沪深股市2009年05月15日重大事项交易提示速递 |
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2009年05月14日 16:17 |
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2009-05-15 星期五
国债上市:
09贴债05(020005) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
05-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
贴债0905(108005) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
05-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
09龙江01(130016) 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
09云南债(130017) 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
09浙江01(130018) 发行年份2009，实际发行总额40亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
黑龙江0901 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
云南0901 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
浙江0901 发行年份2009，实际发行总额40亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
股权分置限售股份上市流通日:
ST科龙 (000921) 股权分置限售股份6392.3804万股上市流通
福建南纸(600163) 股权分置限售股份23148.2964万股上市流通
亚星化学(600319) 股权分置限售股份16675.6512万股上市流通
龙净环保(600388) 股权分置限售股份3846.2223万股上市流通
中国软件(600536) 股权分置限售股份5811.7205万股上市流通
法拉电子(600563) 股权分置限售股份7837.5万股上市流通
宜科科技(002036) 股权分置限售股份6034.9674万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
鸿博股份(002229) 首发原股东限售股份319.8万股上市流通
A股送转股上市:
天保基建(000965) 每10股转增5股，股权登记日2009-05-14，除权除息日200
9-05-15，红股上市交易日2009-05-15
南岭民爆(002096) 每10股转增5股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记
日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-
15，红股上市交易日2009-05-15
广电运通(002152) 每10股转增2股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15
，红股上市交易日2009-05-15
绿大地 (002200) 每10股送2股转增6股派3元(含税)，扣税后2.5元，股权登
记日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-0
5-15，红股上市交易日2009-05-15
交运股份(600676) 每10股转增3股，股权登记日2009-05-13，除权除息日200
9-05-14，红股上市交易日2009-05-15
广电网络(600831) 每10股转增3股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2009-05-13，除权除息日2009-05-14，派息日2009-05-
20，红股上市交易日2009-05-15
A股派息日:
鑫富药业(002019) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
南岭民爆(002096) 每10股转增5股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记
日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-
15，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
宏达经编(002144) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
广电运通(002152) 每10股转增2股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15
，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
绿大地 (002200) 每10股送2股转增6股派3元(含税)，扣税后2.5元，股权登
记日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-0
5-15，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
准油股份(002207) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
特尔佳 (002213) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
福晶科技(002222) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
升达林业(002259) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
长航油运(600087) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
铁龙物流(600125) 每10股派0.6元(含税)，扣税后0.54元，股权登记日2009-
05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
沧州大化(600230) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2009-
05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
冠农股份(600251) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-15
，红股上市交易日2009-05-13,分红年度2008-12-31
维维股份(600300) 每10股转增12股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登
记日2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-0
5-15，红股上市交易日2009-05-12,分红年度2008-12-31
康缘药业(600557) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-
15，红股上市交易日2009-05-12,分红年度2008-12-31
世茂股份(600823) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-
05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
上海电气(601727) 每10股派0.56元(含税)，扣税后0.504元，股权登记日200
9-04-30，除权除息日2009-05-04，派息日2009-05-15,分
红年度2007-12-31
国投新集(601918) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-05-
08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
A股股权登记日:
金融街 (000402) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18,分红
年度2008-12-31
青海明胶(000606) 每10股送1股转增4股派0.11元(含税)，股权登记日2009-0
5-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18，红股
上市交易日2009-05-18,分红年度2008-12-31
西飞国际(000768) 每10股转增12股，股权登记日2009-05-15，除权除息日20
09-05-18，红股上市交易日2009-05-18,分红年度2008-12
-31
承德露露(000848) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2009-05-
15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18,分红年
度2008-12-31
黔源电力(002039) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18,分红
年度2008-12-31
露天煤业(002128) 每10股转增3股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18
，红股上市交易日2009-05-18,分红年度2008-12-31
奥维通信(002231) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-18,分红年
度2008-12-31
日照港 (600017) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
