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2009年04月20日 16:32 |
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2009-04-21 星期二
简称变更:
ST国农 (000004) 变更后简称:*ST国农，原证券简称为:ST国农
ST中农 (600313) 变更后简称:*ST中农，原证券简称为:ST中农
*ST泰格 (000409) 变更后简称:ST泰格，原证券简称为:*ST泰格
广东甘化(000576) 变更后简称:*ST甘化，原证券简称为:广东甘化
ST中房 (600890) 变更后简称:*ST中房，原证券简称为:ST中房
SST集琦 (000750) 变更后简称:S*ST集琦，原证券简称为:SST集琦
无涨跌幅限制的股票或基金:
福耀玻璃(600660) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
江淮动力(000816) 股权分置限售股份32896.8万股上市流通
中关村 (000931) 股权分置限售股份300万股上市流通
A股送转股上市:
亚宝药业(600351) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2009-04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-21
A股派息日:
天邦股份(002124) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-21,分红
年度2008-12-31
A股股权登记日:
川化股份(000155) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红
年度2008-12-31
金螳螂 (002081) 每10股转增5股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
实益达 (002137) 每10股转增3股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
新嘉联 (002188) 每10股转增5股，股权登记日2009-04-21，除权除息日200
9-04-22，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-
31
鱼跃医疗(002223) 每10股送1股转增4股派3元(含税)，扣税后2.6元，股权登
记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-0
4-22，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
联化科技(002250) 每10股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2009-04-
21，除权除息日2009-04-22，派息日2009-04-22,分红年
度2008-12-31
康美药业(600518) 每10股送5股转增5股派0.6元(含税)，扣税后0.04元，股
权登记日2009-04-21，除权除息日2009-04-22，派息日20
09-04-27，红股上市交易日2009-04-23,分红年度2008-12
-31
A股除权除息日:
天邦股份(002124) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-21,分红
年度2008-12-31
中国卫星(600118) 每10股送2股派1元(含税)，扣税后0.7元，股权登记日200
9-04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-24，
红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
鼎立股份(600614) 每10股转增7股，股权登记日2009-04-20，除权除息日200
9-04-21，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-
31
恒源煤电(600971) 每10股转增2股派3元(含税)，扣税后2.7元，股权登记日2
009-04-20，除权除息日2009-04-21，派息日2009-04-27
，红股上市交易日2009-04-22,分红年度2008-12-31
B股除权除息日:
鼎立B股 (900907) 每10股转增7股，B股股权登记日2009-04-23，B股最后交
易日2009-04-20，除权除息日2009-04-21，红股上市交易
日2009-04-27
基金分红除息日:
申万巴黎竞争优势（净值，档案，基金吧） 每10份派0.5元，权益登记日：2009-04-20，除息交易日
(310368) ：2009-04-21，收益分配款发放日：2009-04-22
收益分配款发放日:
友邦华泰稳本增利 每10份派0.47元，权益登记日：2009-04-20，除息交易日
B(460003) ：2009-04-20，收益分配款发放日：2009-04-21
汇添富蓝筹（净值，档案，基金吧）稳健(5 每10份派0.3元，权益登记日：2009-04-20，除息交易日
19066) ：2009-04-20，收益分配款发放日：2009-04-21
国债发行:
09江苏01 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
江苏0901 发行年份2009，实际发行总额84亿，发行时间起始2009-0
4-20，发行时间截止2009-04-22，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.82
除息基准日:
08国债05(019805) 发行年份:2008，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
2008-04-21，发行时间截止:2008-04-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.69%，债权
登记日:2009-04-20，除息日:2009-04-21，付息日:2009-
04-21
06中航技债(06801 发行年份:2006，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20
8) 06-04-21，发行时间截止:2006-04-25，发行对象:仅限于
承销商和分销对象，计息方式:单利，票面利率:4.1%，债
权登记日:2009-04-17，除息日:2009-04-21，付息日:200
9-04-21
国债0805(100805) 发行年份:2008，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
2008-04-21，发行时间截止:2008-04-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.69%，债权
登记日:2009-04-20，除息日:2009-04-21，付息日:2009-
04-21
付息日:
08国债05(019805) 发行年份:2008，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
2008-04-21，发行时间截止:2008-04-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.69%，债权
登记日:2009-04-20，除息日:2009-04-21，付息日:2009-
04-21
06中航技债(06801 发行年份:2006，实际发行总额:5亿元，发行时间起始:20
8) 06-04-21，发行时间截止:2006-04-25，发行对象:仅限于
承销商和分销对象，计息方式:单利，票面利率:4.1%，债
权登记日:2009-04-17，除息日:2009-04-21，付息日:200
9-04-21
国债0805(100805) 发行年份:2008，实际发行总额:280亿元，发行时间起始:
2008-04-21，发行时间截止:2008-04-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.69%，债权
登记日:2009-04-20，除息日:2009-04-21，付息日:2009-
04-21
08中联债(112002) 发行年份:2008，实际发行总额:11亿元，发行时间起始:2
008-04-21，发行时间截止:2008-04-25，发行对象:境内
外合格机构投资者及个人，计息方式:单利，票面利率:6.
