沪深股市2009年05月12日重大事项交易提示速递 |
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2009年05月11日 16:15 |
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2009-05-12 星期二
简称变更:
*ST高新 (000628) 变更后简称:高新发展，原证券简称为:*ST高新
ST中福 (000592) 变更后简称:中福实业，原证券简称为:ST中福
企债上市:
09昆创控(122973) 实际发行总额：200000，计息方式：单利
股权分置限售股份上市流通日:
浦发银行(600000) 股权分置限售股份64917.3239万股上市流通
新疆天业(600075) 股权分置限售股份18976万股上市流通
西南药业(600666) 股权分置限售股份4627.5351万股上市流通
*ST工新 (600701) 股权分置限售股份386.0904万股上市流通
金自天正(600560) 股权分置限售股份3386.51万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
湘潭电化(002125) 首发原股东限售股份374.4万股上市流通
科大讯飞(002230) 首发原股东限售股份2821.6375万股上市流通
A股送转股上市:
三变科技(002112) 每10股转增4股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记
日2009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-
12，红股上市交易日2009-05-12
海泰发展(600082) 每10股转增10股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登
记日2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-0
5-14，红股上市交易日2009-05-12
哈空调 (600202) 每10股送2股派0.5元(含税)，扣税后0.25元，股权登记日
2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-14
，红股上市交易日2009-05-12
维维股份(600300) 每10股转增12股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登
记日2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-0
5-15，红股上市交易日2009-05-12
康缘药业(600557) 每10股转增2股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2009-05-08，除权除息日2009-05-11，派息日2009-05-
15，红股上市交易日2009-05-12
鹏博士 (600804) 每10股转增8股，股权登记日2009-05-08，除权除息日200
9-05-11，红股上市交易日2009-05-12
A股派息日:
三变科技(002112) 每10股转增4股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记
日2009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-
12，红股上市交易日2009-05-12,分红年度2008-12-31
法因数控(002270) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-12,分红年
度2008-12-31
兴发集团(600141) 每10股转增2股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记
日2009-05-04，除权除息日2009-05-05，派息日2009-05-
12，红股上市交易日2009-05-06,分红年度2008-12-31
金丰投资(600606) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
05，除权除息日2009-05-06，派息日2009-05-12,分红年
度2008-12-31
A股股权登记日:
铜陵有色(000630) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-13,分红年
度2008-12-31
云内动力(000903) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-13,分红
年度2008-12-31
霞客环保(002015) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-
05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-13,分红
年度2008-12-31
东晶电子(002199) 每10股转增3股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记
日2009-05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-
13，红股上市交易日2009-05-13,分红年度2008-12-31
大华股份(002236) 每10股派2.25元(含税)，扣税后2.025元，股权登记日200
9-05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-13,分
红年度2008-12-31
湘电股份(600416) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-18,分红年
度2008-12-31
康恩贝 (600572) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-18,分红
年度2008-12-31
合肥三洋(600983) 每10股派1.8元(含税)，扣税后1.62元，股权登记日2009-
05-12，除权除息日2009-05-13，派息日2009-05-19,分红
年度2008-12-31
A股除权除息日:
三变科技(002112) 每10股转增4股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记
日2009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-
12，红股上市交易日2009-05-12,分红年度2008-12-31
法因数控(002270) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-12,分红年
度2008-12-31
中江地产(600053) 每10股转增2股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-
20，红股上市交易日2009-05-13,分红年度2008-12-31
沧州大化(600230) 每10股派1.3元(含税)，扣税后1.17元，股权登记日2009-
05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-15,分红
年度2008-12-31
冠农股份(600251) 每10股转增5股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-15
，红股上市交易日2009-05-13,分红年度2008-12-31
天房发展(600322) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-
05-11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-20,分红
年度2008-12-31
精达股份(600577) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-05-
11，除权除息日2009-05-12，派息日2009-05-18,分红年
度2008-12-31
基金分红权益登记日:
易方达策略成长(1 每10份派0.2元，权益登记日：2009-05-12，除息交易日
10002) ：2009-05-12，收益分配款发放日：2009-05-13
嘉实超短债(07000 每10份派0.033元，权益登记日：2009-05-12，除息交易
9) 日：2009-05-12，收益分配款发放日：2009-05-13
基金分红除息日:
易方达策略成长(1 每10份派0.2元，权益登记日：2009-05-12，除息交易日
10002) ：2009-05-12，收益分配款发放日：2009-05-13
嘉实超短债(07000 每10份派0.033元，权益登记日：2009-05-12，除息交易
9) 日：2009-05-12，收益分配款发放日：2009-05-13
交银施罗德环球精 每10份派0.3元，权益登记日：2009-05-13，除息交易日
选(519696) ：2009-05-12，收益分配款发放日：2009-05-21
收益分配款发放日:
广发核心精选(270 每10份派0.6元，权益登记日：2009-05-08，除息交易日
008) ：2009-05-08，收益分配款发放日：2009-05-12
富国天丰（净值，档案，基金吧）强化收益 每10份派0.07元，权益登记日：2009-05-08，除息交易日
(161010) ：2009-05-11，收益分配款发放日：2009-05-12
国债发行:
09贴债05(020005) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
05-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
贴债0905(108005) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
05-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
09黑龙江01 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
09云南01 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
09浙江01 发行年份2009，实际发行总额40亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
黑龙江0901 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
云南0901 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
浙江0901 发行年份2009，实际发行总额40亿，发行时间起始2009-0
5-11，发行时间截止2009-05-13，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.77
债权登记日:
07中海油债(07801 发行年份:2007，实际发行总额:15亿元，发行时间起始日
0) :2007-05-14，发行时间截止日:2007-05-18，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.
