沪深股市09年05月27~31日重大事项交易提示速递 |
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2009年05月27日 15:42 |
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2009-05-28 星期四
召开股东大会:
S*ST长岭(000561) 股东大会，1.审议2008 年董事会工作报告2.审议2008 年
监事会工作报告3.审议2008 年财务决算报告4.审议2008
年利润分配方案5.审议2009 年日常关联交易预计的议案6
.审议关于公司暂停上市相关事宜的议案7.审议修改公司
章程的议案8.审议聘任会计师事务所的议案9.听取独立董
事2008 年度述职报告
中兴通 (430035) 临时股东大会，1.审议公司下属全资子公司北京市中兴通
电子技术有限公司因市场开拓需要补充流动资金，拟向北
京市商业银行上地支行申请额度为6000 万元人民币综合
授信的相关事宜2.审议公司拟对下属全资子公司北京市中
兴通电子技术有限公司向北京市商业银行上地支行申请额
度为6000 万元人民币综合授信提供关联担保相关事宜
欧亚集团(600697) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算和2009 年度财务预算报告》4.审议《2008 年度利润分
配预案》5.审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》6.
审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》7.审议《
2008 年度报告及摘要》8.审议《关于续聘会计师事务所
的议案》9.审议《关于修改公司章程的议案》10.审议《
关于董事会换届选举的议案》11.审议《关于监事会换届
选举的议案》
2009-05-29 星期五
召开股东大会:
吉林制药(000545) 股东大会，1.公司董事会2008 年度工作报告；2.公司监
事会2008 年度工作报告；3.公司2008 年度财务决算报告
；4.公司2008 年年度报告及年度报告摘要；5.公司2008
年利润分配方案及资本公积金转增股本方案6.关于续聘中
准会计师事务所为公司2009 年财务审计机构的议案7.根
据公司发展需要，为提高公司银行信贷效率，特提请公司
股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限：截止2010
年6 月30 日之前,由公司董事会根据公司需要，自行决定
向银行申请贷款，其银行贷款单笔不超过3000 万元，贷
款总额累计不超过2 亿元人民币8.公司章程修正案9.审议
公司与吉林市大江房地产开发有限责任公司的《搬迁补偿
协议书》
航天科技(000901) 临时股东大会，1.《关于与航天科工财务有限责任公司签
署金融合作协议的议案》
中国服装(000902) 临时股东大会，1.审议《关于中国服装股份有限公司向子
公司提供担保的议案》2.审议《关于分公司与汉帛（中国
）有限公司日常关联交易的议案》
黑化股份(600179) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年年度报告
》及《年报摘要》4.《公司2008 年度财务决算报告》5.
《关于续聘2009 年审计机构及支付2008 年审计费用的议
案》6.《公司2008 年度利润分配预案》7.《公司2009 年
与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》8.《修改
公司章程的议案》9.《公司董事会更换独立董事的议案》
ST天宏 (600419) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年年度报告及摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议《
关于续聘2009 年度审计机构及支付报酬的议案》
ST松辽 (600715) 股东大会，1.公司2008 年度董事会报告2.公司2008 年度
监事会报告3.公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预
算报告4.公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的提案5.关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司
2009 年度财务审计机构的提案6.公司独立董事2008 年度
述职报告7.关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《
资产租赁合同》的提案8.关于公司与中顺汽车控股有限公
司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的提案9.关
于修改《公司章程》部分条款的提案
2009-05-30 星期六
召开股东大会:
海南海药(000566) 股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于2008
年度董事会工作报告的议案》3.《关于2008 年度监事会
工作报告的议案》4.《关于2008 年度财务决算报告的议
案》5.《关于2008 年度报告及年度报告摘要的议案》6.
《关于2008 年度利润分配的预案》7.《关于聘请公司200
9 年度审计机构的议案》8.《关于董事.监事津贴的议案
》9.《关于公司2009 年日常关联交易的议案》10.《关于
本公司为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保的议案
》11.《关于本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司
提供担保的议案》
*ST比特 (000621) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年年度报告3.审议2008 年利润分配方案4.由于公司已连
续四年未支付现有办公场所的房租，经业主单位上海城市
房地产有限公司反复催促，我司拟在最近另寻场所，择机
搬迁5.公司独立董事胡俍先生已于2009 年4 月1 日向公?
咎岢觯蟠侨ザ懒⒍轮拔瘛Ｌ崆肽甓裙啥蠡嵘笠?
