“恒瑞医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“恒瑞医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2009年02月17日 20:18

作者：

    江苏恒瑞医药股份有限公司于2009年2月16日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本517286016股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
    三、通过核销公司部分财产损失的议案。
    四、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    五、通过公司章程修正案。
    董事会决定于2009年3月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。

(按此查看该公告全文)

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