| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月15日 17:08 |
作者： |
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唐山三友化工股份有限公司于2009年2月12日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本93913.6万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
三、通过关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案。
四、通过将有关募集资金项目分别节余的募集资金1105万元和950万元用于补充流动资金的议案。
五、通过关于保障公司2009年拟发行的公司债券偿付能力的议案。
六、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的议案。
七、通过关于各项资产损失处置的汇报。
八、通过关于会计政策变更并调整2008年资产负债表期初数据的议案。
九、通过关于2009年融筹资及对外担保的议案：2009年度需办理新增长短期银行贷款金额80000万元，同时授权母公司为控股子公司提供银行贷款担保。
十、通过关于日常关联交易2009年预计及2008年完成情况的议案。
十一、通过《公司章程修正案》。
上述有关事项尚需提请2008年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行公告。
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