“华电能源、华电B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月20日 20:13 |
作者： |
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华电能源股份有限公司于2009年2月19日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于对哈尔滨第三发电厂热电联产供热改造项目投资的议案：其中，热网、机组改造的总投资分别为78375.57万元、10500万元，资金来源为自筹和银行贷款。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、同意对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整。
六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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