6.公司董事赵骏先生由于个人原因已于2009 年4 月28 日
要求辞去董事职务。提请年度股东大会审议7.聘请中磊会
计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
比特3 (400035) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年年度报告3.审议2008 年利润分配方案4.由于公司已连
续四年未支付现有办公场所的房租，经业主单位上海城市
房地产有限公司反复催促，我司拟在最近另寻场所，择机
搬迁5.公司独立董事胡俍先生已于2009 年4 月1 日向公?
咎岢觯蟠侨ザ懒⒍轮拔瘛Ｌ崆肽甓裙啥蠡嵘笠?
6.公司董事赵骏先生由于个人原因已于2009 年4 月28 日
要求辞去董事职务。提请年度股东大会审议7.聘请中磊会
计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案
达尔曼3 (400037) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度报告4.公司2008 年
度财务决算报告5.公司2008 年度利润分配预案报告6.关
于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009 年
度财务审计机构的议案
青海华鼎(600243) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.2008 年度独立董事述职报告4.公
司2008 年度财务决算报告5.公司2008 年度利润分配方案
6.关于聘用公司2009 年度财务报告审计机构的议案7.关
于修订《公司章程》部分条款的议案8.关于制定《青海华
鼎实业股份有限公司董事监事津贴制度》的议案
*ST达曼 (600788) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度报告4.公司2008 年
度财务决算报告5.公司2008 年度利润分配预案报告6.关
于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009 年
度财务审计机构的议案
2009-05-31 星期日
除息基准日:
06北辰债(068026) 发行年份:2006，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.1%，
债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日:2
009-05-31
06国网债1(068027 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.05%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
06国网债2(068028 发行年份:2006，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.10%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
08中粮MTN2(08820 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
12) 008-05-27，发行时间截止:2008-05-28，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.30%
，债权登记日:2009-05-27，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
08中电投MTN2(088 发行年份:2008，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
2013) 008-05-29，发行时间截止:2008-05-30，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.50%
，除息日:2009-05-31，付息日:2009-05-31
02首都公路债(709 发行年份:2002，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
6) 002-05-29，发行时间截止:2002-06-25，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.32%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
付息日:
06北辰债(068026) 发行年份:2006，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.1%，
债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日:2
009-05-31
06国网债1(068027 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.05%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
06国网债2(068028 发行年份:2006，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
) 006-05-29，发行时间截止:2006-06-02，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.10%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
08中粮MTN2(08820 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
12) 008-05-27，发行时间截止:2008-05-28，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.30%
，债权登记日:2009-05-27，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
08中电投MTN2(088 发行年份:2008，实际发行总额:50亿元，发行时间起始:2
2013) 008-05-29，发行时间截止:2008-05-30，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.50%
，除息日:2009-05-31，付息日:2009-05-31
02首都公路债(709 发行年份:2002，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
6) 002-05-29，发行时间截止:2002-06-25，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.32%
，债权登记日:2009-05-26，除息日:2009-05-31，付息日
:2009-05-31
召开股东大会:
富龙热电(000426) 临时股东大会，1.《关于出售赤峰富龙路桥投资经营有限
责任公司股权的议案》
孚日股份(002083) 临时股东大会，1.《关于公司与高密万仁热电有限公司日
常关联交易的议案》
京中兴5 (400006) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年年度报告4.2008 年度财务决算报告
5.关于2008 年度利润分配及公积金转增股本的预案6.关
于审议公司第六届董事会换届选举的议案7.关于审议公司
第六届监事会换届选举的议案8.关于聘请会计师事务所的
议案
上海电力(600021) 股东大会，1.审议公司2008 年年度董事会工作报告2.审
议公司2008 年年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年
度财务决算及2009 年年度财务预算报告4.审议公司2008
年年度报告及报告摘要5.审议公司2008 年年度利润分配
方案6.审议公司2009 年对外担保计划7.审议公司签订《2
009 年委托燃料采购供应实施合同》的议案8.审议《公司
章程》修正案9.审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所
有限公司为2009 年度审计机构的议案
交大博通(600455) 股东大会，1.审议《交大博通董事会2008 年度工作报告
》2.审议《交大博通监事会2008 年度工作报告》3.审议
《交大博通2008 年度报告》和《交大博通2008 年度报告
摘要》4.审议《交大博通2008 年度利润分配方案》5.审
议《关于续聘会计师事务所的议案》6.审议《关于修改交
大博通公司章程的议案》7.审议《关于选举韩晓更女士.
熊建龙先生为本公司第三届董事会董事的议案》
上海辅仁(600781) 股东大会，1.审议《公司2008 年董事会工作报告》2.审
议《公司2008 年监事会工作报告》3.审议《公司2008 年
年度报告及摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算报告
》5.审议《公司2008 年利润分配议案》6.提请聘任利安
达会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度公司财务
报告的审计机构的议案
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