伊力特 (600197) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
升华拜克(600226) 每10股派2.2元(含税)，扣税后1.98元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
延长化建(600248) 每10股转增5股，股权登记日2009-05-15，除权除息日200
9-05-18，红股上市交易日2009-05-19,分红年度2008-12-
31
北方股份(600262) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
华联综超(600361) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红年
度2008-12-31
青松建化(600425) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-05-
15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-21,分红年
度2008-12-31
吉恩镍业(600432) 每10股送5股派1元(含税)，扣税后0.4元，股权登记日200
9-05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-21，
红股上市交易日2009-05-19,分红年度2008-12-31
晋西车轴(600495) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-21,分红年
度2008-12-31
泰豪科技(600590) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-21,分红
年度2008-12-31
乐山电力(600644) 每10股派0.8元(含税)，扣税后0.72元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
江苏开元(600981) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-
05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22,分红
年度2008-12-31
长丰汽车(600991) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-05-15，除权除息日2009-05-18，派息日2009-05-22
，红股上市交易日2009-05-19,分红年度2008-12-31
A股除权除息日:
天保基建(000965) 每10股转增5股，股权登记日2009-05-14，除权除息日200
9-05-15，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-
31
鑫富药业(002019) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
南岭民爆(002096) 每10股转增5股派2.8元(含税)，扣税后2.52元，股权登记
日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-
15，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
宏达经编(002144) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
广电运通(002152) 每10股转增2股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15
，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
绿大地 (002200) 每10股送2股转增6股派3元(含税)，扣税后2.5元，股权登
记日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-0
5-15，红股上市交易日2009-05-15,分红年度2008-12-31
准油股份(002207) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
特尔佳 (002213) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红年
度2008-12-31
福晶科技(002222) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
升达林业(002259) 每10股派0.7元(含税)，扣税后0.63元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
宇通客车(600066) 每10股派6元(含税)，扣税后5.4元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-22,分红年
度2008-12-31
浙江富润(600070) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-21,分红年
度2008-12-31
航天机电(600151) 每10股派0.25元(含税)，扣税后0.225元，股权登记日200
9-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-21,分
红年度2008-12-31
鑫科材料(600255) 每10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-20,分红
年度2008-12-31
迪马股份(600565) 每10股转增8股派0.2元(含税)，扣税后0.18元，股权登记
日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-
20，红股上市交易日2009-05-18,分红年度2008-12-31
氯碱化工(600618) 每10股派0.05元(含税)，扣税后0.045元，股权登记日200
9-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-06-05,分
红年度2008-12-31
云维股份(600725) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-05-
14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-21,分红年
度2008-12-31
航民股份(600987) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009-05-21,分红
年度2008-12-31
B股除权除息日:
氯碱B股 (900908) 每10股派0.0073元，B股股权登记日2009-05-19，B股最后
交易日2009-05-14，除权除息日2009-05-15，派息日2009
-06-05
基金分红权益登记日:
国联安红利(25704 每10份派2元，权益登记日：2009-05-15，除息交易日：2
0) 009-05-15，收益分配款发放日：2009-05-18
基金分红除息日:
国联安红利(25704 每10份派2元，权益登记日：2009-05-15，除息交易日：2
0) 009-05-15，收益分配款发放日：2009-05-18
国债发行:
09国债08(019908) 发行年份2009，发行时间起始2009-05-14，发行时间截止
2009-05-18，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0908(100908) 发行年份2009，发行时间起始2009-05-14，发行时间截止
2009-05-18，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
09大连01 发行年份2009，实际发行总额10亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
09四川02 发行年份2009，实际发行总额90亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
09湖北02 发行年份2009，实际发行总额31亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
大连0901 发行年份2009，实际发行总额10亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
四川0902 发行年份2009，实际发行总额90亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
湖北0902 发行年份2009，实际发行总额31亿，发行时间起始2009-0
5-14，发行时间截止2009-05-18，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.71
债权登记日:
06国债(5)(010605 发行年份:2006，实际发行总额:308亿元，发行时间起始
) 日:2006-05-16，发行时间截止日:2006-05-19，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.40%，
债权登记日:2009-05-15，除息日:2009-05-18，付息日:2
009-05-18
07国债(6)(010706 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
) 日:2007-05-17，发行时间截止日:2007-05-22，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.27%，
债权登记日:2009-05-15，除息日:2009-05-18，付息日:2
009-05-18
06张江债(068024) 发行年份:2006，实际发行总额:6亿元，发行时间起始日:
2006-05-19，发行时间截止日:2006-05-25，发行对象:全
