| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年02月09日 23:05 |
作者： |
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中国玻纤股份有限公司于近日召开三届三十二次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于公司控股51%的巨石集团有限公司(下称：巨石集团)与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案。
五、通过关于公司2009年度对外担保事项的议案：2009年公司将为下属控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总金额不超过30.14亿元的银行贷款担保，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。其中，预计公司为巨石集团、北新科技发展有限公司分别担保12亿元、0.8亿元(分别含公司2008年末累计为该两家公司担保的10.01亿元、0.50亿元)；预计巨石集团为其下属子公司巨石集团九江有限公司(下称：巨石九江)、巨石集团成都有限公司、巨石攀登电子基材有限公司分别担保17亿元、13亿元、4亿元(分别含巨石集团2008年末累计为该三家公司担保的5.70亿元、11.25亿元、3.13亿元)。
公司2008年末对外担保累计数量为20.75亿元，无逾期对外担保。
六、通过关于巨石九江建设年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程(已获得相关批复)的议案：其中，7万吨、8万吨池窑项目的总投资估算分别为98125.96万元、99175.38万元。项目资金来源为自有资金78922万元、银行贷款118380万元。
七、通过关于前期会计差错更正的议案。
董事会决定于2009年3月3日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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