48%，债权登记日:2009-05-12，除息日:2009-05-14，付
息日:2009-05-14
企债发行:
09连中小(111054) 债券名称：2009年大连市中小企业集合债券，利率说明6.
53%，信用评级AA，发行时间起始2009-04-28，发行时间
截止2009-05-12，发行范围境内法人和自然人
09保利集 债券名称：2009年中国保利集团公司企业债券，利率说明
4.72%，信用评级AA+，发行时间起始2009-05-07，发行时
间截止2009-05-12，发行范围境内法人和自然人
召开股东大会:
PT中浩A (000015) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告4.审议公司2008 年度利润分配方案的议案5.审议公司
关于改聘会计师事务所的议案6.审议关于对亚太（集团）
会计师事务所有限公司深圳分所，对本公司2008 年度审
计出具无法表示意见审计报告的说明的议案
*ST盛润A(000030) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会报告2.审议公司2
008 年年度报告及年报摘要3.审议公司2008 年度监事会
报告4.审议公司2008 年度财务报告5.审议公司2008 年度
利润分配预案6.审议公司2009 年度利润分配政策：若200
9 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损7.审议
公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案8.审议
修改公司《章程》的议案9.审议选举产生公司董事会审计
委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案
威孚高科(000581) 股东大会，1.审议公司董事会2008 年度工作报告2.审议
公司监事会2008 年度工作报告3.审议公司2008 年度报告
和2008 年度报告摘要4.审议公司2008 年度财务决算及利
润分配预案5.审议公司关于资产减值准备及核销资产损失
的报告6.审议公司预计2009 年日常关联交易总金额的议
案报告7.审议续聘公司2009 年度审计事务所及其报酬的
提案报告8.审议公司2009 年度独立董事津贴的提案报告9
.审议修改公司《章程》的报告10.审议《无锡威孚高科技
股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
索芙特 (000662) 股东大会，1.《公司2008 年年度报告及摘要》2.《公司2
008 年度董事会工作报告》3.《公司2008 年度监事会工
作报告》4.《公司2008 年度财务决算报告》5.《公司200
8 年度利润分配预案》6.《关于修改章程的议案》7.《索
芙特股份有限公司内部控制自我评价报告》8.《关于续聘
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计
机构的议案》
顺鑫农业(000860) 临时股东大会，1.审议《关于公司增加北京国际花卉物流
港项目投资额的议案》
吉电股份(000875) 股东大会，1.审议批准2008 年董事会工作报告2.审议批
准2008 年监事会工作报告3.审议批准2008 年财务决算报
告4.审议批准2008 年利润分配方案5.审议批准2009 年度
融资计划议案6.审议批准2008 年年度报告及摘要7.审议
批准公司2008 年度计提资产减值准备情况的议案8.聘请
中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机
构的议案9.修订公司《章程》10.修订《股东大会议事规
则》11.修订《董事会议事规则》12.修订《监事会议事规
则》13.审议批准《关于长岭风电项目解除合资意向和追
加投资的议案》
大亚科技(000910) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告及年报摘要4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议
公司2008 年度利润分配预案6.审议关于聘请会计师事务
所的议案7.审议关于公司2008 年度募集资金存放与使用
情况的专项说明8.审议关于预计2009 年度日常关联交易
的议案9.审议关于预计2009 年度续保及新增担保计划的
议案10.审议关于调整独立董事津贴及费用的议案11.审议
关于修改《公司章程》的议案12.审议关于修改《股东大
会议事规则》的议案13.审议关于修改《独立董事工作制
度》的议案14.审议关于修改《独立董事发表独立意见的
管理办法》的议案15.审议董事会审计委员会关于南京立
信永华会计师事务所有限公司2008 年度审计工作的总结
大亚科技(000910) 临时股东大会，1.审议关于符合发行公司债券条件的议案
2.审议关于公司债券发行方案的议案3.审议关于制订《20
09 年公司债券专项偿债资金管理制度》的议案
广济药业(000952) 临时股东大会，1.关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2.关于修改《公司章程》第十三条的议案
宁波华翔(002048) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告及其摘要》2.