国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4%，
债权登记日:2009-05-15，除息日:2009-05-19，付息日:2
009-05-19
国债0605(100605) 发行年份:2006，实际发行总额:308亿元，发行时间起始
日:2006-05-16，发行时间截止日:2006-05-19，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.40%，
债权登记日:2009-05-15，除息日:2009-05-18，付息日:2
009-05-18
国债0706(100706) 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
日:2007-05-17，发行时间截止日:2007-05-22，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.27%，
债权登记日:2009-05-15，除息日:2009-05-18，付息日:2
009-05-18
除息基准日:
05国债(4)(010504 发行年份:2005，实际发行总额:339.2亿元，发行时间起
) 始:2005-05-15，发行时间截止:2005-05-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.11%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
05国债(12)(01051 发行年份:2005，实际发行总额:344.1亿元，发行时间起
2) 始:2005-11-15，发行时间截止:2005-11-18，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.65%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
06国债(19)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
9) 2006-11-15，发行时间截止:2006-11-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.27%，债权
登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2009-
05-15
国债0504(100504) 发行年份:2005，实际发行总额:339.2亿元，发行时间起
始:2005-05-15，发行时间截止:2005-05-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.11%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
国债0512(100512) 发行年份:2005，实际发行总额:344.1亿元，发行时间起
始:2005-11-15，发行时间截止:2005-11-18，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.65%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
国债0619(100619) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2006-11-15，发行时间截止:2006-11-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.27%，债权
登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2009-
05-15
付息日:
05国债(4)(010504 发行年份:2005，实际发行总额:339.2亿元，发行时间起
) 始:2005-05-15，发行时间截止:2005-05-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.11%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
05国债(12)(01051 发行年份:2005，实际发行总额:344.1亿元，发行时间起
2) 始:2005-11-15，发行时间截止:2005-11-18，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.65%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
06国债(19)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
9) 2006-11-15，发行时间截止:2006-11-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.27%，债权
登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2009-
05-15
国债0504(100504) 发行年份:2005，实际发行总额:339.2亿元，发行时间起
始:2005-05-15，发行时间截止:2005-05-19，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.11%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
国债0512(100512) 发行年份:2005，实际发行总额:344.1亿元，发行时间起
始:2005-11-15，发行时间截止:2005-11-18，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.65%，
债权登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2
009-05-15
国债0619(100619) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2006-11-15，发行时间截止:2006-11-20，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.27%，债权
登记日:2009-05-14，除息日:2009-05-15，付息日:2009-
05-15
召开股东大会:
*ST中冠A(000018) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度利润分配预案4.公
司2008 年年度报告和年度报告摘要5.审议“关于续聘信
永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。”
6.关于修改《公司章程》的议案7.关于修订《董事会审计
委员会工作条例》的议案
长城开发(000021) 股东大会，1. 审议《2008 年度董事会工作报告》2. 审
议《2008 年度监事会工作报告》3. 审议《2008 年度财
务决算报告》4. 审议《2008 年度利润分配预案》5. 审
议《2008 年年度报告全文及年度报告摘要》6. 审议《关
于续聘信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告
审计单位的预案》7. 审议《关于2009 年度与深圳易拓科
技有限公司日常关联交易框架协议的议案》8. 审议《关
于2009 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易
框架协议的议案》9. 审议《关于向深圳发展银行深圳爱
国路支行申请等值3000 万美元1 年期综合授信额度议案
》10. 审议《关于中国银行深圳分行申请等值2500 万美
元1 年期综合授信额度议案》11. 审议《关于向交通银行
深圳振华支行申请等值2 亿元人民币2 年期综合授信额度
议案》12. 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行
申请2 亿元人民币1 年期综合授信额度议案》13. 审议《
关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过1 亿元履约
保函担保额度的议案》14. 审议《关于选举邱大梁先生为
公司第五届董事会独立董事的议案》15. 审议《关于公司
章程修订案》16. 审议《关于董事会审计委员会工作条例
修订案》17. 审议《关于董事会薪酬与考核委员会工作条
例修订案》18. 审议《关于董事会战略委员会工作条例修
订案》19. 审议《关于董事会提名委员会工作条例修订案
》20. 审议《选举林平先生为公司第六届监事会股东监事
议案》21. 监事会职工监事换届选举通告
深圳能源(000027) 股东大会，1.2008年度董事会工作报告2.2008年度监事会
工作报告3.2008年度总经理工作报告4.2008年度独立董事
述职报告5.关于2008年度财务报告及利润分配预案的议案
6.关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议
案7.关于2008年度报告及其摘要的议案8.关于预计2009年
日常关联交易金额的议案9.关于修订公司章程部分条款的
议案10.关于投资义和塔拉风电厂300MW.项目的议案11.关
于深圳能源财务有限公司申请发行金融债券并为其提供担
保的议案12.关于按股权比例认缴中海石油深圳天然气有
限公司增资的议案13.关于深圳市创新投资集团有限公司
增资扩股的议案14.关于投资深圳宝安垃圾发电厂二期项
目的议案15.关于深圳市能源运输有限公司购置两艘二手
散货船的议案16.关于永诚财产保险股份有限公司增资扩
股的议案17.关于放弃铜陵皖能发电有限公司增资扩股优
先认缴权的议案18.关于修订《董事、监事、高级管理人
员薪酬方案(试行)》部分条款的议案
德赛电池(000049) 股东大会，1.资产核销的议案2.2008 年度董事会工作报
告3.2008 年度监事会工作报告4.2008 年度经审计的财务
报告5.2008 年度公司利润分配及分红派息预案6.续聘会
计师事务所的议案7.《2008 年年度报告》及其摘要8.200
8 年预计日常关联交易的议案9.修改公司章程的议案
