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2009年04月23日 16:55 |
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2009-04-24 星期五
简称变更:
*ST中新 (600329) 变更后简称:中新药业，原证券简称为:*ST中新
ST中冠B (200018) 变更后简称:*ST中冠B，原证券简称为:ST中冠B
雷伊B (200168) 变更后简称:*ST雷伊B，原证券简称为:雷伊B
ST中冠A (000018) 变更后简称:*ST中冠A，原证券简称为:ST中冠A
国债上市:
09江苏01 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
江苏0901 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
股权分置限售股份上市流通日:
烟台万华(600309) 股权分置限售股份83990.7936万股上市流通
广州药业(600332) 股权分置限售股份38751.3509万股上市流通
中海海盛(600896) 股权分置限售股份15980.25万股上市流通
A股送转股上市:
金风科技(002202) 每10股送4股派2.8元(含税)，扣税后2.12元，股权登记日
2009-04-23，除权除息日2009-04-24，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-24
济南钢铁(600022) 每10股转增8股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-
30，红股上市交易日2009-04-24
广汇股份(600256) 每10股送1股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日200
9-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-29，
红股上市交易日2009-04-24
华胜天成(600410) 每10股转增1股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记
日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-
29，红股上市交易日2009-04-24
恒生电子(600570) 每10股送2.5股转增2.5股派1元(含税)，扣税后0.65元，
股权登记日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日
2009-04-28，红股上市交易日2009-04-24
A股派息日:
苏泊尔 (002032) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-04-
23，除权除息日2009-04-24，派息日2009-04-24,分红年
度2008-12-31
金风科技(002202) 每10股送4股派2.8元(含税)，扣税后2.12元，股权登记日
2009-04-23，除权除息日2009-04-24，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-12-31
中国卫星(600118) 每10股送2股派1元(含税)，扣税后0.7元，股权登记日200
9-04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-24，
红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
亚宝药业(600351) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2009-04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-21,分红年度2008-12-31
天药股份(600488) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-
04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-24,分红
年度2008-12-31
A股股权登记日:
科华生物(002022) 每10股送2股转增1股派2元(含税)，扣税后1.6元，股权登
记日2009-04-24，除权除息日2009-04-27，派息日2009-0
4-27，红股上市交易日2009-04-27,分红年度2008-12-31
山东黄金(600547) 每10股转增10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日
2009-04-24，除权除息日2009-04-27，派息日2009-04-30
，红股上市交易日2009-04-28,分红年度2008-12-31
西部矿业(601168) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-04-
24，除权除息日2009-04-27，派息日2009-04-30,分红年
度2008-12-31
A股除权除息日:
苏泊尔 (002032) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-04-
23，除权除息日2009-04-24，派息日2009-04-24,分红年
度2008-12-31
金风科技(002202) 每10股送4股派2.8元(含税)，扣税后2.12元，股权登记日
2009-04-23，除权除息日2009-04-24，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-12-31
宝光股份(600379) 每10股转增2股，股权登记日2009-04-23，除权除息日200
9-04-24，红股上市交易日2009-04-27,分红年度2008-12-
31
基金分红权益登记日:
长信双利（净值，档案，基金吧）优选灵活 每10份派0.4元，权益登记日：2009-04-24，除息交易日
配置(519991) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-28
大成策略回报(090 每10份派1.1元，权益登记日：2009-04-24，除息交易日
007) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-27
基金分红除息日:
基金景宏(184691) 每10份派2.1元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日
：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-24
富兰克林国海中国 每10份派1.5元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日
收益(450001) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-27
富兰克林国海弹性 每10份派2.5元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日
市值(450002) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-27
富兰克林国海潜力 每10份派1元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日：2
组合(450003) 009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-27
长信双利（净值，档案，基金吧）优选灵活 每10份派0.4元，权益登记日：2009-04-24，除息交易日
配置(519991) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-28
大成策略回报(090 每10份派1.1元，权益登记日：2009-04-24，除息交易日
007) ：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-27
收益分配款发放日:
基金景宏(184691) 每10份派2.1元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日
：2009-04-24，收益分配款发放日：2009-04-24
益民红利（净值，档案，基金吧）成长(560 每10份派0.68元，权益登记日：2009-04-23，除息交易日
002) ：2009-04-23，收益分配款发放日：2009-04-24
国债发行:
09吉林01 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
09青岛01 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
09湖北01 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
09青海01 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
吉林0901 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
青岛0901 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
湖北0901 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
青海0901 发行年份2009，发行时间起始2009-04-23，发行时间截止
2009-04-27，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
债权登记日:
05国债(3)(010503 发行年份:2005，实际发行总额:333.9亿元，发行时间起
) 始日:2005-04-26，发行时间截止日:2005-04-29，发行对
象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.30%
，债权登记日:2009-04-24，除息日:2009-04-27，付息日
:2009-04-27
06云天化债(06802 发行年份:2006，实际发行总额:10亿元，发行时间起始日
1) :2006-04-28，发行时间截止日:2006-05-09，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.