审议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决
算报告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议
《关于聘任2009 年度审计机构的议案》7.审议《关于公
司2009 年日常关联交易的议案》8.审议《关于修改公司
“董事会议事规则”的议案》9.审议《关于修改公司“重
大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
晶源电子(002049) 临时股东大会，1.《关于将节余募集资金永久补充公司流
动资金的议案》
三花股份(002050) 股东大会，1.《公司2008 年度报告及其摘要》2.《公司2
008 年度董事会工作报告》3.《公司2008 年度监事会工
作报告》4.《公司2008 年度财务决算报告》5.《公司200
8 年度利润分配预案》6.《关于为控股子公司提供融资担
保的议案》7.《公司日常关联交易议案》8.《关于修改<
公司章程>的议案》9.《关于续聘2009 年度审计机构的议
案》
中钢天源(002057) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
作报告》3.审议《2008 年年度报告及年度报告摘要》4.
审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008 年度利润
分配预案》6.审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的
议案》7.审议《关于选举赵发忠先生担任公司董事的议案
》8.审议《关于修改<公司章程>的议案》9.审议《关于修
改<公司对外担保管理制度>的议案》
中材科技(002080) 临时股东大会，1.审议《关于中材叶片为酒泉叶片提供项
目贷款担保的议案》2.审议《关于为苏州有限提供民生银
行2000 万元综合授信担保的议案》
栋梁新材(002082) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告及其摘要》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度董事会
工作报告》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《
关于2008 年度利润分配预案》6.审议《关于续聘公司200
9 年度审计机构的议案》7.审议《董事会关于公司募集资
金年度存放与使用情况的专项说明》8.审议《关于2009
年度贷款及担保审批权限授权的议案》9.审议《章程修正
案》10.审议《重新制定<内部审计工作制度>的议案》11.
审议《重新制定<审计委员会议事规则>的议案》
青岛金王(002094) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告和2009 年财务预算报告》4.审议《2008 年年度报
告及摘要》5.审议《2008 年度利润分配方案》6.审议《
关于续聘2009 年度审计机构及确认2008 年度审计费用的
议案》7.审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
天康生物(002100) 临时股东大会，1.审议修改《公司章程》部分内容的议案
湘潭电化(002125) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告
及年报摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议
《2008 年度利润分配预案》6.审议《2008 年度募集资金
使用情况的专项报告》7.审议《关于股东提案的议案》8.
审议《关于聘请会计师事务所的议案》
利欧股份(002131) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》2.《2008年度
监事会工作报告》3.《2008年度财务决算报告》4.《2008
年年度报告及摘要》5.《2008年度利润分配预案》6.《关
于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事
务所的议案》7.《关于2009年度授信规模及对外担保额度
的议案》8.《关于修订<独立董事制度>的议案》
顺络电子(002138) 临时股东大会，1.《关于修改公司〈选聘会计师事务所专
项制度〉的议案》2.《关于增加公司注册资本的议案》3.