5%，债权登记日:2009-04-20，除息日:2009-04-20，付息
日:2009-04-21
企债发行:
09豫投债(122969) 债券名称：2009年河南投资集团有限公司企业债券，利率
说明20090415-20140414,票面利率:4.85%;20140415-2019
0414,票面利率:4.85%+上调基点，信用评级AA，发行时间
起始2009-04-15，发行时间截止2009-04-21，发行范围境
内法人和自然人
召开股东大会:
深纺织A (000045) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度监事会工作报告3.审议2008 年度财务决算报告4.审
议2008 年度利润分配预案5.审议关于聘请2009 年度公司
审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司2009 年度审计机构6.审议关于修改公司《章程》
的议案7.听取独立董事述职报告8.选举公司监事
创元科技(000551) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.公
司2008 年度利润分配方案5.预计2009 年度日常关联交易
的议案6.关于续聘会计师事务所的议案7.2008 年度高级
管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案
太原刚玉(000795) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案5.审议公司2008 年年度报告6.审议关于修改
《公司章程》的议案7.审议关于续聘公司2009 年度财务
审计机构的议案
华北高速(000916) 临时股东大会，1.审议增补李绪明先生任公司第四届董事
会董事的议案2.审议增补刘振维先生任公司第四届监事会
监事的议案
豫能控股(001896) 股东大会，1. 董事会2008 年度工作报告2. 监事会2008
年度工作报告3. 2008 年度财务报告4. 2008 年度利润分
配方案5. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案6. 关于
修改公司章程第157 条的议案7. 关于向关联方企业借款
的议案8. 关于授权总经理签署2009-2010 年委托生产管
理协议的议案
东信和平(002017) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度报告及摘要》5.审议《2008
年度利润分配预案》6.审议《关于会计师事务所续聘及报
酬的提案》7.审议《关于修改〈公司章程〉的提案》8.审
议《关于选举公司监事的提案》
横店东磁(002056) 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告及其摘要》2.
审议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决
算报告》5.审议《公司2009 年度财务预算报告》6.审议
《公司2008 年度利润分配的预案》7.审议《公司关于续
聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度审计机
构的议案》8.审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的
议案》
粤水电 (002060) 股东大会，1.审议董事会工作报告2.审议监事会工作报告
3.审议2008 年度财务决算方案4.审议2009 年度财务预算
方案5.审议2008 年度利润分配方案6.审议公司2008 年年
度报告及摘要7.审议关于2008 年度公司董事、监事和高
级管理人员考核奖励的议案8.审议修改公司章程的议案9.
审议关于聘任冯存熙先生为本公司董事的议案10.审议关
于聘任魏志云先生为本公司董事的议案11.审议关于聘任
宋光明先生为本公司董事的议案12.审议关于聘任刘建浩
先生为本公司董事的议案13.审议关于聘任张定辉先生为
本公司监事的议案14.审议关于董事会审计委员会对会计
师事务所的综合评价报告15.审议董事会审计委员会关于
公司内部控制情况的报告16.审议关于为全资子公司提供
贷款担保的议案17.审议关联交易议案18.审议关于续聘深
圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司财务报告的审计机
构的议案19.审议关于修改监事会议事规则的议案
莱宝高科(002106) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算》4.审议《公司2008 年年度报告及其摘
要》5.审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》6.审议《公司章程（第四次修订稿）的议案》
7.审议《关于选举公司监事议案》8.审议《关于续聘会计
师事务所及支付报酬的议案》9.审议《关于选聘会计师事
务所专项制度的议案》
康强电子(002119) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》2.《2008年度
监事会工作报告》3.《2008年度财务决算报告》4.《2008
年度利润分配及公积金转增股本的预案》5.《2008年度报
告及摘要》6.《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》
7.《关于2009年度证券投资处置原则的议案》8.《章程修
正案》9.《关于2009年度与上海格林赛高新材料有限公司
关联交易的议案》10.《关于2008.2009年度与天水华天科
技股份有限公司关联交易的议案》11.《关于为全资子公
司综合授信业务提供担保的议案》12.《关于申请固定资
产抵押融资的议案》13.《募集资金2008年度存放与使用
情况的专项说明》
沃尔核材(002130) 股东大会，1.审议《关于<2008年年度报告>和<2008年年
度报告摘要>的议案》2.审议《关于<2008年度董事会工作
报告>的议案》3.审议《关于<2008年度监事会工作报告>
的议案》4.审议《关于2008年度利润分配预案的议案》5.