05%，债权登记日:2009-04-24，除息日:2009-04-28，付
息日:2009-04-28
国债0503(100503) 发行年份:2005，实际发行总额:333.9亿元，发行时间起
始日:2005-04-26，发行时间截止日:2005-04-29，发行对
象:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.30%
，债权登记日:2009-04-24，除息日:2009-04-27，付息日
:2009-04-27
05渝水务(120503) 发行年份:2005，实际发行总额:17亿元，发行时间起始日
:2005-04-26，发行时间截止日:2005-04-30，发行对象:
境内法人,非法人机构和自然人，计息方式:单利，票面利
率:5.05%，债权登记日:2009-04-24，除息日:2009-04-27
，付息日:2009-04-27
企债发行:
09闽漳龙债(12296 债券名称：2009年福建漳龙实业有限公司公司债券，信用
7) 评级AA，发行时间起始2009-04-24，发行时间截止2009-0
4-30，发行范围境内法人和自然人
召开股东大会:
*ST嘉瑞 (000156) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《200
8 年年度报告正文及其年度报告摘要》6.审议《关于本公
司控股子公司中圆科技拟将其拥有的位于长沙市望城坡老
虎岭的工业出让地使用权及地表附着物协议转让给湖南商
学院的议案》7.审议《本公司为中圆科技和湖南商学院资
产转让事项提供连带担保责任的议案》
通程控股(000419) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告》及其《摘要
》2.审议《董事会2008 年度工作报告》3.审议《监事会2
008 年度工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算报
告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议《关
于修改公司章程的议案》7.审议《收购长沙通程实业集团
持有的通程国际广场置业发展有限公司30%股权的议案》8
.审议《关于收购通程集团拥有湘民仓库整体资产的议案
》9.审议推举公司监事会成员的议案10.审议《关于聘任2
009 年度公司财务审计机构的议案》
中天城投(000540) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案2.关于为华润
贵阳城市建设有限公司项目贷款提供担保的关联交易议案
青海明胶(000606) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司独立董事述职报
告》4.《公司2008 年度财务决算报告》5.《2008 年度利
润分配及公积金转增预案》6.《公司2008 年度报告及其
摘要》7.《聘请公司2009 年度审计机构》的议案8.《审
议变更<公司章程>部分条款》的议案9.《公司董事会换届
选举》的议案10.《公司监事会换届选举》的议案
长江证券(000783) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度财务决算报告》4.《
关于2008 年度利润分配的预案》5.《2008 年风险控制指
标报告》6.《关于修改<长江证券股份有限公司董事会薪
酬与提名委员会工作细则>的议案》7. 公司2008 年年度
报告及其摘要》8.《关于聘用2009 年度审计机构的议案
》
承德露露(000848) 股东大会，1.审议公司《2008 年度年报及年报摘要》2.