中金岭南(000060) 股东大会，1.审议《2008 年度董事局报告》2.审议《200
8 年度独立董事述职报告》3.审议《2008 年度监事会报
告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《2008 年
度财务决算报告》6.审议《2008 年年度报告和年报摘要
》7.审议《关于修订＜公司章程＞的议案》8.审议《关于
续聘鹏城会计师事务所为公司审计机构的议案》9.审议《
关于公司监事会主席薪酬的议案》
农产品 (000061) 股东大会，1.审议《关于公司资产减值准备的议案》2.审
议《关于2008 年度财务审计报告的议案》3.审议《公司2
008 年年度报告及其摘要》4.审议《公司2008 年度董事
会工作报告》5.审议《公司2008 年度监事会工作报告》6
.审议《公司2008 年度利润分配预案》7.审议《关于聘任
2009 年度会计师事务所及其审计报酬的议案》8.审议《
关于修改公司章程的特别议案》9.审议《关于转让金信信
托投资股份有限公司股权的议案》10.独立董事向公司200
8 年度股东大会述职
万家乐 (000533) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》2.《2008年度
监事会工作报告》3.《2008年度报告全文及摘要》4.《20
08年度利润分配预案》5.《关于聘请2009年度财务审计机
构的提案》6.《关于确定2009年度银行信贷总额的议案》
7.《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》
泰山石油(000554) 股东大会，1.审议公司《2008 年度董事会报告》2.审议
公司《2008 年度监事会报告》3.审议公司《2008 年度财
务决算报告》4.审议公司《关于2008 年度利润分配的提
案》5.审议公司《2008 年年度报告》6.审议《关于续聘
公司审计服务机构的提案》7.审议《独立董事2008 年度
述职报告》8.审议《关于修改公司章程的提案》9.审议公
司《关于2009 年度日常关联交易的提案》
粤宏远A (000573) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
报告及利润分配预案4.续聘广东正中珠江会计师事务所为
本公司财务审计机构及其报酬的议案5.修改章程的议案
*ST东电 (000585) 股东大会，1.审议《截止2008 年12 月31 日止年度经审
核业绩报告》2.审议《2008 年度净利润分配预案》3.审
议《关于续聘境内审计机构的议案》4.审议《关于续聘境
外审计机构的议案》
*ST汇源 (000586) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年度利润分配预案》
5.审议《公司2008年年度报告全文及摘要》6.审议《公司
关于变更2009年度财务审计机构的议案》7.审计《公司预
计2009年经常性关联交易的议案》8.审议《公司关于修改
<公司章程>部分条款的议案》9.审议《公司关于修改<董
事会议事规则>部分条款的议案》10.审议《独立董事2008
年度述职报告》11.审议《公司关于提名朱开友先生为第
八届董事会董事候选人的议案》12.审议《公司关于提名
刘中一先生为第八届董事会董事候选人的议案》13.审议
《公司关于提名庄丹先生为第八届董事会董事候选人的议
案》14.审议《公司关于提名周健先生为第八届董事会独
立董事候选人的议案》15.审议《公司关于提名唐琳女士
为第八届董事会独立董事候选人的议案》16.审议《公司
关于提名谢利生先生为第八届监事会股东代表监事候选人
的议案》17.审议《公司关于提名廖建华先生为第八届监
事会股东代表监事候选人的议案》
西安旅游(000610) 股东大会，1.审议《二〇〇八年度董事会工作报告》2.审
议《二〇〇八年度监事会工作报告》3.审议《二〇〇八年
度财务决算报告》4.审议《二〇〇八年度利润分配方案》
5.审议《二〇〇八年度独立董事述职报告》6.审议《关于
续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司二〇〇九
年度财务审计机构的议案》7.审议《二〇〇八年度报告全
文及摘要》8.审议《关于修改公司章程的议案》
湖北金环(000615) 股东大会，1.审议公司2008 年度报告及摘要2.审议董事
会2008 年度工作报告3.审议公司2008 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案4.审议关于预计2009 年日常关联
交易情况的议案5.审议聘任2009 年度会计师事务所的议
案6.审议监事会2008 年度工作报告7.审议关于变更公司
经营范围及修改公司章程的议案8.审议关于计提各项资产
减值准备的议案9.审议关于董事会换届选举的议案10.审
议关于监事会换届选举的议案
长安汽车(000625) 股东大会，1.2008 年董事会工作报告2.2008 年监事会工
作报告3.2008 年年度报告及摘要4.2008 年财务决算报告
5.2008 年利润分配预案6.关于续签《关于关联企业之间
经常性交易行为的框架协议》、《物业租赁协议》、《综
合服务协议》的议案7.关于批准向南方集团申请8 亿元流
动资金借款额度的议案8.关于批准2009 年度预计日常关
联交易的议案9.关于聘任2009 年度审计师的议案10.关于
董事会换届选举的议案11. 关于监事会换届选举的议案
铜陵有色(000630) 临时股东大会，1.审议《公司关于对全资子公司铜陵有色
股份铜材有限公司增资、更名及变更经营范围的议案》
*ST中辽 (000638) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程的预案》
金岭矿业(000655) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
报告4.审议公司2008 年度报告全文及摘要5.审议公司200
8 年度利润分配及公积金转增股本预案6.审议公司续聘20
09 年度审计机构的议案7.审议公司修改《公司章程》的
议案8.审议公司2009 年度日常关联交易的议案
世纪光华(000703) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告的议案2
.审议公司2008 年度监事会工作报告的议案3.审议公司《
2008 年度报告》及其摘要4.审议公司《2008 年度利润分
配预案》5.审议关于《修改公司章程部分条条款》的议案
6.审议关于选举毛德智先生为公司监事会监事的议案7.审
议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为
公司2009 年度审计机构的议案》8.《关于提名袁朝红女
士为公司第七届董事会董事》
西安饮食(000721) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《关于修改<公司高级管理人员年度薪酬暂
行办法>的议案》6.审议《关于修改<公司章程>的议案》7
.审议《公司2008 年年度报告》及摘要8.审议《关于续聘
西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度财务
审计机构的议案》9.审议《关于西安饮食股份有限公司与
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国
际饭店有限公司框架协议的议案》10.审议《公司独立董
事2008 年度述职报告》11.审议《关于公司防范控股股东
及关联方占用公司资金制度的议案》
四川美丰(000731) 临时股东大会，1. 《关于修改公司章程的议案》2. 《关
于投资建设年产300kt 喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项
目的议案》3. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司
西南油气分公司日常关联交易的议案》4. 《关于公司与
四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》5.
《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的
议案》6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常
关联交易的议案》
南风化工(000737) 股东大会，1.2008年度董事会工作报告2.2008年度监事会
工作报告3.2008年度财务决算报告4.2008年度利润分配及
资本公积金转增股本预案5.关于重大会计差错更正的议案
6.2008年年度报告正文及摘要7.关于修改《公司章程》的
议案8.关于公司与山西关铝股份有限公司签订《互保协议
》的议案9.关于公司董事会换届选举的议案10.关于公司
监事会换届选举的议案11.关于公司独立董事年度津贴的
议案
山西三维(000755) 临时股东大会，1.关于董事冯发财先生离任和提名高志武
先生为董事候选人的议案2.关于监事张芳绪先生离任和提
名王麟先生为监事候选人的议案
新兴铸管(000778) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配议案》5.审议《公
司与实业公司和芜湖新兴与芜湖开源日常经营关联交易的
议案》6.审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议
案，通报注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情
况审核报告》7.审议《关于公司公开增发A 股股票方案有
效期延期一年的议案》8.审议《关于股东大会延长授权董
事会全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》9.审议
《关于修改公司章程的议案》10.审议《续聘信永中和会
计师事务所为公司审计机构的议案》11.审议《董事会换
届选举议案》12.审议《监事会换届选举议案》
平庄能源(000780) 临时股东大会，1.审议关于选举孙金国先生为公司第七届
董事会董事的议案
中水渔业(000798) 股东大会，1.公司2008 年度财务决算报告2.公司2008 年
度利润分配预案3.公司2008 年度报告和年度报告摘要4.