审议《关于<2008年度财务决算报告>的议案》6.审议《<
关于<董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说
明>的议案》7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》8.
审议《关于<2009年度日常关联交易>的议案》9.审议《关
于修改〈公司章程〉的议案》10.审议《关于<2009年董事
长、董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》11.审议《
关于副董事长、董事、独立董事变更的议案》12.审议《
关于申请2009 年度综合授信额度的议案》13.审议《关于
修改<股东大会议事规则>的议案》14.审议《关于修改<监
事会议事规则>的议案》15.审议《关于修改<独立董事工
作制度>的议案》16.审议《关于修改<对外担保管理规定>
的议案》17.审议《关于修改<投资管理制度>的议案》18.
审议《关于修改<股东大会网络投票工作办法>的议案》19
.审议《关于《实施环保阻燃新型高分子功能材料及系列
产品产业化项目的议案》
天津普林(002134) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.公
司2008 年年度报告及摘要5.公司2008 年度利润分配方案
：本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本6.
公司董事会《关于募集资金2008 年度使用情况的专项报
告》7.关于聘任公司会计师事务所的议案：续聘中瑞岳华
会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构8.
公司董事会《2008 年度内部控制自我评价报告》
东力传动(002164) 股东大会，1.《关于<2008年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2008年度监事会工作报告>的议案》3.《关于<2
008年年度报告>和<2008年年度报告摘要>的议案》4.《关
于<2008年度财务决算报告>的议案》5.《关于公司2008年
度利润分配的预案〉》6.《关于聘请2009年度财务审计机
构的议案》7.《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
8.《公司及全资子公司2009年度综合授信额度的议案》9.
《关于为全资子公司提供融资担保的议案》10.《关于修
订〈公司章程〉的议案》
莱茵生物(002166) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务报告》4.审议《公司2008 年年度报告全文及
摘要》5.审议《公司2008 年度利润分配议案》6.审议《
董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》7.
审议《关于续聘上海东华会计师事务所为2009 年度审计
机构的议案》8.审议《关于支付2008 年度审计费用的议
案》9.审议《关于2009 年度向金融机构申请贷款的议案
》10.《修改<公司章程>草案》
御银股份(002177) 股东大会，1.审议《广州御银科技股份有限公司2008年度
董事会工作报告的议案》2.审议《广州御银科技股份有限
公司2008 年度财务决算报告的议案》3.审议《广州御银
科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告的议案》4.
审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》5.审议《广州御银科技股份有限公司2008 年
度报告及摘要的议案》6.审议《关于聘请广东大华德律会
计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》7.审议《
关于修订<公司章程>的议案》
粤传媒 (002181) 股东大会，1.审议《关于<2008 年度董事会工作报告>的
议案》2.审议《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案
》3.审议《关于<2008 年年度报告及其摘要>的议案》4.
审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》
5.审议《2008 年度证券投资情况专项报告》6.审议《关
于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>
的议案》7.审议《公司2009 年度日常关联交易计划》8.