审议公司《2008 年董事会工作报告》3.审议公司《2008
年监事会工作报告》4.审议公司《2008 年度利润分配方
案》5.审议公司《2008 年财务决算报告》6.审议公司《
日常关联交易议案》7.审议公司《修改公司章程的议案》
8.审议公司《聘任会计师事务所的议案》
ST吉炭 (000928) 股东大会，1.中钢吉炭2008 年度报告及摘要2.中钢吉炭2
008 年董事会工作报告3.中钢吉炭2008 年监事会工作报
告4.审议2008 年公司财务决算报告5.审议中钢吉炭2008
年度利润分配预案6.关于修改公司章程的议案7.关于续聘
中瑞岳华会计师事务所有限公司及其费用的议案8.中钢吉
炭2009 年度日常关联交易的议案
中科三环(000970) 股东大会，1.审议公司2008 年年度报告及摘要2.审议公
司2008 年董事会工作报告3.审议公司2008 年监事会工作
报告4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公司2008
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案6.审议公司
与TRIDUS INTERNATIONAL INC 日常关联交易的议案7.审
议公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案8.审
议续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计单
位的议案9.审议修改《公司章程》的议案10.审议调整公
司独立董事津贴的议案11.审议修改公司高管人员及骨干
激励方式的议案12.审议《北京中科三环高技术股份有限
公司高管薪酬考核制度》的议案
精工科技(002006) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《200
8 年年度报告及摘要》6.审议《关于变更公司名称及股票
简称的议案》7.审议《关于修改<公司章程>的议案》8.审
议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订2009 年
度关联交易协议的议案》9.审议《关于续聘浙江天健东方
会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案
》
双鹭药业(002038) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年度利润分配预案》
5.审议《公司2008年度报告及摘要》6.审议《关于提名北
京双鹭药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案
》7.审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届监
事会监事候选人的议案》8.审议《关于续聘天健光华（北
京）会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构及2008
年审计费用的议案》
云海金属(002182) 股东大会，1.审议《董事会2008 年度工作报告》2.审议
《2008 年度财务决算报告》3.审议《2008 年度报告及其
摘要》4.审议《2008 年度利润分配方案》5.审议《关于2
008 年募集资金存放与使用情况的专项报告》6.审议《关
于公司及子公司2009 年度申请95000 万元银行授信额度
和在授信额度内的银行借款的议案》7.审议《关于公司为
全资子公司2009 年度提供银行融资担保的议案》8.审议
《关于修改<公司章程>的议案》9.审议《董事会审计委员
会年报工作规程》的议案10.审议《续聘江苏天衡会计事
务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》11.审议
《监事会2008 年度工作报告》
绿大地 (002200) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年年度报告
及摘要5.2008 年度利润分配预案6.关于修改《公司章程
》的议案7.关于选举公司独立董事的议案8.关于续聘会计
师事务所的议案9.关于调整独立董事津贴的议案
升达林业(002259) 股东大会，1.关于《2008 年度董事会工作报告》的议案2
.关于《2008 年度监事会工作报告》的议案3.关于《2008
年度财务决算报告》的议案4.关于《2008 年度利润分配
》的议案5.关于《续聘2009 年度审计机构》的议案6.关
于《2009 年度公司日常关联交易》的议案：7.关于《200
8 年年度报告及摘要》的议案8.关于《同意广元升达林业
产业有限责任公司向中国农业银行广元市元坝区支行申请
项目借款17,000 万元》的议案9.关于《四川升达林业产
业股份有限公司为广元升达林业产业有限责任公司向中国
农业银行广元市元坝区支行借款17,000 万元提供担保》
的议案10.关于《四川升达林业产业股份有限公司为广元
升达林业产业有限责任公司向中国进出口银行借款18,000
万元提供全额连带责任担保》的议案
法因数控(002270) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.公司2008 年年度报告及其摘要4.公司2008
年度财务决算报告5.关于2008 年度利润分配的预案6.关
于续聘2009 年度审计机构的议案7.关于调整部分董事薪
酬的议案8.关于吸收合并济南法因数控机械有限公司的议
案9.关于吸收合并济南迈科思机械有限公司的议案10.关
于修改《公司章程》的议案11.关于修改《股东大会议事
规则》的议案12.关于修改《董事会议事规则》的议案13.
