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2009年04月16日 16:53 |
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2009-04-17 星期五
简称变更:
东方航空(600115) 变更后简称:ST东航，原证券简称为:东方航空
S*ST黑龙(600187) 变更后简称:NST黑龙，原证券简称为:S*ST黑龙
国债上市:
09贴债01(020001) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
09贴债02(020002) 发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-
04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
贴债0901(108001) 发行年份2009，实际发行总额150亿，发行时间起始2009-
04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
09重庆01 发行年份2009，实际发行总额58亿，发行时间起始2009-0
4-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
重庆0901 发行年份2009，实际发行总额58亿，发行时间起始2009-0
4-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.7
贴债0902 发行年份2009，实际发行总额200亿，发行时间起始2009-
04-13，发行时间截止2009-04-15，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利
无涨跌幅限制的股票或基金:
ST重实 (000736) 无涨跌幅限制
S*ST黑龙(600187) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
方大A (000055) 股权分置限售股份4424.8248万股上市流通
开开实业(600272) 股权分置限售股份2430万股上市流通
酒钢宏兴(600307) 股权分置限售股份54087.6363万股上市流通
大众公用(600635) 股权分置限售股份28436.169万股上市流通
大成股份(600882) 股权分置限售股份6526.6717万股上市流通
精伦电子(600355) 股权分置限售股份3223.84万股上市流通
上海电力(600021) 股权分置限售股份149604.6万股上市流通
A股送转股上市:
步步高 (002251) 每10股送4股转增6股派1元(含税)，扣税后0.5元，股权登
记日2009-04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-0
4-17，红股上市交易日2009-04-17
万通地产(600246) 每10股转增10股派3.5元(含税)，扣税后3.15元，股权登
记日2009-04-15，除权除息日2009-04-16，派息日2009-0
4-23，红股上市交易日2009-04-17
股权分置改革网络投票日:
S*ST天发(000670) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1股。
股权分置改革实施股份上市日:
S*ST黑龙(600187) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送现金0.20元。
公司潜在控股股东国中水务同意进行股权分置改革，以豁
免本公司欠国中水务的部分债务作为对价支付给流通股股
东，以换取所持非流通股股份的上市流通权。
股权分置改革对价支付现金支付日:
S*ST黑龙(600187) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送现金0.20元。
公司潜在控股股东国中水务同意进行股权分置改革，以豁
免本公司欠国中水务的部分债务作为对价支付给流通股股
东，以换取所持非流通股股份的上市流通权。
A股派息日:
永新股份(002014) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
三维通信(002115) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
鸿博股份(002229) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
步步高 (002251) 每10股送4股转增6股派1元(含税)，扣税后0.5元，股权登
记日2009-04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-0
4-17，红股上市交易日2009-04-17,分红年度2008-12-31
赤天化 (600227) 每10股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2009-04-
10，除权除息日2009-04-13，派息日2009-04-17,分红年
度2008-12-31
天士力 (600535) 每10股派4元(含税)，扣税后3.6元，股权登记日2009-04-
10，除权除息日2009-04-13，派息日2009-04-17,分红年
度2008-12-31
益民商业(600824) 每10股送1股转增1股派0.6元(含税)，扣税后0.44元，股
权登记日2009-04-10，除权除息日2009-04-13，派息日20
09-04-17，红股上市交易日2009-04-14,分红年度2008-12
-31
A股股权登记日:
思源电气(002028) 每10股转增6股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日2
009-04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-20
，红股上市交易日2009-04-20,分红年度2008-12-31
江苏国泰(002091) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-20,分红
年度2008-12-31
亚宝药业(600351) 每10股转增10股派2元(含税)，扣税后1.8元，股权登记日
2009-04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-24
，红股上市交易日2009-04-21,分红年度2008-12-31
天药股份(600488) 每10股派0.3元(含税)，扣税后0.27元，股权登记日2009-
04-17，除权除息日2009-04-20，派息日2009-04-24,分红
年度2008-12-31
A股除权除息日:
永新股份(002014) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
三维通信(002115) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
鸿博股份(002229) 每10股派2.5元(含税)，扣税后2.25元，股权登记日2009-
04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-17,分红
年度2008-12-31
步步高 (002251) 每10股送4股转增6股派1元(含税)，扣税后0.5元，股权登
记日2009-04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-0
4-17，红股上市交易日2009-04-17,分红年度2008-12-31
重庆路桥(600106) 每10股转增1股派1元(含税)，扣税后0.9元，股权登记日2
009-04-16，除权除息日2009-04-17，派息日2009-04-23
，红股上市交易日2009-04-20,分红年度2008-12-31
收益分配款发放日:
基金通乾(500038) 每10份派1元，权益登记日：2009-04-13，除息交易日：2
009-04-14，收益分配款发放日：2009-04-17
华安上证180ETF(5 每10份派1.49元，权益登记日：2009-04-10，除息交易日
10180) ：2009-04-13，收益分配款发放日：2009-04-17
国债发行:
09国债06(019906) 发行年份2009，实际发行总额252.1亿，发行时间起始200
9-04-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.