《关于修改公司〈章程〉的议案》
莱茵生物(002166) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司项目贷款提供
担保的议案》2.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案
》
合肥城建(002208) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年度利润分配预案》
5.审议《公司2008年年度报告》及其摘要6.审议《关于续
聘2009年度审计机构的议案》7.审议《关于修改〈公司章
程〉部分条款的议案》
PT中浩B (200015) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告4.审议公司2008 年度利润分配方案的议案5.审议公司
关于改聘会计师事务所的议案6.审议关于对亚太（集团）
会计师事务所有限公司深圳分所，对本公司2008 年度审
计出具无法表示意见审计报告的说明的议案
*ST盛润B(200030) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会报告2.审议公司2
008 年年度报告及年报摘要3.审议公司2008 年度监事会
报告4.审议公司2008 年度财务报告5.审议公司2008 年度
利润分配预案6.审议公司2009 年度利润分配政策：若200
9 年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损7.审议
公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案8.审议
修改公司《章程》的议案9.审议选举产生公司董事会审计
委员会及薪酬与考核委员会组成人员的议案
苏威孚B (200581) 股东大会，1.审议公司董事会2008 年度工作报告2.审议
公司监事会2008 年度工作报告3.审议公司2008 年度报告
和2008 年度报告摘要4.审议公司2008 年度财务决算及利
润分配预案5.审议公司关于资产减值准备及核销资产损失
的报告6.审议公司预计2009 年日常关联交易总金额的议
案报告7.审议续聘公司2009 年度审计事务所及其报酬的
提案报告8.审议公司2009 年度独立董事津贴的提案报告9
.审议修改公司《章程》的报告10.审议《无锡威孚高科技
股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
中浩A3 (400011) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告4.审议公司2008 年度利润分配方案的议案5.审议公司
关于改聘会计师事务所的议案6.审议关于对亚太（集团）
会计师事务所有限公司深圳分所，对本公司2008 年度审
计出具无法表示意见审计报告的说明的议案
中浩B3 (420011) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告4.审议公司2008 年度利润分配方案的议案5.审议公司
关于改聘会计师事务所的议案6.审议关于对亚太（集团）
会计师事务所有限公司深圳分所，对本公司2008 年度审
计出具无法表示意见审计报告的说明的议案
星昊医药(430017) 股东大会，1.《2008 年年度报告》2.《2008 年度决算报
告》3.《2008 年度董事会工作报告》4.《2008 年度监事
会工作报告》5.《2009 年度经营计划》6.《2008 年度利
润分配预案》7.董事会改选8.《关于北京星昊医药股份有
限公司对中山联合伟华药业有限公司向中国银行股份有限
公司中山分行申请不超过人民币4000万元的授信融资提供
担保》的临时议案
博朗环境(430050) 股东大会，1.《2008 年年度报告》2.《2008 年董事会年
度工作报告》3.《2008 年监事会年度工作报告》4.《200
8 年财务决算报告》5.《2009 年财务预算报告》6.《200
8 年度利润分配预案》7.《关于公司独立董事津贴标准的
议案》
中原高速(600020) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度独立董事工作报告4.2008 年度财
务决算报告5.2008 年度利润分配预案6.2008 年年度报告
及其摘要7.2009 年度财务预算方案8.关于增加注册资本
并修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款的议案
9.关于聘任公司2009 年度审计机构的议案10.关于与河南
高速公路发展有限责任公司关联交易的议案11.关于投资
漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案
海信电器(600060) 临时股东大会，1.逐项审议《青岛海信电器股份有限公司
股票期权激励计划》（草案修订稿）
银鸽投资(600069) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》2.审议《
2008年度监事会工作报告》3.审议《2008年度财务决算报
告和2009年度财务预算报告》4.审议《2008年度报告》及
《2008年度报告摘要》5.审议《2008年度利润分配预案》
6.审议《公司独立董事述职报告》7.审议《关于继续聘任
亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》8.审议《关
于修改公司章程的议案》
大龙地产(600159) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度报告及摘要4.2008 年度财务决算
报告5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公
司进行2009 年度审计工作的议案6.2008 年度利润分配方
案7.关于2009 年度日常关联交易预计的议案8.关于修改
公司章程的议案9.关于对公司及其控股子公司2009 年度
贷款额度授权的议案10.《关于公司2008 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬的议案》
武汉控股(600168) 临时股东大会，1.关于公司新聘独立董事的议案
鑫科材料(600255) 临时股东大会，1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
美罗药业(600297) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年年度报告全文及摘要4.2008 年度独
立董事述职报告5.2008 年度财务决算报告及2009 年度财
务预算报告6.2008 年度利润分配预案和资本公积金转增
股本预案7.关于申请银行借款综合授信额度的议案8.公司
“工业企业整体搬迁技改工程项目（一期）”方案9.关于
提请股东大会授权公司董事会全权负责实施“工业企业整
体搬迁技改工程项目”（一期）相关事宜的议案10.关于
续聘会计师事务所并支付报酬的议案11.关于变更公司名
称的议案12.关于修改《公司章程》部分条款的议案
广东明珠(600382) 临时股东大会，1.关于签订2009 年铁矿产品《购销合同
》的议案2.关于修改《公司章程》的议案
凯诺科技(600398) 股东大会，1.公司2008 年年度报告及其摘要2.公司2008
年度董事会工作报告3.公司2008 年度监事会工作报告4.
