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2009年04月21日 16:37 |
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2009-04-22 星期三
简称变更:
皇台酒业(000995) 变更后简称:*ST皇台，原证券简称为:皇台酒业
ST天华 (600745) 变更后简称:中茵股份，原证券简称为:ST天华
中核钛白(002145) 变更后简称:ST钛白，原证券简称为:中核钛白
国债上市:
09国债06(019906) 发行年份2009，实际发行总额252.1亿，发行时间起始200
9-04-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.
82
国债0906(100906) 发行年份2009，实际发行总额252.1亿，发行时间起始200
9-04-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.
82
山东0901(109008) 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
4-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.8
09山东01(130007) 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
4-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.8
股权分置限售股份上市流通日:
沈阳机床(000410) 股权分置限售股份23123.369万股上市流通
A股送转股上市:
金螳螂 (002081) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22
实益达 (002137) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22
新嘉联 (002188) 每10股转增5股，股权登记日2009-04-21，除权除息日200
9-04-22，红股上市交易日2009-04-22
鱼跃医疗(002223) 每10股送1股转增4股派3元(含税)，扣税后2.6元，股权登
记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-0
4-22，红股上市交易日2009-04-22
中国卫星(600118) 每10股送2股派1元(含税)，扣税后0.7元，股权登记日200
9-04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-24，
红股上市交易日2009-04-22
鼎立股份(600614) 每10股转增7股，股权登记日2009-04-20，除权除息日200
9-04-21，红股上市交易日2009-04-22
恒源煤电(600971) 每10股转增2股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2
009-04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-27
，红股上市交易日2009-04-22
A股派息日:
川化股份(000155) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红
年度2008-12-31
金螳螂 (002081) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
实益达 (002137) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
鱼跃医疗(002223) 每10股送1股转增4股派3元(含税)，扣税后2.6元，股权登
记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-0
4-22，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
联化科技(002250) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-04-
21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红年
度2008-12-31
A股股权登记日:
亿城股份(000616) 每10股转增5股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-
23，红股上市交易日2009-04-23,分红年度2008-12-31
三九医药(000999) 每10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2009-04-
22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-23,分红年
度2008-12-31
华东数控(002248) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-04-
22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-23,分红年
度2008-12-31
济南钢铁(600022) 每10股转增8股派0.5元(含税)，扣税后0.45元，股权登记
日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-
30，红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-12-31
广汇股份(600256) 每10股送1股派1元(含税)，扣税后0.8元，股权登记日200
9-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-29，
红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-12-31
华胜天成(600410) 每10股转增1股派1.6元(含税)，扣税后1.44元，股权登记
日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-
29，红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-12-31
恒生电子(600570) 每10股送2.5股转增2.5股派1元(含税)，扣税后0.65元，
股权登记日2009-04-22，除权除息日2009-04-23，派息日
2009-04-28，红股上市交易日2009-04-24,分红年度2008-
12-31
华远地产(600743) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
04-22，除权除息日2009-04-23，派息日2009-04-29,分红
年度2008-12-31
A股除权除息日:
川化股份(000155) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红
年度2008-12-31
金螳螂 (002081) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
实益达 (002137) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
新嘉联 (002188) 每10股转增5股，股权登记日2009-04-21，除权除息日200
9-04-22，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-
31
鱼跃医疗(002223) 每10股送1股转增4股派3元(含税)，扣税后2.6元，股权登
记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-0
4-22，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
联化科技(002250) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-04-
21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红年
度2008-12-31
康美药业(600518) 每10股送5股转增5股派0.6元(含税)，扣税后0.04元，股
权登记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日20
09-04-27，红股上市交易日2009-04-23,分红年度2008-12
-31
基金分红权益登记日:
华宝兴业宝康消费（净值，档案，基金吧） 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
品(240001) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华宝兴业宝康灵活 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
配置(240002) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华宝兴业宝康债券 每10份派0.3元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
(240003) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
南方优选价值(202 每10份派1.2元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
011) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华商盛世（净值，档案，基金吧）成长(630 每10份派2.65元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
002) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
基金分红除息日:
华宝兴业宝康消费（净值，档案，基金吧） 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
品(240001) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华宝兴业宝康灵活 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
配置(240002) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华宝兴业宝康债券 每10份派0.3元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
(240003) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
南方优选价值(202 每10份派1.2元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
011) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
华商盛世（净值，档案，基金吧）成长(630 每10份派2.65元，权益登记日：2009-04-22，除息交易日
002) ：2009-04-22，收益分配款发放日：2009-04-23
收益分配款发放日:
友邦华泰稳本增利 每10份派0.47元，权益登记日：2009-04-20，除息交易日
A(519519) ：2009-04-20，收益分配款发放日：2009-04-22
申万巴黎竞争优势（净值，档案，基金吧） 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-20，除息交易日
(310368) ：2009-04-21，收益分配款发放日：2009-04-22
国债发行:
09江苏01 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
江苏0901 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
债权登记日:
07国债(5)(010705 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
) 日:2007-04-23，发行时间截止日:2007-04-25，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.18%，
债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付息日:2
009-04-23
08国债20(019820) 发行年份:2008，实际发行总额:240亿元，发行时间起始
日:2008-10-23，发行时间截止日:2008-10-28，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.91%，
债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付息日:2
009-04-23
08中化MTN1(08820 发行年份:2008，实际发行总额:19亿元，发行时间起始日
03) :2008-04-22，发行时间截止日:2008-04-23，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.