修改公司章程中利润分配政策条款议案5.改选个别董事议
案6.审议华农财产保险股份有限公司增加注册资本金议案
7.审议中水金海（北京）房地产有限公司收购韶关兴盛投
资置业有限公司90%股权议案
天山纺织(000813) 股东大会，1.《董事会工作报告》2.《监事会工作报告》
3.《2008 年度财务决算报告》4.《2008 年度利润分配议
案》5.《关于处置资产损失的议案》6.《关于修改章程的
议案》7.《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》
京山轻机(000821) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告及摘要》 2.审
议《公司2008 年董事会工作报告》 3.审议《公司2008
年监事会工作报告》 4.审议《公司2008 年度财务决算报
告》 5.审议《公司2008 年度利润分配预案》 6.选举独
立董事 7.审议《关于公司日常关联交易的议案》 8.审议
《关于利用部分闲置资金购买理财产品的议案》 9.审议
《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机
构的议案》10.《京山轻机股东关于公司利用自有资金进
行投资的提案》
鲁西化工(000830) 股东大会，1.审议2008 年董事会工作报告2.审议2008 年
监事会工作报告3.审议2008 年年度报告全文及其摘要4.
审议2008 年年度财务决算报告5.审议2008 年年度利润分
配的预案6.审议关于公司名称变更的议案7.审议关于修改
《公司章程》的议案8.审议关于新建项目投资的议案9.审
议关于续聘会计师事务所及报酬的议案10.审议关于向银
行申请2009 年度授信额度的议案
鑫茂科技(000836) 临时股东大会，1.审议关于《投资设立天津长飞鑫茂光缆
有限公司》的议案
中信国安(000839) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2008 年年度报告及摘要5.审议公司2
008 年度利润分配议案6.审议关于续聘北京京都天华会计
师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构的议案7.
审议经2009 年3 月26 日召开的第四届董事会第二十六次
会议审议通过的［关于修改《公司章程》部分条款的议案
］8.审议经2008 年8 月21 日召开的第四届董事会第十二
次会议审议通过的［关于修改《公司章程》部分条款的议
案］9.逐项审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议
案》各子议案
天山股份(000877) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票条件的议
案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于本次
非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案4.关于
公司非公开发行股票预案的议案5.关于提请股东大会授权
董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案6.关于同
中材股份签署附生效条件的股份认购合同的议案7.关于同
意中材股份豁免履行要约收购义务的议案8.关于本次非公
开发行股票涉及重大关联交易的议案9.关于为江苏汉天项
目资金贷款提供担保的议案
大连国际(000881) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》2.审议《
2008年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决算
报告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《关于
续聘中准会计师事务所负责公司2009 年年度审计工作的
议案》6.审议《公司章程修正议案》7.审议《关于公司20
09 年授信额度申请的议案》8.审议《关于计提减值准备
、核销坏账的议案》9.审议《关于给控股股东提供担保的
议案》，公司对本议案提供网络投票，本议案需参会社会
公众股东所持表决权1/2 以上表决通过10.听取独立董事
述职报告
中鼎股份(000887) 股东大会，1. 审议《二〇〇八年度董事会工作报告》2.
审议《二〇〇八年度监事会工作报告》3. 审议《二〇〇
八年度报告全文及摘要》4. 审议《二〇〇八年度财务决
算报告》5. 审议《二〇〇八年度利润分配预案》6. 审议
《二〇〇九年度日常关联交易议案》7. 审议《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》8. 审议《关于变更募集资金
投向的议案》
中关村 (000931) 股东大会，1.《2008 年年度报告》及摘要2.《2008 年度
董事会工作报告》3.《2008 年度监事会工作报告》4.《2
008 年度财务决算报告》5.《2009 年度财务预算报告》6
.《2008 年度利润分配预案》7.2008 年度财务报告各项
计提的方案8.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案9.关
于修订《公司章程》的议案10.审议通过关于公司以房产
为抵押为华素制药9,700 万元贷款提供担保的议案
上风高科(000967) 股东大会，1.审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》
2.审议《公司二〇〇八年度财务决算报告》3.审议《公司
二〇〇八年度报告》及其摘要4.审议《公司二〇〇八年度
利润分配预案》5.审议《关于控股子公司佛山市威奇电工
材料有限公司2009 年度日常关联交易的议案》6.审议《
公司二〇〇八年度监事会工作报告》7.审议《关于续聘二
〇〇九年度审计机构及决定其报酬事项的议案》8.审议《
关于修改<章程>部分条款的议案》9.审议《关于提名饶建
明先生担任公司监事的议案》
新中基 (000972) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度报告
及摘要4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公司200
8 年度利润分配预案6.审议公司续聘审计机构的议案7.审
议公司为控股子公司提供担保的议案8.审议公司与兵团建
设工程（集团）有限责任公司追加2 亿元额度互相担保的
议案
佛塑股份(000973) 股东大会，1.公司2008 年年度报告正文及摘要2.公司200
8 年度董事会报告3.公司2008 年度监事会报告4.公司200
8 年度利润分配预案5.关于续聘广东正中珠江会计师事务
所为公司2009 年度会计师事务所的议案6.关于公司2009
年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案7.关于公司
2008 年度计提资产减值准备情况的议案8.关于修改《公
司章程》的议案
天奇股份(002009) 股东大会，1.审议《2008 年度公司财务决算方案》2.审
议《2008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事
会工作报告》4.审议《2008 年度公司利润分配预案》5.
审议《2008 年度报告正文与摘要》6.审议《关于聘任200
9 年度财务审计机构的议案》7.审议《关于增补独立董事
的议案》
得润电子(002055) 股东大会，1. 《2008 年度董事会工作报告》2. 《2008
年度监事会工作报告》3. 《2008 年度财务决算报告》4.