82
国债0906(100906) 发行年份2009，实际发行总额252.1亿，发行时间起始200
9-04-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，
发行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率2.
82
09山东01 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
4-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.8
山东0901 发行年份2009，实际发行总额30亿，发行时间起始2009-0
4-16，发行时间截止2009-04-20，发行主体2000850，发
行对象境内法人和自然人，计息方式单利，票面利率1.8
国债兑付:
06国债(4)(010604 实际发行总额309.6亿，票面利率2.12
)
06国债04(060004) 实际发行总额309.6亿，票面利率2.12
国债0604(100604) 实际发行总额309.6亿，票面利率2.12
债权登记日:
02国债(3)(010203 发行年份:2002，实际发行总额:200亿元，发行时间起始
) 日:2002-04-18，发行时间截止日:2002-04-24，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.54%，
债权登记日:2009-04-17，除息日:2009-04-20，付息日:2
009-04-20
国债0203(100203) 发行年份:2002，实际发行总额:200亿元，发行时间起始
日:2002-04-18，发行时间截止日:2002-04-24，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.54%，
债权登记日:2009-04-17，除息日:2009-04-20，付息日:2
009-04-20
06航天债(120603) 发行年份:2006，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
:2006-04-18，发行时间截止日:2006-04-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4%，债权
登记日:2009-04-17，除息日:2009-04-20，付息日:2009-
04-20
除息基准日:
03国债(3)(010303 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
) 2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-04-16，除息日:2009-04-17，付息日:2009-04
-17
06国债(4)(010604 发行年份:2006，实际发行总额:309.6亿元，发行时间起
) 始:2006-04-17，发行时间截止:2006-04-20，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.12%，
债权登记日:2009-04-14，除息日:2009-04-17，付息日:2
009-04-17
国债0303(100303) 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-04-16，除息日:2009-04-17，付息日:2009-04
-17
国债0604(100604) 发行年份:2006，实际发行总额:309.6亿元，发行时间起
始:2006-04-17，发行时间截止:2006-04-20，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.12%，
债权登记日:2009-04-14，除息日:2009-04-17，付息日:2
009-04-17
付息日:
03国债(3)(010303 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
) 2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-04-16，除息日:2009-04-17，付息日:2009-04
-17
06国债(4)(010604 发行年份:2006，实际发行总额:309.6亿元，发行时间起
) 始:2006-04-17，发行时间截止:2006-04-20，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.12%，
债权登记日:2009-04-14，除息日:2009-04-17，付息日:2
009-04-17
国债0303(100303) 发行年份:2003，实际发行总额:260亿元，发行时间起始:
2003-04-17，发行时间截止:2003-04-22，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.4%，债权登
记日:2009-04-16，除息日:2009-04-17，付息日:2009-04
-17
国债0604(100604) 发行年份:2006，实际发行总额:309.6亿元，发行时间起
始:2006-04-17，发行时间截止:2006-04-20，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.12%，
债权登记日:2009-04-14，除息日:2009-04-17，付息日:2
009-04-17
企债发行:
09豫投债(122969) 债券名称：2009年河南投资集团有限公司企业债券，利率
说明20090415-20140414,票面利率为4.85%；20140415-20
190414，票面利率为4.85%+上调基点，信用评级AA，发行
时间起始2009-04-15，发行时间截止2009-04-21，发行范
围境内法人和自然人
召开股东大会:
方大A (000055) 股东大会，1.审议本公司2008 年度董事会工作报告2.审
议本公司2008 年度监事会工作报告3.审议本公司2008 年
度财务决算报告4.审议本公司关于2008 年度利润分配及
公积金转增股本的议案5.审议本公司关于调整2008 年度
审计费用的议案6.审议本公司关于聘请2009 年度审计会
计师事务所的议案7.审议本公司2008 年年度报告全文及
摘要8.审议本公司关于修改《章程》的议案（特别议案）
9.审议本公司关于修改《董事会工作条例》的议案10.审
议本公司关于修改《监事会议事规则》的议案11.审议本
公司关于向向银行申请流动资金贷款的议案12.审议本公
司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案
华侨城A (000069) 股东大会，1.《公司2008 年年度报告》2.《公司2008 年
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》3.《公司2008
年年度董事会工作报告》4.《公司2008 年年度监事会工
作报告》5.《关于公司2009 年为控参股公司提供担保的
提案》6.《关于公司2009 年日常性关联交易的提案》7.
