“天药股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“天药股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月17日 20:18

作者：

    天津天药药业股份有限公司于2009年2月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
    二、通过2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过《公司章程(修订草案)》。
    董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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