关于修改《监事会议事规则》的议案
ST东北高(600003) 临时股东大会，1.关于更换会计师事务所的议案
皖通高速(600012) 股东大会，1.审议及批准董事会二ＯＯ八年度工作报告2.
审议及批准监事会二ＯＯ八年度工作报告3.审议及批准二
ＯＯ八年度经审计财务报告4.审议及批准二ＯＯ八年度利
润分配方案5.审议及批准聘任二ＯＯ九年度核数师及授权
董事会决定其酬金的方案6.审议及批准关于调整公司内部
董事、监事薪酬的议案7.审议及逐项批准公司关于发行公
司债券的议案8.审议及批准关于授权董事会选择确定以公
司债券或分离交易可转债实施再融资的议案9.审议及批准
关于修改《公司章程》的议案10.审议及批准以特别决议
案方式通过下列议案:（A）在须受下列（C）段及（D）段
之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有
限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无
条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所
有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，
行使发行该等股份的权力（B）（A）段之批准将授权本公
司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，
而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使（C）本公
司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配
发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外
资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司
章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过
本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%
。（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中
国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证
券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过
之日起至下列两者较早者为止之期间：(a)本公司股东周
年大会结束；及(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消
或更改本决议案所授予之权力时。（F）授权董事会若获
有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）
段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金
额，但注册资本不得超过人民币199,033.20 万元。（G）
在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行
的本公司股本中的H 股上市及买卖，和中国证监会批准该
等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三
条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修
订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结
构的变动。
中国医药(600056) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告及摘要》2.审
议《公司2008 年度董事会报告》3.审议《公司2008 年度
财务决算报告》4.审议《公司2008 年度分配方案》5.审
议《公司2008 年度监事会报告》6.审议《关于续聘会计
师事务所的议案》7.审议《公司章程修正案》
南京高科(600064) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议公司三位独立董事
《2008 年度述职报告》4.审议《2008 年年度报告》及其
摘要5.审议《2008 年度财务决算报告》6.审议《2008 年
度利润分配预案》7.审议《关于续聘南京立信永华会计师
事务所有限公司为公司2009 年度审计机构并决定其2008
年度报酬的议案》
开创国际(600097) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年年度报告
全文及摘要》4.《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司
2008 年度财务决算的议案》5.《公司2008 年度财务决算
报告》6.《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》7.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案
》8.《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司委托中国船
舶重工集团大连渔轮公司造船的议案》9.《关于子公司上
海开创远洋渔业有限公司抵押借款的议案》
莱钢股份(600102) 股东大会，1.关于2008 年度董事会工作报告的议案2.关
于2008 年度监事会工作报告的议案3.关于2008 年度财务
决算的议案4.关于2009 年度财务预算的议案5.关于2008
年度利润分配的议案6.关于2008 年度报告及摘要的议案7
.关于2009 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议
案8.关于修订和签署日常关联交易协议的议案9.关于公司
日常关联交易协议执行情况及2009 年日常关联交易的议
案10.关于聘任会计师事务所的议案11.关于2008 年度独
立董事述职报告的议案
太极集团(600129) 股东大会，1.审议关于公司2008 年年度报告及年度报告
摘要2.审议关于公司2008 年年度董事会工作报告3.审议
关于公司2008 年年度监事会工作报告4.审议关于公司200
8 年年度财务决算报告5.审议关于公司2008 年年度利润