审议《2008 年度财务决算报告》9.审议《公司2008 年度
利润分配预案》10.审议《关于公司续聘会计师事务所的
议案》11.审议《公司章程》修订案12.审议《股东大会议
事规则》修订案13.审议《董事会议事规则》修订案14.审
议《独立董事工作规则》修订案15.审议《关于制定<对外
担保管理制度>的议案》
路翔股份(002192) 股东大会，1.审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事
务所的决议》2.审议《董事会关于募集资金年度使用情况
的专项报告》3.审议《2008 年度财务决算报告》4.审议
《2008 年度利润分配预案》5.审议《2008 年度董事会工
作报告》6.审议《2008 年度监事会工作报告》7.审议《2
008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》8.审议《
关于修改公司章程的议案》9.审议《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
大立科技(002214) 股东大会，1.审议《浙江大立科技股份有限公司2008 年
度董事会工作报告》2.审议《浙江大立科技股份有限公司
2008 年度监事会工作报告》3.审议《浙江大立科技股份
有限公司2008 年度财务决算报告》4.审议《浙江大立科
技股份有限公司2008 年年度报告》和《浙江大立科技股
份有限公司2008 年年度报告摘要》5.审议《浙江大立科
技股份有限公司2008 年度利润分配议案》6.审议《浙江
大立科技股份有限公司董事会关于2008 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》7.审议《浙江大立科技股份有
限公司关于2009 年度信贷授权事项的议案》8.审议《关
于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》9.审议《
浙江大立科技股份有限公司关于续聘浙江天健东方会计师
事务所有限公司为审计机构的议案》
深纺织B (200045) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度监事会工作报告3.审议2008 年度财务决算报告4.审
议2008 年度利润分配预案5.审议关于聘请2009 年度公司
审计机构的议案：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司2009 年度审计机构6.审议关于修改公司《章程》
的议案7.听取独立董事述职报告8.选举公司监事
粤传媒5 (400003) 股东大会，1.审议《关于<2008 年度董事会工作报告>的
议案》2.审议《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案
》3.审议《关于<2008 年年度报告及其摘要>的议案》4.
审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》
5.审议《2008 年度证券投资情况专项报告》6.审议《关
于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>
的议案》7.审议《公司2009 年度日常关联交易计划》8.
审议《2008 年度财务决算报告》9.审议《公司2008 年度
利润分配预案》10.审议《关于公司续聘会计师事务所的
议案》11.审议《公司章程》修订案12.审议《股东大会议
事规则》修订案13.审议《董事会议事规则》修订案14.审
议《独立董事工作规则》修订案15.审议《关于制定<对外
担保管理制度>的议案》
宁波联合(600051) 股东大会，1.审议公司董事会2008 年度工作报告2.审议
公司监事会2008 年度工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2009 年度财务预算报告5.审议公司2
008 年度利润分配预案6.审议公司2008 年年度报告和年
度报告摘要7.审议关于修订公司章程的议案8.审议关于公
司董事辞职的议案9.审议关于补选公司董事的议案10.审
议关于改选公司独立董事的议案11.审议关于公司2009 年
度担保额度的议案
特变电工(600089) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案5.审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要6
.审议独立董事2008 年度工作报告7.审议公司2009 年度
聘任会计师事务所及其报酬的议案8.审议公司与新疆特变
（集团）有限公司及其控股子公司2009 年度日常关联交
易的议案9.审议修改《公司章程》的议案10.选举第六届
董事会成员11.选举第六届监事会成员
巨化股份(600160) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2009 年度财务预算报告5.审议公司2
008 年年度报告6.审议公司2008 年度利润分配方案7.审
议聘请2009 年度财务审计机构的议案8.审议公司日常性
关联交易2008 年度计划执行情况与2009 年度计划的议案
9.审议关于修改《公司章程》的议案10.审议增补公司第
四届董事会董事的议案
生益科技(600183) 股东大会，1.《2008 年度财务决算报告》2.《2008 年度
利润分配方案》3.《2008 年度董事会报告》4.《2008 年
度监事会报告》5.《2008 年度报告及摘要》6.《支付广
东正中珠江会计师事务所2008 年度的审计费用42 万元人
民币，并续聘该所为公司2009 年度的审计机构》的议案7
.《2009 年度日常关联交易的议案8.《苏州生益科技有限
公司2009 年度的贷款总额7.5 亿元人民币提供担保》的
议案9.《陕西生益科技有限公司2009 年度的贷款总额5
亿元人民币提供担保》的议案10.选举李锦、刘述峰、黄
铁明、邓春华、唐英敏、陈仁喜、袁桐、储小平、张力求
为第六届董事会董事候选人11.审议依据《公司法》、《
上市公司章程指引》重新修订的《公司章程》草案12.选
举罗桂明（职工代表）、罗礼玉（职工代表）及唐慧芬为
公司第五届监事会成员
九龙电力(600292) 股东大会，1.2008 年度公司董事会工作报告2.2008 年度
公司监事会工作报告3.2008 年度公司独立董事履职报告4
.2008 年度公司财务决算报告5.关于审议公司2008 年度
利润分配方案的议案6.关于审议公司2008 年年报及摘要
的议案7.关于修订公司章程的议案8.关于审议2009 年度
公司财务预算的议案9.关于公司及相关电厂委托重庆九龙
电力燃料有限责任公司代为采购燃料的议案10.关于审议
公司接受相关电厂委托销售电力的议案11.关于审议与中
电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易预计情况
的议案12.关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009 年
度财务审计机构的议案13.关于选举魏鹏同志为公司第五
届监事会监事的议案
安琪酵母(600298) 股东大会，1.公司董事会2008 年度工作报告2.公司监事
会2008 年度工作报告3.公司2008 年度报告及其摘要4.公
司2008 年度财务决算报告5.公司2008 年利润分配方案6.