《2008 年度报告及其摘要》5. 《2008 年度利润分配及
公积金转增股本的预案》6. 《关于续聘公司2009 年度审
计机构的议案》7. 《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》9. 《
关于修订<公司章程>的议案》10. 《关于制定<会计事务
所选聘制度>的议案》11. 《关于公司第三届监事会成员
调整的议案》
华峰氨纶(002064) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度监事会工作报告3.审议2008 年度财务决算报告4.审
议2008 年年度报告及其摘要5.审议2008 年度利润分配方
案6.审议关于修改《公司章程》的议案7.审议关于续聘会
计师事务所的议案8.审议关于董事会换届选举的议案9.审
议关于监事会换届选举的议案
东方海洋(002086) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
方案》5.审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬
的议案》6.审议《关于公司董事、监事报酬的议案》7.审
议《公司章程修正案》8.审议《关于为烟台山海食品有限
公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》9.审
议《关于提名公司独立董事候选人的议案》10.审议《关
于制订<公司投资经营决策制度>的议案》11.审议《公司2
008 年度报告及年报摘要》
海翔药业(002099) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报
告4.2008 年年度报告及摘要5.2008 年度利润分配预案6.
关于公司2009 年对外担保的议案7.关于公司2009 年日常
关联交易的议案8.关于制定《董事.监事及高级管理人员
薪酬管理制度》的议案9.修改《公司章程》的议案10.关
于成立川南子公司的议案11.关于续聘公司2009 度审计机
构的议案
科陆电子(002121) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年年度报告及摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告的议案》5.审议《公司2008 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》6.审议《关于修订公司销售收入确认
原则的议案》7.审议《关于计提存货跌价准备的议案》8.
审议《关于2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》9.审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》10
.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008 年度薪
酬的议案》11.审议《关于调整独立董事津贴的议案》12.
审议《关于公司2009 年度向银行申请贷款和授信额度及
并授权的议案》13.审议《关于制订公司〈选聘会计师事
务所专项制度〉的议案》14.审议《关于制订公司<证券投
资内部控制制度>的议案》15.审议《关于修订<公司章程>
的议案》16.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案
》17.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》18.审
议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》19.审议
《关于修订〈董事.监事.高级管理人员薪酬制度〉的议案
》
银轮股份(002126) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告和2009 年度财务预算报告》4.审议《2008 年度利
润分配预案》5.审议《2008 年年度报告及摘要》6.审议
《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》7.审议《关于
修订<章程>的议案》8.审议《关于续聘会计师事务所的议
案》
中环股份(002129) 临时股东大会，1.逐项审议《关于发行公司债券的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司债
券发行及上市相关事宜的议案》
蓉胜超微(002141) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《关于<2008 年度报告>及摘要的议案》5
.审议《关于续聘2009 年度财务审计机构的议案》6.审议
《关于2008 年度利润分配的议案》7.审议《董事会关于
募集资金年度使用情况的专项报告》8.审议《关于修改公
司章程的议案》
东力传动(002164) 临时股东大会，1.《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3.《
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》4.《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》5.《关于本次非公开发行股票募集资金
使用可行性分析的议案》6.《关于公司非公开发行股票预
案的议案》7.《关于修订〈公司章程〉议案》
澳洋科技(002172) 股东大会，1.《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度董
事会工作报告》2.《公司2008 年度监事会工作报告》3.
《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》4
.《关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》5.《江
苏澳洋科技股份有限公司2008 年年度报告》及摘要6.《
关于2009年度独立董事津贴及费用事项的议案》7.《关于
2009 年度公司日常关联交易事项的议案》8.《关于修改
〈公司章程〉的议案》9.《关于2008 年度利润分配的预
案》
广陆数测(002175) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会报告》2.审议《
公司2008年度监事会工作报告》3.审议《2008年度财务决
算报告》4.审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》5.
审议《公司2008 年利润分配预案》6.审议《2009年度银
行贷款计划的议案》7.审议《修改<公司章程>的议案》8.
审议《董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告
》9.审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为2009 年度
审计机构的议案》
路翔股份(002192) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审
议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》3.《修改公司
章程中注册资本》
北化股份(002246) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算和2009 年度财务预算4.
2008 年年度报告全文及摘要5.关于2008 年度利润分配的
议案6.关于聘任2009 年度审计机构的议案7.关于公司<章
程>修改的议案8.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案9.关于变更董事的议案10.关于2009 年日常
关联交易的议案
*ST中冠B(200018) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度利润分配预案4.公
司2008 年年度报告和年度报告摘要5.审议“关于续聘信
永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。”
6.关于修改《公司章程》的议案7.关于修订《董事会审计
委员会工作条例》的议案
深基地B (200053) 股东大会，1.审议批准2008年度董事会工作报告（含独立
董事述职报告）2.审议批准2008年度监事会工作报告3.审
议批准关于修改公司章程的议案4.审议批准增补第五届董
事会董事的议案5.审议批准公司2008年财务决算6.审议批
准公司2008年利润分配方案7.审议批准关于聘请公司2009
年会计师事务所8.审议批准关于天津宝湾项目工程造价变
更及经营影响分析9.审议批准关于新都宝湾项目工程造价
变更及经营影响分析10.审议批准关于龙泉宝湾项目工程
造价变更及经营影响分析11.审议批准关于南京宝湾项目
工程造价变更及经营影响分析12.审议批准关于龙泉、南
京项目板材关联交易的议案
长安B (200625) 股东大会，1.2008 年董事会工作报告2.2008 年监事会工
作报告3.2008 年年度报告及摘要4.2008 年财务决算报告
5.2008 年利润分配预案6.关于续签《关于关联企业之间
经常性交易行为的框架协议》、《物业租赁协议》、《综
合服务协议》的议案7.关于批准向南方集团申请8 亿元流
动资金借款额度的议案8.关于批准2009 年度预计日常关
联交易的议案9.关于聘任2009 年度审计师的议案10.关于
董事会换届选举的议案11. 关于监事会换届选举的议案
中科软 (430002) 股东大会，1.《公司2008 年年度董事会工作报告》
2.《公司2008 年年度监事会工作报
告》 3.《公司2008 年年度财务
审计报告》 4.《公司2008 年
年度财务决算报告》 5.《公
司2008 年年度利润分配的方案》
6.《公司2008 年年度报告》
7.《公司2009 年年度财务预算方案》
8.《关于续聘北京京都会计师事务所
有限责任公司的议案》 9.《关于公司进行债权转让
的议案》 10.《关于公司进
行坏帐核销的议案》
海鑫科金(430021) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告
》4.审议《2008 年度财务决算与2009 年度财务预算报告
》5.审议《关于关联交易的议案》6.审议《成立全资子公
司议案》7.审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责
任公司的议案》8.审议《2008 年度分红议案》
北科光大(430027) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年年度报告》4.《2008 年
度财务决算报告》5.《2008 年度利润分配预案》6.《200
9 年度财务预算报告》
凯英信业(430032) 股东大会，1.审议公司《2008 年度董事会工作报告》2.