《关于修订公司章程的提案》
国际实业(000159) 临时股东大会，1.审议《关于以闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
东方市场(000301) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度独立
董事工作报告4.审议公司2008 年度财务决算报告及2009
年度财务预算报告5.审议公司2008 年度报告及摘要6.审
议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司有关事项的议
案7.审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本
议案8.审议公司《2009 年度日常关联交易预计公告》的
议案9.审议关于修改《公司章程》部分内容的议案
华意压缩(000404) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度报告和年度报告摘要
》4.《2008 年度利润分配预案》5.《2008 年度独立董事
述职报告》6.《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》
7.《关于预计2009 年日常关联交易的议案》8.《关于200
9 年对外担保的议案》9.《关于延长广东科龙模具有限公
司经营期限的议案》
长航凤凰(000520) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》4.审议《公
司2008 年度利润分配方案》5.审议《公司2009 年与控股
股东日常关联交易的议案》6.审议《关于续聘会计师事务
所及审计费用的议案》7.审议《公司2008 年年度报告全
文及摘要》8.审议《关于2009 年度为控股子公司长江交
通科技股份有限公司提供担保的议案》
大通燃气(000593) 股东大会，1.公司2008年年度报告2.公司2008年度董事会
工作报告3.公司2008年度监事会工作报告4.公司2008年度
财务决算报告5.公司2008年度利润分配方案6.关于修订公
司《章程》部分内容的提案7.关于修订公司《股东大会议
事规则》部分内容的提案8.关于修订公司《董事会议事规
则》部分内容的提案9.公司关于续聘会计师事务所的提案
焦作万方(000612) 股东大会，1.审议2008 年度报告2.审议2008 年度董事会
工作报告3.审议2008 年度监事会工作报告4.审议2008 年
度利润分配预案5.审议续聘2009 年度会计审计机构议案6
.审议本公司与中铝河南铝业关于2009 年度铝锭销售5500
吨合同关联交易议案7.审议本公司与中铝国贸关于2009
年度铝锭销售20 万吨合同关联交易议案8.审议本公司与
中铝国贸关于2009 年度铝锭销售1.7 万吨合同关联交易
议案9.审议公司章程修改议案10.中铝洛阳铜业有限公司
与本公司关于2009 年度铝锭销售合同关联交易议案11.焦
作市万方集团有限责任公司与本公司关于2009 年度铝液
销售5940吨关联交易议案
天茂集团(000627) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.公司2008 年度利
润分配预案及公积金转增股本的议案5.公司2008 年年度
报告正文及年报报告摘要6.关于支付公司2008 年度审计
费用的议案7.关于续聘会计师事务所的议案8.关于修改《
公司章程》的并授权董事会办理工商备案的议案
*ST兰宝 (000631) 股东大会，1.《兰宝科技信息股份有限公司独立董事工作
制度》2.《兰宝科技信息股份有限公司关联交易管理制度
》3.《兰宝科技信息股份公司关联方资金往来及对外担保
管理制度》4.公司《2008 年度报告正文和摘要》5.公司
《2008 年度董事会工作报告》6.公司《2008 年度监事会
工作报告》7.《关于变更公司注册名称的议案》8.《关于
修改公司经营范围的议案》9.《关于变更公司注册地址的
议案》10.公司《2008 年度财务决算报告》11.公司《200
8 年度利润分配预案》12.《关于修改<公司章程>部分条
款的议案》13.《关于公司2009 年度日常关联交易预计的
议案》14.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所
报酬的议案》15.公司《2008 年度独立董事述职报告》16
.《关于支付独立董事薪酬的议案》
鲁能泰山(000720) 临时股东大会，1.关于为控股子公司提供担保的议案
漳州发展(000753) 股东大会，1.审议《2008 年董事会工作报告》2.审议《2