分配的议案6.审议关于日常关联交易的议案7.审议关于为
太极集团有限公司提供担保额度的议案8.审议关于为公司
控股子公司提供担保额度的议案9.审议关于修改《公司章
程》的议案10.审议关于变更公司财务审计机构的议案
四维控股(600145) 临时股东大会，1.《关于变更公司2008 年度财务审计机
构的议案》
中牧股份(600195) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.公
司2008 年度利润分配预案5.公司2008 年年度报告；6.关
于修改《公司章程》部分条款的议案7.关于与中牧连锁签
订长期经销协议的议案8.关于与宜兴中牧签订长期采购协
议的议案9.关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保
的议案10.关于核销坏帐的议案
哈空调 (600202) 股东大会，1.审议关于《公司与上海尔华杰机电装备制造
有限公司签署日常关联交易协议》的议案2.审议关于修订
《公司章程》的议案3.审议公司2008 年度财务决算报告4
.审议公司2008 年度利润分配方案5.审议关于续聘利安达
会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度提供审计服
务及2008 年度审计报酬的议案6.审议公司2008 年度董事
会工作报告7.审议公司2008 年度监事会工作报告8.审议
《修改〈关于公司向原股东配股的议案〉的议案》9.审议
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具
体事宜的议案》
路桥建设(600263) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年财务决
算方案4.审议公司2008 年度利润分配方案5.审议关于修
改《公司章程》的议案6.审议公司2008 年年度报告及年
度报告摘要7.审议关于银行综合授信额度的议案8.审议关
于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》的议案9.审议关于
签订《新建京沪高速铁路补充施工协议》的议案10.审议
关于预计2009 年日常关联交易的议案11.审议关于聘用20
09 年度审计机构的议案
宁波韵升(600366) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年年度报告及其摘要4.2008 年度财务
决算报告5.2008 年度利润分配预案6.关于续聘公司会计
师事务所的议案7.关于支付会计师事务所年度报酬的议案
8.关于董事会换届选举的议案9.关于监事会换届选举的议
案10.关于控股股东在公司股改时期推行的股权激励方案
不予实施的议案11.关于修改《公司章程》的议案12.关于
对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案
金地集团(600383) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的
议案》3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》4.
审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
的议案》5.审议《关于非公开发行股票及公开发行债券募
集资金使用情况报告的议案》6.审议《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
》7.审议《《关于向深圳市金地大百汇房地产开发有限公
司按股权比例提供资金或提供贷款担保的议案》8.审议《
《关于修改公司章程的议案》
片仔癀 (600436) 股东大会，1.审议《公司第三届董事会工作报告》2.审议
《公司第三届监事会工作报告》3.审议《公司独立董事20
08 年度述职报告》4.审议《公司2008 年度财务决算报告
》5.审议《公司2008 年度利润分配方案》6.审议《公司2
008 年年度报告及摘要》7.审议《关于修改〈公司章程〉
的议案》8.审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案
》9.审议《关于公司第四届监事会换届选举的议案》10.
审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
中创信测(600485) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度独立董事述职报告4
.公司2008 年度财务决算报告5.公司2008 年度利润分配
预案6.公司2008 年年度报告全文和摘要7.关于聘用公司2
009 年度审计机构的议案
安徽水利(600502) 股东大会，1.审议《2008 年度报告》正文及其摘要2.审
议《2008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事
会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算和2009 年
度财务预算报告》5.审议《2008 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》6.审议《2008 年独立董事述职报告
》7.审议《关于修改<公司章程>的议案》8.审议《关于高
级管理人员薪酬与考核的议案》9.审议《关于为控股子公
司提供担保的议案》10.审议《关于续聘会计师事务所的
议案》
长园集团(600525) 临时股东大会，1.《关于变更董事的议案》
八一钢铁(600581) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度独立董事述职报告》3.《公司2008 年度监事
会工作报告》4.《公司计提2008 年资产减值准备的议案
》5.《公司2008 年度财务决算报告》6.《公司2008 年度
利润分配的议案》7.《修订<公司章程>的议案》8.《公司
2008 年年度报告全文及摘要》9.《公司申请银行综合授
信额度及授权办理具体事宜的议案》10.《关于公司2008
年度审计费用的议案》11.《公司续聘会计师事务所的议
案》12.《关于更换公司监事的议案》13.《公司2009 年
预计关联交易总金额的议案》
长电科技(600584) 股东大会，1.《董事会工作报告》2.《监事会工作报告》
3.《长电科技2008 年年度报告及摘要》4.《公司2008 年
度财务决算》5.《关于2008 年公司利润分配的方案》6.