50%，债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付
息日:2009-04-23
08中粮MTN1(08820 发行年份:2008，实际发行总额:15亿元，发行时间起始日
05) :2008-04-22，发行时间截止日:2008-04-23，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:5.
30%，债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付
息日:2009-04-23
国债0705(100705) 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
日:2007-04-23，发行时间截止日:2007-04-25，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.18%，
债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付息日:2
009-04-23
国债0820(100820) 发行年份:2008，实际发行总额:240亿元，发行时间起始
日:2008-10-23，发行时间截止日:2008-10-28，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.91%，
债权登记日:2009-04-22，除息日:2009-04-23，付息日:2
009-04-23
召开股东大会:
TCL集团 (000100) 股东大会，1. 审议《本公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《本公司2008 年度监事会工作报告》3. 审议《
本公司2008 年度财务报告》4. 审议《本公司2008 年度
利润分配预案》5. 审议《本公司2008 年年度报告全文及
摘要》6. 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》7. 审
议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的
议案》8. 审议《2009 年度为控股子公司提供担保的议案
》9. 审议《2009 年度为合营公司提供关联担保的议案》
10. 审议《关于2009 年日常关联交易的议案》11. 审议
《关于续聘会计师事务所的议案》
ST泰格 (000409) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务报告4.公司200
8 年度报告正文及其摘要5.公司2008 年度利润分配方案6
.会计师事务所选聘制度7.关于聘请2009 年度审计机构的
议案8.关于修订《公司章程》的议案
光华控股(000546) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年度利润分
配方案5.修改公司章程的议案6.决定给予独立董事津贴每
人5 万元/年的议案
海德股份(000567) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年度财务决
算报告》4.《公司2008 年年度报告全文及摘要》5.《公
司2008 年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2008 年度
审计机构的议案》7.《关于修改〈公司章程〉的议案》8.
《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
珠海中富(000659) 临时股东大会，1.关于选举第七届董事会继任董事的议案
（采用累积投票制）2.关于修订《公司章程》相关条款的
议案3.关于监事年度津贴的议案
东方电子(000682) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告及摘要的议案》2
.审议《公司董事会2008 年度工作报告的议案》3.审议《
公司监事会2008 年度工作报告的议案》4.审议《关于公
司2008 年度财务决算报告的议案》5.审议《关于公司200
8 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》6.审
议《关于公司董事会换届选举的议案》 7.审议《关于公
司监事会换届选举的议案》8.审议《关于修改公司章程的
议案》9.审议《关于公司独立董事津贴的议案》10.审议
《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》11.审议
《关于修改股东大会议事规则的议案》12.审议《关于修
改董事会议事规则的议案》13.审议《关于修改监事会议
事规则的议案》14.审议《关于变更公司名称暨修改公司
章程的议案》
大冶特钢(000708) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度报告及其摘要》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议《
关于修改公司章程的议案》7.审议《关于续聘会计师事务
所和支付2008 年度会计师事务所审计费用的议案》8.审
议《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》9.审
议《关于公司2009 年度借贷事项的议案》
振华科技(000733) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度财务决算报告》4.《2
008 年度利润分配预案》5.《关于修改公司章程的议案》
6.《关于为子公司贷款提供担保的议案》7.《关于聘请20
09 年度财务审计机构的议案》8.《关于对中国振华（集