审议公司《2008 年度监事会工作报告》3.审议公司《200
8 年度利润分配预案》4.审议公司《2008 年度公司财务
决算报告》5.审议公司《2009 年度财务预算方案》6.审
议公司《2008 年年度报告》
世纪东方(430043) 股东大会，1.审议《2008 年董事会工作报告》2.审议《2
008 年年度报告》3.审议《2008 年度财务决算报告》4.
审议《2008 年监事会工作报告》5.审议《2008 年度利润
分配预案》
超毅网络(430054) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告
》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2009 年度
经营目标.计划和预算报告》6.审议《2008 年度分红议案
》
达通通信(430055) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告》2.审议《2008 年
度董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事会工作报告
》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008 年度
利润分配预案》
武钢股份(600005) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度财务预算执行情况及2
009 年度财务预算方案》4.《2008 年度利润分配预案》5
.《2008 年度报告及其摘要》6.《关于公司日常关联交易
的议案》7.《关于公司2009 年固定资产投资计划的议案
》8.《关于修改＜武汉钢铁股份有限公司章程＞的议案》
9.《关于聘用会计师事务所的议案》10.关于调整董事会
成员的临时提案
民生银行(600016) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告（草案）2.
公司2008 年度监事会工作报告（草案）3.公司2008 年度
财务决算报告（草案）4.公司2008 年度利润分配预案5.
公司2009 年度财务预算报告（草案）6.关于续聘2009 年
度审计会计师事务所及其报酬的议案7.关于中国民生银行
2009-2011 年金融债券和次级债券发行计划的议案8.关于
修改《公司章程》个别条款的议案
楚天高速(600035) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《独立董事述职报告》3.审议《2008 年度监事会工作报
告》4.审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预
算报告》5.审议《2008 年度利润分配预案》6.审议《关
于聘请公司2009 年度审计机构的议案》7.审议《关于修
订<公司章程>的议案》
古越龙山(600059) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案2.关于
公司监事会换届选举的议案3.关于修订《公司章程》的议
案
南京高科(600064) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行公司债券条件
的议案》2.审议《关于发行公司债券方案的议案》（分项
表决）3.审议《关于发行公司债券以重大资产质押的议案
》
上海梅林(600073) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.关
于公司2008 年度利润分配议案5.关于续聘公司2009 年度
审计机构及支付报酬的议案6.关于公司董事会换届选举的
提案7.关于公司监事会换届选举的提案8.关于修改公司章
程部分条款的提案
*ST华光 (600076) 股东大会，1.审议公司2008 年年度报告及摘要2.审议《2
008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事会工
作报告》4.审议《公司2008 年度利润分配预案》5.审议
《公司2008 年度财务决算报告》6.审议《关于修改公司
章程的议案》7.审议《独立董事述职报告》8.审议《关于
续聘会计师事务所的议案》9.审议《关于调整公司独立董
事的议案》
ST金花 (600080) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告及摘要》2.审议《2
008 年董事会工作报告》3.审议《2008 年监事会工作报
告》4.审议《公司2008 年度财务决算报告》5.审议《公
司2008 年度利润分配方案》6.审议《章程修正案（草案
）》7.审议《为世纪金花股份有限公司提供担保的议案》
同方股份(600100) 股东大会，1. 公司2008 年年度报告摘要及正文2. 2008
年董事会工作报告3. 2008 年监事会工作报告4. 2008 年
独立董事述职报告5. 2008 年度财务决算报告6. 关于200
8 年利润分配和资本公积不转增股本的预案7. 关于继聘
信永中和会计师事务所作为2009 年审计机构及支付其200
8 年审计费用的议案8. 关于修订《公司章程》的议案9.