008 年监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告》及
年度报告摘要4.审议《2008 年财务决算报告》5.审议《2
009 年财务预算方案》6.审议《2008 年利润分配预案》7
.审议《关于为各子公司提供担保额度的议案》8.审议《
关于续聘公司审计机构的议案》9. 审议《关于修改<公司
章程>的议案》
北京旅游(000802) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度财务决算报告》3.审议《公司2008
年度利润分配预案》4.审议《公司2008 年年度报告》及
其摘要5.审议《公司2008 年度监事会工作报告》6.审议
《关于对以前年度损益进行追溯调整的议案》
安凯客车(000868) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度报告及摘要3.审议2008 年度财务决算报告和2009 年
预算方案4.审议2008 年度利润分配方案5.审议关于聘请
会计师事务所的议案6.审议公司关于2008 年日常关联交
易的专项说明7.审议公司2009 年关联交易预案8.审议《
公司章程》（修订稿）9.审议《关联交易管理制度》（修
订稿）
津滨发展(000897) 股东大会，1.审议《天津津滨发展股份有限公司董事会20
08 年工作总结和2009 年工作建议》2.审议《公司监事会
2008 年度工作报告》3.审议《天津津滨发展股份有限公
司2008 年度财务决算报告》4.审议《关于公司2008 年度
利润分配预案的议案》5.审议《关于申请批准2009 年度
最高贷款额度的议案》6.审议《关于续聘会计师事务所的
议案》7.审议《关于收购天津理想置地有限公司所持天津
津滨创辉发展有限公司25%股权的议案》8.审议《关于以
合法方式向天津宁发集团有限公司出售津滨时代公司卫南
洼项目G4-B 宗地中的部分地块相关权益的议案》9.审议
《关于公司会计政策变更的议案》10.审议《关于修改公
司章程的议案》11.听取独立董事述职报告
华菱钢铁(000932) 股东大会，1. 2008 年度董事会工作报告2. 2008 年度监
事会工作报告3. 公司2008 年度财务决算报告4. 公司200
8 年年度报告全文及年度报告摘要5. 公司2008 年度利润
分配方案的议案6. 关于预计公司2009 年与湖南华菱钢铁
集团有限责任公司日常关联交易的议案7. 关于审议公司
与安赛乐-米塔尔签订《钢材销售框架协议》及预计公司2
009 年与安赛乐-米塔尔日常关联交易的议案8. 公司2009
年续聘毕马威华振会计师事务所的议案9. 关于审议《公
司前次募集资金使用情况报告》的议案10. 公司2009 年
固定资产投资计划的议案11. 关于修订《公司章程》的议
案12. 关于选举穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukh
erjee）担任公司第四届董事会董事的议案13. 听取《200
8 年度独立董事工作报告》
宗申动力(001696) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年监事会工作报告》3.审议《公司2008 年度财务
决算报告》4.审议《公司2008 年年度利润分配方案》5.
审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司20
09 年审计机构的议案》6.审议《关于确认2008 年度日常
关联交易及2009 年日常关联交易预计情况的议案》7.审
议《关于增补董事的议案》8.审议《关于修改公司章程的
议案》
华星化工(002018) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案》5.审议《公司2008 年年度
报告及摘要》6.审议《关于补选郭之兵先生为公司董事的
议案》7.审议《关于变更公司注册资本的议案》8.审议《
关于修改<公司章程>部分条款的议案》9.审议《关于向银
行申请2009 年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议
案》10.审议《关于续聘公司2009 年财务审计机构的议案
》
轴研科技(002046) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度报告及
摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》6.审议《关
于修改公司章程部分条款的议案》
世博股份(002059) 股东大会，1.审议《2008年度董事会工作报告的议案》2.