团）新云电子元器件有限公司投资的的议案》9.《关于对
深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》10.《关于200
9 年度日常关联交易的议案》11.《关于提名第五届董事
会董事候选人的议案》12.《关于提名第五届监事会监事
候选人的议案》
西飞国际(000768) 股东大会，1.二〇〇八年年度报告2.二〇〇八年度董事会
工作报告3.二〇〇八年度监事会工作报告4.二〇〇八年度
财务决算报告5.二〇〇九年度财务预算报告6.二〇〇八年
度利润分配预案7.关于以资本公积金转增股本的预案8.关
于续聘会计师事务所的议案9.关于继续利用部分闲置募集
资金补充流动资金的议案10.关于确认二〇〇八年度日常
关联交易预计发生金额的议案11.关于二〇〇九年度日常
关联交易预计发生额的议案12.关于修订《公司章程》的
议案
秦川发展(000837) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告 2.审议2008
年度监事会工作报告 3.审议公司2008 年度财务报告
4.审议公司2008 年度利润分配预案 5.听取独立董事2008
年度述职报告 6.审议公司章程修正案 7.审议预计2009
年与陕西秦川机床工具集团有限公司及其子公司发生的日
常关联交易总金额
天保基建(000965) 股东大会，1.审议2008年年度报告及摘要2.审议2008年董
事会工作报告3.审议2008年监事会工作报告4.审议2008年
总经理工作报告5.审议2008年财务决算报告6.审议2008年
利润分配及资本公积金转增股本的预案7.审议续聘北京五
联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的
议案8.审议修改公司章程的议案9.审议关于延长公司2008
年度非公开发行A 股股票相关决议有效期的议案10.审议
关联交易管理制度11.听取独立董事漆腊水先生2008年度
述职报告12.听取独立董事陈洪林先生2008年度述职报告1
3.听取独立董事高天彪先生2008年度述职报告
九芝堂 (000989) 股东大会，1.2008 年度董事会报告2.2008 年度监事会报
告3.2008 年年度报告及其摘要4.2008 年度财务决算报告
5.2008 年度利润分配方案6.关于修改《公司章程》的议
案7.关于选举刘志涛先生为公司第四届董事会董事的议案
8.关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009
年度审计机构的议案
闽东电力(000993) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告及摘要》2.审
议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008
年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《关于公司2008 年度利润分配或资本公积
金转增股本的议案》6.审议《关于聘请2009 年度财务报
告审计机构的议案》7.审议《关于福建闽东电力股份有限
公司为福建穆阳溪水电开发有限公司向银行借款提供担保
的议案》8.审议《关于福建闽东电力股份有限公司按股份
比例为福建寿宁牛头山水电有限公司向银行借款提供担保
的议案》
七喜控股(002027) 股东大会，1. 审议《2008 年年度报告及其摘要》的议案
2. 审议《2008 年度董事会工作报告》的议案3. 审议《2
008 年度监事会工作报告》的议案4. 审议《2008 年财务
决算报告》的议案5. 审议《续聘立信羊城会计师事务所
有限公司担任我公司审计机构》的议案6. 审议《我公司
与广州嘉璐电子有限公司2009 年度的关联交易》的议案7
. 审议《我公司与上海联盛科技有限公司2009 年度的关
联交易》的议案8. 审议《我公司与北京赛文新景科贸有
限公司2009 年度的关联交易》的议案9. 审议《2008 年
利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案10.审议《
修订<公司章程>》的议案
远光软件(002063) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度报告及
摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008
年度利润分配预案》6.审议《2008 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》7.审议《关于修改<公司章程>的议案
》8.审议《关于续聘审计机构的议案》
金智科技(002090) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算4.审议公司2008 年度利润分配预案5.审议关于续聘2
009 年度财务审计机构的议案6.审议公司2008 年年度报
告及其摘要7.审议公司章程修正案8.审议关于变更部分募
集资金项目的议案
通富微电(002156) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2009 年度经营目标
和投资计划》5.审议《公司2008 年度利润分配及资本公
积转增股本预案》6.审议《募集资金2008 年度使用情况
专项报告》7.审议《公司2008 年年度报告及摘要》8.审
议《关于公司2009 年与南通华达微电子集团有限公司及
其关联方日常关联交易计划的议案》9.审议《关于公司20
09 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交
易计划的议案》10.审议《关于续聘北京京都天华会计师
事务所为公司2009 年度审计机构的议案》11.审议《公司
2009 年与银行签署授信协议的议案》12.审议《修改公司
