最新进展：中行否认叫停优汇通 外管局否认已进驻中行|央行行长回应中行洗钱传闻
中行动态：中行首次声明原文|再次声明中未提央行跟监管部门
据路透社报道,中国银行先行先试的人民币跨境转账业务近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四对路透明确表示,该项业务不违规、不违法,因此不会叫停。
21世纪经济报道此后跟进报导称,尽管中行表示合规,但内部目前已暂停该业务;并引述知情人士称,外管局和反洗钱司已入驻中行。而国家外管局一位官员今日称,人民币跨境业务由央行货币政策二司主管,外管局不会参与,“说外管局已入驻中行,肯定是假消息。”
“这项业务是经有关部门同意进行试点的。但中行在内部控制上是有漏洞,要自查,会进行整改。”上述中国银行有关人士说。
中行“洗黑钱”风波全过程
7月9日中午，央视《新闻直播间》调查新闻直指中国银行“优汇通”业务是“一项见不得光的银行业务”，该报道引用“中国银行工作人员”的话语称，“优汇通是人民币跨境业务，但没有通过外管局的兑换系统”，“绕开国家外管局的监管，利用银行国外分支机构换汇”。报道指出，中国银行分支行和移民中介相互勾结，造假帮客户洗黑钱，充当“地下钱庄”。
9日下午，中行在其官网和微博上及时澄清。中行表示，报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符,报道与事实有出入、理解上有偏差。中国银行在首次说明中提及，经向有关监管部门汇报，中国银行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
蹊跷的是，在说明发布不到半小时后，该条声明就从中国银行官网撤出，随后，相关微博也被删除。
9日晚间，中国银行重新发布声明，将原声明中“中央电视台”和“监管部门”字眼删除。
直至9日晚21时左右，中国银行修改了首次说明中的三处措辞。 （全景网综合）