《关于2009 年度投资计划的议案》7.《关于续聘会计师
事务所和年审计费用的议案》
汇通能源(600605) 股东大会，1.审议《上海汇通能源股份有限公司二○○八
年年度报告及摘要》2.审议《上海汇通能源股份有限公司
董事会二○○八年度工作报告》3.审议《上海汇通能源股
份有限公司监事会二○○八年度工作报告》4.审议《上海
汇通能源股份有限公司二○○八年度财务决算报告》5.审
议《上海汇通能源股份有限公司二○○八年度利润分配预
案》6.审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海
汇通能源股份有限公司二○○九年财务审计会计师事务所
》的议案7.审议《修改公司章程》的议案8.审议《董事会
换届选举》的议案9.审议《监事会换届选举》的议案10.
审议《独立董事津贴》的议案11.听取独立董事述职报告
中国高科(600730) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年度财务决
算报告》4.《公司2008 年度利润分配预案》5.《关于改
聘会计师事务所的议案》6.《关于修改公司章程的议案》
7.《关于公司2009 年度融资额度及其措施的议案》8.《
关于补充调整申请发行公司债券方案的议案》
一汽富维(600742) 临时股东大会，1.审议关于长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公
司持有的土地和厂房进行资产置换的议案
王府井 (600859) 股东大会，1.审议董事会报告2.审议监事会报告3.审议20
08 年度财务决算报告4.审议2008 年度利润分配及分红派
息预案5.审议修改公司章程的议案6.审议2008 年年度报
告及摘要7.审议聘用2009 年度审计机构的议案8.审议关
于公司变更再融资方式的议案9.审议关于公司符合公开发
行可转换公司债券条件的议案10.审议关于公开发行可转
换公司债券发行方案的议案11.审计关于本次发行可转换
公司债券募集资金投资项目可行性研究报告的议案
新疆众和(600888) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《关于公司2008 年度应
收款项核销和计提坏账准备的议案》4.《关于公司2008
年度固定资产、长期股权投资处置以及存货跌价准备、固
定资产减值准备计提的议案》5.《公司2008 年度财务决
算报告》6.《公司2008 年度报告正文及2008 年度报告摘
要》7.《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》8.《公司2008 年度独立董事述职报告》9.《关
于修改<公司章程>的议案》10.《关于续聘五洲松德联合
会计师事务所并确定其报酬的议案》11.《公司关于2009
年度关联交易事项的议案》12.《关于以募集资金置换公
司2008 年9 月至2009 年2 月投入募投项目自筹资金的议
案》
中海海盛(600896) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算及2009 年度财务预算报告4.审议公司2008 年度利润
分配预案5.审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要6.
审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付
其报酬的议案7.审议公司关于变更独立董事的议案8.审议
公司关于变更董事的议案9.审议关于修改公司《章程》的
议案
四创电子(600990) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度报告全
文和摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2
008 年度利润分配预案》6.审议《关于2008 年度关联交
易和2009 年度拟发生的关联交易的议案》7.审议《关于
募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》8.审
议《关于修改<公司章程>的议案》9.审议《关于航管二次
雷达转让的议案》 10.审议《2009 年度财务预算报告》
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