审议《2008年度监事会工作报告的议案》3.审议《公司20
08年财务决算和2009年财务预算报告的议案》4.审议《公
司2008年度利润分配议案》5.审议《关于修改公司〈章程
〉的议案》6.审议《关于聘请公司2009年度审计机构的议
案》7.三位独立董事分别向各位股东作2008年度述职报告
新海宜 (002089) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年年度报告
及摘要》4.《公司2008 年度财务决算》5.《公司2008 年
度利润分配及资本公积转增股本预案》6.《董事会关于募
集资金2008 年度使用情况的专项报告》7.《关于公司名
称变更的议案》8.《关于公司注册地址变更的议案》9.《
关于修改〈公司章程〉的议案》10.《关于制订〈证券投
资管理制度〉的议案》11.《关于与苏州海竞信息科技集
团有限公司签署互保协议的议案》12.《关于续聘江苏公
证天业会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构
的议案》13.逐项表决《关于曲列锋、俞峰辞去董事职务
，增补虞跃平、傅城为公司第三届董事会董事的议案》
歌尔声学(002241) 股东大会，1.《关于审议公司<2008年度董事会工作报告>
的议案》2.《关于审议公司<2008年度监事会工作报告>的
议案》3.《关于审议公司<2008年度财务决算>的议案》4.
《关于审议2008年度报告及其摘要的议案》5.《关于审议
公司<2008年度利润分配及公积金转增预案>的议案》6.《
关于审议公司<关于2008年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》7.《关于续聘会计师事务所的议案》
方大B (200055) 股东大会，1.审议本公司2008 年度董事会工作报告2.审
议本公司2008 年度监事会工作报告3.审议本公司2008 年
度财务决算报告4.审议本公司关于2008 年度利润分配及
公积金转增股本的议案5.审议本公司关于调整2008 年度
审计费用的议案6.审议本公司关于聘请2009 年度审计会
计师事务所的议案7.审议本公司2008 年年度报告全文及
摘要8.审议本公司关于修改《章程》的议案（特别议案）
9.审议本公司关于修改《董事会工作条例》的议案10.审
议本公司关于修改《监事会议事规则》的议案11.审议本
公司关于向向银行申请流动资金贷款的议案12.审议本公
司关于为下属全资子公司提供担保保证的议案
紫光华宇(430008) 临时股东大会，1.提请审议续聘北京兴华会计师事务所有
限责任公司作为公司2008 年度财务报告审计机构的议案
恒业世纪(430014) 股东大会，1.审议《公司2008年年度报告》 2.
审议《公司2008年董事会工作报告》 3.审议《公司20
08年监事会工作报告》 4.审议《公司2008年度利润分
配预案》 5.审议《公司2009年发展规划》
中国国贸(600007) 股东大会，1.审议公司2008 年年度报告2.审议公司2008
年度董事会工作报告3.审议公司2008 年度监事会工作报
告4.审议公司2008 年度财务决算5.审议公司2008 年度利
润分配预案6.审议支付普华永道中天会计师事务所有限公
司2008 年度审计报酬为人民币814,000 元的议案7.审议
续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2009
年度审计的议案
首创股份(600008) 股东大会，1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3. 审议《公司2
008 年度财务决算报告》4. 审议《公司2008 年度利润分
配的议案》5. 审议《公司2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所进行2009
年度报表审计的建议》7. 审议《关于修改公司章程部分
条款的议案》
中江地产(600053) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度独立董事述职报告》3.《2008 年度监事会工作报告》4
.《公司2008 年度财务决算报告》5.《公司2008 年度报
告正文及摘要》6.《公司2008 年度利润分配方案》7.《
关于修改<公司章程>及附件的议案》
鲁润股份(600157) 临时股东大会，1.《关于选举公司董事的议案》2.《关于
选举公司监事的议案》
冠农股份(600251) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《公司2008 年度资本公积金转增股本预案
》6.审议《关于2008 年度提取资产减值准备的议案》7.