关于2008 年度日常关联交易执行情况以及2009 年度日常
关联交易预计的议案10. 关于申请2008 年年度综合授信
额度及授权下属子公司使用并为其提供担保的议案11《关
于向清华控股申请不超过10 亿元短期融资券使用额度或
单独发行20 亿元短期融资券的议案》
长征电气(600112) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》的议
案2.听取《2008年度独立董事述职报告》的议案3.审议《
公司2008年度监事会工作报告》的议案4.审议《公司2008
年度财务决算报告》的议案5.审议《公司2008年度利润分
配预案》的议案6.审议《公司2008年度报告正文及摘要》
的议案7.审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案8.审
议《公司2009年日常关联交易》的议案9.审议《修改公司
章程》的议案10.审议《修改董事会议事规则》的议案
西宁特钢(600117) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度独立
董事述职报告4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议
公司2008 年度利润分配事项6.审议公司独立董事及监事
人员变动的议案7.审议聘请公司2009 年度财务审计机构
的议案8.审议修改公司《章程》部分条款的议案9.逐项审
议关于公司发行公司债的议案
中国船舶(600150) 股东大会，1.《2008 年度董事会报告》2.《2008 年度监
事会报告》3.《关于公司2008 年度财务决算报告》4.《
关于公司2008 年度利润分配的预案》5.《关于续聘立信
会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的预
案》6.《公司2008 年年度报告正文和摘要》7.《关于修
订公司章程部分条款的预案》8.《关于增补和调整董事会
成员的预案》9.《关于公司2009 年度日常关联交易相关
情况的预案》10.《关于公司全资子公司上海外高桥造船
有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案》
维科精华(600152) 临时股东大会，1.审议《关于2008 年度与控股股东及其
关联方拆借资金事项的议案》2.审议《关于2009 年度日
常性关联交易的议案》
*ST九发 (600180) 股东大会，1.审议《2008 年度管理人工作报告》2.审议
《2008 年度报告和报告摘要》3.审议《2008 年利润分配
及资本公积金转增股本方案》4.审议《2008 年度财务决
算报告》5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》6.审议
《关于改选董事、独立董事、监事的议案》7.审议《关于
修改公司章程的议案》
西藏药业(600211) 股东大会，1.2008 年年度报告及摘要2.2008 年年度董事
会工作报告3.2008 年年度监事会工作报告4.2008 年年度
财务报告5.2008 年年度利润分配预案6.关于聘请2009 年
度会计师事务所的议案7.关于修订《公司章程》的议案
广汇股份(600256) 临时股东大会，1.听取并审议《关于公司与哈萨克斯坦共
和国TBM 公司在油气领域合作的议案》
洞庭水殖(600257) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年
度报告摘要》5.审议公司2008 年度利润分配及资本公积
金转增的预案6.审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬
的议案7.审议关于变更公司名称的议案8.审议修改公司章
程的议案
重庆港九(600279) 股东大会，1.审议《关于公司2008 年度董事会工作报告
的议案》2.审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的
议案》3.审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案
》4.审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》5.
审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》6.审议
《关于支付2008 年审计费用的议案》7.审议《关于变更
财务审计机构的议案》8.审议《关于独立董事薪酬的议案
》9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》10.《关于为
重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担
保的议案》11.《关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期
工程项目业主及相关事宜的议案》
大恒科技(600288) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告及摘要》2.审议
《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008 年
度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算报
告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议《公
司2008 年度资本公积金转增股本预案》7.审议《董事会
关于公司内部控制的自我评估报告》8.审议《关于公司续
聘北京兴华会计师事务所的议案》9.《董事会换届选举》
10.《关于换届选举并提名公司第四届董事会董事及独立
董事候选人的提案》11.《关于换届选举并提名公司第四
届监事会候选人的提案》
南化股份(600301) 股东大会，1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》2.
审议《公司监事会2008 年度工作报告》3.审议《公司200
8 年年度报告及摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《公司2009 年度财务预算报告》6.审议《
公司2008 年度利润分配预案》7.审议《关于公司向银行
申请借款授信额度的议案》8.审议《关于续聘深圳市鹏城
会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案
》9.审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》10.
审议《关于修改公司章程的议案》11.审议《关于公司与
南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》
中新药业(600329) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事长工作报告2.审议
公司2008 年度董事会报告3.审议公司2008 年度监事会工
作报告4.审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林
特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2008
年度财务报告和审计报告5.审议公司2008 年度利润分配
方案6.审议修改《公司章程》的议案7.审议“独立董事陈
德仁先生2008 年度酬劳为4 万元新币”的议案8.审议“
独立董事张洪魁先生2008 年度酬劳为4.08 万元人民币”
的议案9.审议“独立董事王刚先生2008 年度(5 月至12
月)酬劳为2.33 万元新币”的议案10.审议“独立董事徐
其德先生2008 年度(1 月至5 月)酬劳为2.7 万元人民币
”的议案11.审议“郝非非董事2008 年度酬劳为139 万元
人民币”的议案12.审议“王志强董事2008 年度酬劳为30
万元人民币”的议案13.审议“张平董事2008 年度酬劳
为28 万元人民币”的议案14.审议“韩露兰董事2008 年
度酬劳为55.88 万元人民币”的议案15.审议“徐士辉监
事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案16.审议“张
强监事2008 年度酬劳为33.66 万元人民币”的议案17.审
议“提名高学敏先生为公司独立董事候选人，担任公司董
事并授权董事会确定其聘金”的议案18.审议“公司与有
关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议
案19.审议公司获得4.9 亿元贷款授信额度的议案20.审议
续聘审计师的议案
宏达股份(600331) 股东大会，1.审议四川宏达股份有限公司2008 年度董事
会报告2.审议四川宏达股份有限公司2008 年年度报告及
其摘要3.审议四川宏达股份有限公司2008 年度监事会报
告4.审议四川宏达股份有限公司2008 年度财务决算报告5
.审议四川宏达股份有限公司2008 年度利润分配预案、公
积金转增预案6.审议四川宏达股份有限公司日常关联交易
计划的议案7.审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司20
09 年度审计机构的议案8.审议四川宏达股份有限公司关
于更换公司第五届董事会董事的议案9.听取四川宏达股份
有限公司独立董事述职报告
美克股份(600337) 临时股东大会，1.关于2009 年度公司与控股子公司之间
担保计划的预案
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