沪深股市09年03月21-27日重大事项交易提示速递 |
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2009年03月20日 16:42 |
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2009-03-21 星期六
召开股东大会:
江特电机(002176) 临时股东大会，1.《公司章程修订方案》2.《关于更换会
计师事务所的议案》
金泰得 (430029) 股东大会，1.审议《2008 年董事会报告》；2.审议《200
8 年监事会报告》；3.审议《2008 年年度报告》；4.审
议《2008 年财务决算报告》；5.审议《2008 年度利润分
配预案》；6.审议《2009 年财务预算方案》；7.审议《2
009 年度高级管理人员薪酬实施细则》；8.审议《关于聘
请2009 年度财务报告审计机构的议案》。
浪莎股份(600137) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
作报告》3.审议《2008 年度独立董事述职报告》4.审议
《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》5.审议
《2008 年财务决算报告》6.审议《关于2008 年度利润分
配方案和弥补亏损方案》7.审议《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 年财务报告
审计机构的议案》8.审议《公司2008 年日常关联交易事
项和2009 年预计日常关联交易事项的议案》9.审议《关
于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行
股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》10.审议《
关于修改[公司章程]的议案》
天士力 (600535) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年度利润分
配预案5.《2008 年年度报告》全文及摘要6.关于《增选
何显鸿先生为第四届董事会成员的议案》7.修订公司《高
级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案8.关于调
整公司独立董事津贴的议案9.关于拟发行不超过人民币7
亿元中期票据的议案10.关于公司控股子公司药品采购日
常关联交易的议案11.关于向金融机构申请授信额度的议
案12.关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保
的议案13.关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司200
9 年度财务审计机构的议案
泰豪科技(600590) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度独立董事述职报告》4.审议《公司2008 年度财务
决算和2009 年度财务预算报告》5.审议《公司2008 年年
度报告》（全文及摘要）6.审议《公司2008 年度利润分
配预案》7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公
司为本公司2009 年度审计机构及报酬的议案》8.审议《
关于修改公司章程的议案》9.审议《关于延长配股项目有
效期的议案》
2009-03-22 星期日
召开股东大会:
ST平能 (000780) 股东大会，1.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008
年年度报告》的议案2.关于《内蒙古平庄能源股份有限公
司董事会2008 年工作报告》的议案3.关于《内蒙古平庄
能源股份有限公司独立董事2008 年工作报告》的议案4.
关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2008 年工作
报告》的议案5.关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008
年利润分配方案》的议案6.关于《内蒙古平庄能源股份
有限公司2008 年财务决算报告》的议案7.关于《内蒙古
平庄能源股份有限公司2009 年预算报告》的议案8.关于
公司聘请2009 年度会计师事务所的议案9.关于修订《内
蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案10.关于公司董
事报酬的议案11.关于调整独立董事津贴的议案12.关于监
事报酬的议案13.关于公司2009 年预计关联交易的议案14
.关于公司2008 年7-12 月份关联交易的议案15.关于选举
张志坚先生为公司第七届监事会监事的议案
百科集团(600077) 临时股东大会，1.《关于补选肖连章为公司第六届独立董
事的议案》2.《关于补选贾宝荣为公司第六届董事的议案
》3.《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限
公司为公司2008 年度会计审计事务所的议案》
*ST梅雁 (600868) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度财务会计报告3.审议公司2008 年度利润分
配预案4.审议公司2008 年年度报告5.审议公司2008 年度
监事会报告6.审议关于修改公司章程的提案7.审议关于续
聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2009 年度
审计机构的提案
2009-03-23 星期一
股权分置限售股份上市流通日:
ST盐湖 (000578) 股权分置限售股份403.4262万股上市流通
海南航空(600221) 股权分置限售股份34119.6702万股上市流通
昆明制药(600422) 股权分置限售股份4175.8367万股上市流通
ST潜药 (600568) 股权分置限售股份9.467万股上市流通
ST石岘 (600462) 股权分置限售股份4801万股上市流通
A股派息日:
博瑞传播(600880) 每10股派1.5元(含税)，扣税后1.35元，股权登记日2009-
03-17，除权除息日2009-03-18，派息日2009-03-23,分红
年度2008-12-31
基金分红权益登记日:
友邦华泰红利ETF（净值，档案，基金吧）( 每10份派0.24元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
510880) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-30
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
A(162210) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
C(162299) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
基金分红除息日:
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
A(162210) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
C(162299) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
除息基准日:
07国债(3)(010703 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
) 2007-03-22，发行时间截止:2007-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.40%，债权
登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2009-