关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年财务
审计机构的议案7.关于修改《公司章程》有关条款的议案
曙光股份(600303) 股东大会，1.2008 年董事会工作报告2.2008 年监事会工
作报告3.2008 年财务决算报告4.2008 年度利润分配的方
案5.2008 年年度报告及其摘要的议案6.公司2008 年度独
立董事述职报告7.关于调整独立董事补贴和董事长2009
年年度薪酬议案8.关于2009 年度关联交易的议案9.关于
修改公司章程的议案10.关于续聘信永中和会计师事务所
有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案
桂东电力(600310) 股东大会，1.审议公司2008 年度报告及年度报告摘要2.
审议公司2008 年度董事会工作报告3.审议公司2008 年度
监事会工作报告4.审议公司2008 年度财务决算报告及200
9年度财务预算报告5.审议公司2008 年度利润分配预案6.
审议关于聘请2009 年度会计师事务所及其报酬的议案7.
审议关于设立董事会激励基金并制订《广西桂东电力股份
有限公司董事会激励基金管理办法》的议案8.审议关于20
09 年度日常关联交易的议案9.审议关于向有关银行申请6
亿元贷款授信额度的议案
精伦电子(600355) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》5.审议《公司2008 年度报
告及年报摘要》6.审议《关于续聘公司2009 年度会计师
事务所并支付其报酬的预案》7.审议《独立董事述职报告
》8.审议修订《股东大会议事规则》9.审议修订《公司章
程》
承德钒钛(600357) 股东大会，1. 审议批准《承德钒钛2008 年度董事会工作
报告》2. 审议批准《承德钒钛2008 年度监事会工作报告
》3. 审议批准《承德钒钛2008 年度财务决算报告》4.
审议批准《承德钒钛2008 年度利润分配方案》5. 审议批
准《承德钒钛2009 年度日常关联交易情况预测的议案》6
. 审议批准《承德钒钛关于2009 年会计师事务所续聘议
案》
万向德农(600371) 股东大会，1.审议《万向德农股份有限公司2008 年度董
事会工作报告》的议案2.审议《万向德农股份有限公司20
08 年度监事会工作报告》的议案3.审议《万向德农股份
有限公司2008 年度财务决算报告》的议案4.审议《万向
德农股份有限公司2008 年度报告全文及其摘要》的议案5
.审议《万向德农股份有限公司2008 年度利润分配方案》
的议案6.审议《续聘公司2009 年度审计机构》的议案7.