审议《公司2008 年年度报告及其摘要》8.审议《关于修
订〈公司董事会审计委员会年报审计工作规程〉的议案》
9.审议《关于变更公司名称的议案》10.以特别决议审议
《关于修改〈公司章程〉的议案》11.审议《公司董事会
审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》12.
审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
13.审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审
计机构的议案》14.审议《关于为子公司提供贷款担保的
议案》15.审议《关于为子公司提供合同担保的议案》16.
审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》17.审议《关于申请2009 年度长短期贷款的议案》
首开股份(600376) 股东大会，1.审议《股份公司2008 年度董事会工作报告
》2.审议《股份公司2008 年度监事会工作报告》3.审议
《股份公司2008 年度财务决算报告》4.审议《股份公司2
008 年年度报告及摘要》5.审议《股份公司2008 年度利
润分配预案》6.审议《关于续聘北京京都天华会计师事务
所有限责任公司为股份公司2009 年度审计机构的议案》7
.审议《北京首都开发股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》8.审议《关于修改公司章程的议案》9.审议《关
于董事会授权公司董事长办理相关事项的议案》
金瑞科技(600390) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《公司2008 年度报告》及摘要6.审议《关
于公司董事、监事津贴发放的议案》7.审议《关于修改〈
公司章程〉部分条款的议案》
豫光金铅(600531) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度独立董事述职报告4.2008 年度财
务决算报告5.关于审议2008 年度利润分配方案的议案6.
关于审议2008 年度报告及摘要的议案7.关于审议修改《
公司章程》部分条款的议案8.关于聘任公司2009 年度审
计机构及2008 年度审计机构报酬事宜的议案9.关于审议
公司向银行申请借款的议案10.关于选举公司第四届董事
会董事的议案11.关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案12.关于选举公司第四届监事会监事的议案13.关于审
议调整公司独立董事津贴的议案14.关于审议公司向关联
方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅的供货
合同的议案15.关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团
铅盐有限责任公司销售铅钙合金的供货合同的议案16.关
于审议公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅
精矿的购货合同17.关于审议公司2008 年日常经营关联交
易执行情况的议案
方正科技(600601) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
决算报告4.审议公司2008 年度报告及摘要5.审议公司200
8 年度利润分配的预案6.审议关于将公司2009 年度日常
经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的
议案（关联交易）7.审议关于2009 年度本公司对控股子
公司担保额度的议案8.审议关于续聘上海上会会计师事务
所作为公司2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年
的议案9.审议修改公司章程部分条款的议案10.审议关于
公司前次募集资金使用情况的议案11.审议关于公司2009
年度配股符合配股资格的议案12.逐项审议关于公司2009
年度配股方案的议案13.审议关于公司2009 年度配股募集
资金使用可行性报告的议案14.审议关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案15.审议
关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案
S*ST万鸿(600681) 临时股东大会，1.关于授权董事会处置存量资产的议案
南京医药(600713) 股东大会，1.审议《南京医药股份有限公司2008 年年度
报告》及其摘要2.审议公司董事会2008 年度工作报告3.
审议公司监事会2008 年度工作报告4.审议公司2008 年财
务决算报告5.审议公司2008 年度利润分配预案6.审议公
司续聘会计师事务所的议案7.审议公司2009 年度日常关
联交易的议案8.审议关于对南京医药合肥天星有限公司贷
款提供担保的议案
岳阳纸业(600963) 股东大会，1.关于签订《供应商品及服务协议》的议案2.
关于签订《担保服务协议》的议案3.关于为永州湘江纸业
有限责任公司提供担保的议案4.岳阳纸业股份有限公司20
08 年度董事会工作报告5.岳阳纸业股份有限公司2008 年
度监事会工作报告6.岳阳纸业股份有限公司2008 年度财
务决算报告7.岳阳纸业股份有限公司2008 年度利润分配
方案8.岳阳纸业股份有限公司2008 年年度报告及年度报
告摘要9.关于聘任公司2009 年度审计机构的议案10.关于
2009 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子
公司银行贷款提供担保的议案11.关于选举彭莉女士为公
司第三届监事会股东代表监事的议案
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