及国际合作部。
八、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
九、通过《公司前次募集资金使用情况报告》的预案。
十、通过提请股东大会就公司2008年第一次临时股东大会通过的配股事项(相关申报材料已报中国证券监督管理委员会审核，但尚未获得批复)授权董事会的期限延长进行审议，授权期限自前次授权期满之日起一年内有效。
董事会决定于2009年3月18日上午9:30召开2008年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间自2009年3月17日15:00起至18日15:00止，审议以上有关及其它事项。
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