审议《公司章程修正案》8.审议《选举简则成先生为公司
第五届监事会监事》的议案
昆明制药(600422) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告的议案2
.审议公司2008 年度财务决算报告的议案3.审议公司章程
修改议案4.审议公司2008 年度利润分配的议案5.审议公
司2008 年年度报告及年报摘要的议案6.审议聘请公司200
9 年度审计机构的议案7.审议公司2009 年日常关联交易
预计的议案8.审议公司2009 年流动资金贷款计划的议案
宝钛股份(600456) 股东大会，1.审议《宝鸡钛业股份有限公司董事会2008
年年度工作报告》2.审议《宝鸡钛业股份有限公司监事会
2008 年年度工作报告》3.审议《宝鸡钛业股份有限公司2
008 年年度财务决算方案》4.审议《宝鸡钛业股份有限公
司2008 年年度利润分配方案》5.审议《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》6.《宝鸡钛业股份有
限公司2008 年年度报告》7.审议《关于修改宝鸡钛业股
份有限公司章程的议案》8.审议《关于修改公司与宝钛集
团有限公司<动力供应协议>的议案》9.审议《关于聘请公
司2009 年度审计机构及其报酬的议案》
洪城水业(600461) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司200 2008888 年度监事会工作报告》3.审议《
公司2008 年年度报告及其摘要》4.审议《公司2008 年度
财务决算和2009 年财务预算报告》5.审议《公司2008 年
度利润分配预案》6.审议《公司2008 年度独立董事述职
报告》7.审议《关于修改〈公司章程〉分红条款的议案》
8.审议《关于调整公司监事的议案》
申华控股(600653) 临时股东大会，1.关于增补公司董事的议案2.关于追加20
08 年度日常关联交易的议案3.关于公司为沈阳华宝向广
发银行申请的3000 万元借款与潘强先生共同提供担保的
议案4.关于公司为沈阳华宝向交通银行申请的1100 万元
借款提供担保的议案5.关于公司子公司重庆富华为重庆宝
盛向中国银行申请的2500 万元借款提供担保的议案6.关
于公司2009 年度向子公司担保计划的议案7.关于《公司
章程（2009 年修订）》
银泰股份(600683) 临时股东大会，1.《关于向公司控股子公司提供担保的议
案》
祁连山 (600720) 临时股东大会，1.审议《关于更换监事的议案》
红阳能源(600758) 股东大会，1.审议公司董事会2008 年度工作报告2.审议
公司监事会2008 年度工作报告3.审议公司2008 年年度报
告及摘要4.审议公司2008 年财务决算报告5.审议公司200
8 年度利润分配预案6.审议公司2009 年度日常关联交易
的议案7.审议修改公司章程的议案8.审议独立董事述职报
告9.审议公司2009 年度续聘审计机构的议案
南京化纤(600889) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告全文及摘要》2.
审议《公司董事会2008 年度工作报告》3.审议《公司监
事会2008 年度工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决
算报告和2009 年财务预算报告》5.审议《公司2008 年度
利润分配预案》6.审议公司独立董事述职报告7.审议《关
于公司独立董事的议案》8.审议《关于公司续聘南京立信
永华会计师事务所有限责任公司的提案》
航空动力(600893) 股东大会，1.《关于审议2008 年度董事会工作报告的议
案》2.《关于审议2008 年度监事会工作报告的议案》3.
《关于审议公司2008 年度报告及摘要的议案》4.《关于
审议2008 年度独立董事述职报告的议案》5.《关于审议
公司2008 年度财务决算报告的议案》6.《关于审议公司2
008 年度利润分配预案的议案》7.《关于审议过渡期利润
分配预案的议案》8.《关于2008 年重大关联交易执行情
况的议案》9.《关于审议公司2009 年度财务预算的议案
》10.《关于审议公司2009 年银行贷款额度并授权总经理
签署银行贷款协议的议案》11.《关于审议公司2008 年度
内部控制自我评估报告的议案》12.《关于审议公司对外
担保的议案》13.《关于董事.监事报酬及津贴标准的议案
》14.《关于聘任外部审计师的议案》
福成五丰(600965) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《公司2008 年度报告及摘要》6.审议《公
司2009 年度日常关联交易计划的议案》7.审议《修订公
司章程的议案》
北方创业(600967) 股东大会，1.审议关于《2008 年董事会工作报告》的议
案2.审议关于《2008 年监事会工作报告》的议案3.审议
关于《2008 年度独立董事述职报告》的议案4.审议关于
《2008 年财务决算报告》的议案5.审议关于《2009 年财
务预算报告》的议案6.审议关于《2008 年度关联交易执
行情况及2009 年日常关联交易情况预计》的议案7.审议
关于《修改公司章程》的议案8.审议关于《将剩余募集资
金暂时补充流动资金》的议案9.审议关于《续聘大信会计
师事务有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案10.审
议关于《2008 年年度报告及摘要》的议案11.审议关于《
2008 年利润分配方案》的议案12.审议关于《为控股子公
司提供担保》的议案13.《关于控股子公司富成锻造公司
收购内蒙古一机集团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻
造公司增资的议案》
国投新集(601918) 股东大会，1.审议《公司2008 年度财务决算报告》的议
案2.审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案3.审
议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案4.审议《公
司2008 年度利润分配预案》的议案5.审议《公司2008 年
年度报告及摘要》的议案6.审议《公司2008 年日常关联
交易执行情况及2009 年度日常性关联交易的议案》7.审
议《关于续聘会计师事务所的议案》8.审议修改公司《章
程》的议案9.审议受托管理安徽楚源工贸有限公司的议案
10.审议公司2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭的议案11
.审议修改公司《董事会议事规则》的议案
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