章程的议案》13.审议《修改公司董事会议事规则的议案
》14.审议《修改公司关联交易管理办法的议案》15.审议
《补选公司董事的议案》
芭田股份(002170) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告》议案2.审
议《2008年度监事会工作报告》议案3.审议《2008年度报
告及其摘要》议案4.审议《2008年度财务决算》及《2009
年度财务预算》议案5.审议《2008年度利润分配预案》议
案6.审议公司《章程》修正案议案7.审议《关于聘请2009
年度审计机构的议案》议案8.审议《关于六家银行向公司
提供综合信贷授信额度》议案
利达光电(002189) 股东大会，1.审议公司《2008年年度报告》及《2008年年
度报告摘要》2.审议《2008年度董事会工作报告》3.审议
《2008年度监事会工作报告》4.审议《2008年度财务决算
报告》5.审议《2008年度利润分配预案》6.审议《关于20
08年度日常关联交易发生额的议案》7.审议《关于2009年
度日常关联交易预估数额的议案》8.审议《关于续聘会计
师事务所的议案》
独一味 (002219) 股东大会，1.审议《关于<董事会2008 年度工作报告>的
议案》2.审议《关于<监事会2008 年度工作报告>的议案
》3.审议《公司2008 年度财务决算报告》4.审议《公司2
009 年度财务预算报告》5.审议《关于2008 年度利润分
配的议案》6.审议《关于<2008 年年度报告>全文及摘要
的议案》7.审议《关于2008 年度审计报告的议案》8.审
议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司
2009 年度审计机构的议案》
启明信息(002232) 临时股东大会，1.审议《关于提名吴建会先生为公司董事
候选人的议案》
民和股份(002234) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配预案》5.审议《200
8 年年度报告及摘要》6.审议《关于续聘审计机构的议案
》7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》8.审议《关于
2009 年度向银行申请授信额度的议案》9.审议《关于部
分固定资产报废的议案》
彩虹精化(002256) 股东大会，1.《关于调整公司独立董事津贴的议案》2.《
关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》3.《关于修订〈
公司章程〉的议案》4.《关于修订〈对外担保管理办法〉
的议案》5.《关于审议〈2008年年度报告及其摘要〉的议
案》6.《关于审议〈2008年度董事会工作报告〉的议案》
7.《关于审议〈2008年度监事会工作报告〉的议案》8.《
关于审议〈2008年度财务决算方案〉的议案》9.《关于审
议〈2008年度利润分配预案〉的议案》10.《关于审议〈
董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告〉的议
案》11.《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为
公司2009年度审计机构的议案》
卫士通 (002268) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年年度报告及摘要》
5.审议《公司2008年度利润分配预案》6.审议《关于续聘
会计师事务所的议案》7.审议《关于修改公司<章程>的议
案》8.审议《关于公司日常关联交易的议案》9.审议《关
于公司独立董事年度薪酬标准的议案》
美邦服饰(002269) 股东大会，1.讨论审议《2008 年度董事会工作报告》2.
讨论审议《2008 年度监事会工作报告》3.讨论审议《200
8 年度募集资金使用情况的专项报告》4.讨论审议《2008
年度财务决算报告》5.讨论审议《2008 年年度报告》及
《2008 年年度报告摘要》6.讨论审议《关于公司2009 年
度日常关联交易的议案》7.讨论审议《2008 年度利润分
配预案》8.讨论审议《关于调整董事会专门委员会构成的
议案》9.讨论审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.讨论审议《关于2009 年度授信规模的议案》11.讨论
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
五矿发展(600058) 股东大会，1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3. 听取《独立
董事2008 年度述职报告》4. 审议《公司2008 年度财务
决算报告》5. 审议《关于计提资产减值准备的专项报告
》6. 审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》7. 审
议《公司2008 年度报告正文及摘要的议案》8. 审议《关
于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预计
情况的专项报告》9. 审议《关于公司续聘会计师事务所
及其报酬的议案》10.审议《关于公司董事会换届的议案
》11.审议《关于公司监事会换届的议案》
新华光 (600184) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度报告及摘要》4.《200
8 年度财务决算报告》5.《2008 年度利润分配方案》6.
《关于续聘会计师事务所的议案》7.《关于修改公司〈章
程〉的议案》8.《关于调整独立董事津贴的议案》9.《关
于变更董事的议案》
东方创业(600278) 股东大会，1.《2008 度董事会工作报告》2.《2008 年度
独立董事述职报告》3.《2008 年度监事会工作报告》4.