公司2008 年度财务决算报告5.公司2008 年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案6.关于续聘江苏天衡会计师事
务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构并授权董事
会决定其报酬事宜的议案7.关于公司董事及高级管理人员
2008 年度薪酬的议案8.关于公司监事2008 年度薪酬的议
案9.关于修改《公司章程》的议案10.关于公司签订日常
关联交易协议的议案11.关于预计公司2009 年度日常关联
交易的议案
欣网视讯(600403) 临时股东大会，1.审议《董事会薪酬与考核委员会关于公
司部分高级管理人员2008 年度效益年薪的具体方案》
风帆股份(600482) 股东大会，1. 2008 年度董事会工作报告2. 2008 年度监
事会工作报告3. 2008 年度报告正文及摘要4. 2008 年度
财务决算报告5. 2009 年财务预算方案6. 2008 年度利润
分配预案7. 关于申请2009 年银行授信额度及授权办理具
体事宜的议案8. 关于2008 年关联交易事项及2009 年关
联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案9. 关于
修改《公司章程》的议案10.关于继续使用暂时闲置募集
资金补充流动资金的议案11.关于对保定新能源有限公司
增加注册资本的议案
海通集团(600537) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年年度报告及摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《关于2008 年度利润分配的议案》6.审议
《关于修改公司章程的议案》7.审议《关于对下属子公司
核定全年担保额度的议案》8.审议《关于聘请公司2009
年度审计机构的议案》9.审议《关于选举钟齐丰先生和杨
方银先生为公司董事的议案》10.审议《关于选举周祥先
生为公司监事的议案》11.听取独立董事所作的2008 年度
述职报告
天津港 (600717) 股东大会，1.审议《天津港股份有限公司2008 年年度报
告》2.审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》3
.审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
4.审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告
》5.审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告
》6.审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案
》7.审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年
度述职报告》8.审议《天津港股份有限公司独立董事韩传
模2008 年度述职报告》9.审议《天津港股份有限公司关
于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》10.审
议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》1
1.审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款
的议案》12.审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师
事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
重庆百货(600729) 股东大会，1.审议《2008 年度报告及摘要》2.审议《200
8 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度独立董事述
职报告》4.审议《2008 年度监事会工作报告》5.审议《2
008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》6.审议《2
008 年度利润分配预案》7.审议《关于变更公司2009 年
度财务审计机构的议案》8.审议《修订﹤重庆百货大楼股
份有限公司董事会审计委员会议事规则﹥的议案》9.审议
《修订﹤重庆百货大楼股份有限公司公司章程﹥的议案》
10.审议《关于公司董事会换届的议案》11.审议《关于公
司监事会换届的议案》
博闻科技(600883) 股东大会，1.审议2008 年度董事会报告2.审议2008 年度
监事会工作报告3.审议公司2008 年度报告全文及摘要4.
审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公司2008 年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案6.审议关于续聘中磊
会计师事务所并确定审计费用的议案7.审议2008 年度独
立董事述职报告8.审议关于提请股东大会授权董事会对所
持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案9.审议关于
2008 年授信额度使用情况及2009 年申请授信事项的议案
10.审议关于董事会换届选举的议案，并选举第七届董事
会董事11.审议关于监事会换届选举的议案，并选举第七
届监事会监事12.审议关于公司第七届董事监事津贴事项
的议案13.审议关于修订公司《章程》的议案14.审议关于
修订公司《股东大会议事规则》的议案
中国石油(601857) 股东大会，1.审议并批准公司2008年度董事会报告2.审议
并批准公司2008年度监事会报告3.审议并批准公司2008年
度财务报告4.审议并批准公司2008年度利润分配方案5.审
议并批准关于授权董事会决定公司2009年中期利润分配方
案的议案6.审议并批准关于聘用公司2009年度境内外会计
师事务所并授权董事会决定其酬金的议案7.审议并批准关
于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案8.审议
并批准关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案9(1)
审议并批准关于选举王道成先生为公司独立监事的议案9(
2)审1议并批准其它议案（如有）
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