《2008 年度报告及摘要》5.《2008 年财务决算报告和20
09 年财务预算报告》6.《2008 年度利润分配预案》7.《
关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》8.《关
于2009 年度融资担保额度的议案》9.《关于修订公司章
程的议案》
南钢股份(600282) 股东大会，1.董事会工作报告2.监事会工作报告3.二〇〇
八年年度报告及摘要4.二〇〇八年财务决算报告5.二〇〇
九年财务预算报告6.关于二〇〇八年年度利润分配的议案
7.关于新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案8.
关于公司二〇〇九年度日常关联交易的议案9.关于二〇〇
八年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告10.关于
续聘会计师事务所及其报酬的议案11.关于修改《公司章
程》的议案12.二〇〇八年度独立董事述职报告
维维股份(600300) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.公
司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.关于
聘请审计机构的议案6.关于支付审计机构审计费用的议案
7.关于公司董事、监事薪酬确定办法的议案8.关于修改《
公司章程》部分条款的议案9.关于子公司西安维维资源有
限公司拟收购乌海市正兴煤化有限责任公司51％股权的议
案
天利高新(600339) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告和2009 年财务预算报告》4.审议《关于公司2008
年度利润分配的方案》5.审议《2008 年年度报告正文及
摘要》6.审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议
案》7.审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》8.
审议《关于2009 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事
宜的议案》9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
航天动力(600343) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告（草案）
》2.审议《2008 年度监事会工作报告（草案）》3.《200
8 年度财务决算报告（草案）》4.《2008 年度利润分配
方案（草案）》5.审议聘请会计师事务所的议案6.审议增
补第三届监事会股东监事的议案7.审议《公司章程（修正
案）》
千金药业(600479) 股东大会，1.审议董事会提交的《公司2008 年度报告及
摘要》2.审议董事会提交的《公司2008 年度董事会工作
报告》3.审议监事会提交的《公司2008 年度监事会工作
报告》4.审议董事会提交的《公司2008 年度财务决算报
告》5.审议董事会提交的《关于2008 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》6.审议董事会提交的《关于续聘
会计师事务所的议案》7.审议董事会提交的《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》
ST筑信 (600515) 股东大会，1.《2008 年年度公司董事会工作报告》2.《2
008 年年度公司监事会工作报告》3.《公司独立董事2008
年年度述职报告》4.《2008 年年度公司财务决算报告》
5.《公司2008 年度利润分配预案》6.《公司2008 年年度
报告及摘要》7.《关于修改〈公司章程〉的议案》8.《关
于调整独立董事津贴的议案》9.《关于续聘中审亚太会计
师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
豫园商城(600655) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告
及摘要》4.审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》5.审议《上海豫园商城旅游商城股份有限公司
2008 年度财务决算报告》6.审议《上海豫园商城旅游商
城股份有限公司2009 年度财务预算报告》7.审议《关于
公司2009 年度贷款计划和为子公司担保的议案》8.审议
《关于支付会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案
》9.审议关于修改《上海豫园商城旅游商城股份有限公司
章程》的议案10.审议《关于董事会成员变更调整》的预
案
北京天桥(600657) 股东大会，1.《董事会2008 年度工作报告》2.《监事会2
008 年度工作报告》3.《公司2008 年度财务决算报告》4
.《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5.《关于公司更名的议案》6.《关于修改公司<章程>的议
案》7.《关于续聘2009 年度审计机构及确定审计费用的
议案》8.《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
9.《关于修改有关会计政策及会计估计的议案》10.《关
于信达投资有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议
案》11.《关于同意公司全资子公司向信达投资有限公司
申请续借委托贷款并为其提供担保暨关联交易的议案》12
.《独立董事2008 年度述职报告》
香溢融通(600830) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务报告4.公司200
8 年度利润分配预案5.公司2008 年年度报告及摘要6.关
于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度
审计机构的议案7.关于变更部分募集资金用途的议案8.关
于修改公司章程的议案9.关于调整独立董事津贴的议案10
.关于担保公司年度担保计划的议案
开滦股份(600997) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司关于2008 年度财务决算的议
案4.公司2008 年度利润分配的预案5.公司关于资本公积
金转增股本的预案6.公司关于2008 年度报告及其摘要的
议案7.公司2008 年度独立董事述职报告8.公司关于2009
年度续聘会计师事务所的议案
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