03-23
08国债18(019818) 发行年份:2008，实际发行总额:243.6亿元，发行时间起
始:2008-09-22，发行时间截止:2008-09-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.68%，
债权登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2
009-03-23
07天富债(078006) 发行年份:2007，实际发行总额:2.8亿元，发行时间起始:
2007-03-22，发行时间截止:2007-04-04，发行对象:境内
机构投资者，计息方式:单利，票面利率:4.5%，债权登记
日:2009-03-19，除息日:2009-03-23，付息日:2009-03-2
3
07华谊债(078058) 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
07-09-21，发行时间截止:2007-09-27，发行对象:全国银
行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:1周Shibo
r(1W)+2.35%，债权登记日:2009-03-19，除息日:2009-03
-23，付息日:2009-03-23
国债0703(100703) 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2007-03-22，发行时间截止:2007-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.40%，债权
登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2009-
03-23
国债0818(100818) 发行年份:2008，实际发行总额:243.6亿元，发行时间起
始:2008-09-22，发行时间截止:2008-09-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.68%，
债权登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2
009-03-23
付息日:
07国债(3)(010703 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
) 2007-03-22，发行时间截止:2007-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.40%，债权
登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2009-
03-23
08国债18(019818) 发行年份:2008，实际发行总额:243.6亿元，发行时间起
始:2008-09-22，发行时间截止:2008-09-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.68%，
债权登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2
009-03-23
07天富债(078006) 发行年份:2007，实际发行总额:2.8亿元，发行时间起始:
2007-03-22，发行时间截止:2007-04-04，发行对象:境内
机构投资者，计息方式:单利，票面利率:4.5%，债权登记
日:2009-03-19，除息日:2009-03-23，付息日:2009-03-2
3
07华谊债(078058) 发行年份:2007，实际发行总额:8亿元，发行时间起始:20
07-09-21，发行时间截止:2007-09-27，发行对象:全国银
行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:1周Shibo
r(1W)+2.35%，债权登记日:2009-03-19，除息日:2009-03
-23，付息日:2009-03-23
国债0703(100703) 发行年份:2007，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2007-03-22，发行时间截止:2007-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.40%，债权
登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2009-
03-23
国债0818(100818) 发行年份:2008，实际发行总额:243.6亿元，发行时间起
始:2008-09-22，发行时间截止:2008-09-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:3.68%，
债权登记日:2009-03-20，除息日:2009-03-23，付息日:2
009-03-23
召开股东大会:
西北轴承(000595) 股东大会，1.《西北轴承股份有限公司2008 年董事会报
告》2.《西北轴承股份有限公司2008 年监事会报告》3.
《西北轴承股份有限公司2008 年财务决算报告》4.《西
北轴承股份有限公司利润分配方案》5.《聘请公司2009
年度审计机构的议案》6.《修改西北轴承股份有限公司章
程的议案》7.提名冯群同志任第五届董事会董事的提案8.
提名宋治成同志任第五届监事会监事的提案
金牛能源(000937) 股东大会，1.关于公司2008 年度董事会工作报告的议案2
.关于公司2008 年度监事会工作报告的议案3.关于公司20
08 年度报告全文及摘要的议案4.关于公司2008 年度财务
决算报告的议案5.关于公司2008 年度利润分配方案的议
案6.关于公司日常关联交易的议案7.关于修改《公司章程
》部分条款的议案8.关于公司续聘会计师事务所及支付费
用的议案9.关于公司计提资产减值准备的议案10.关于制
定《公司累积投票制度实施细则》的议案
罗平锌电(002114) 股东大会，1.关于《公司2008 年度董事会工作报告》的
议案2.关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案3.
关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案4.关于《公
司2009 年度财务预算报告》的议案5.关于《公司2008 年
度利润分配预案》的议案6.关于《公司高级管理人员（含
董事长）2008 年度薪酬》的议案7.关于《公司2008 年年
度报告及其摘要》的议案8.关于《公司2009 年度日常关
联交易》的议案9.关于《续聘中和正信会计师事务所有限
公司为公司2009 年度审计机构》的议案10.关于修改《公
司章程》的议案
天马股份(002122) 股东大会，1.审议《公司2008 年度报告及其摘要》2.审
议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008
年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《公司2008 年度利润分配预案》6.审议《
关于确认公司2008 年度高管人员薪酬的议案》7.审议《
关于续聘会计师事务所的议案》8.审议《关于公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度的议案》9.审议《关于浙
江天马轴承股份有限公司董事会换届选举的议案》10.审
议《关于浙江天马轴承股份有限公司监事会换届选举的议
案》11.审议《关于公司控股子公司成都天马铁路轴承有
限公司与成都天马精密轴承有限公司合并的议案》12.审
议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》13.审
议《关于受让天马控股集团有限公司持有齐重数控装备股
份有限公司16.03%（4,055 万股）的股权的议案》14.审
议《关于受让天马控股集团有限公司持有贵州天马虹山轴
承有限公司10%的股权的议案》15.审议《关于受让天马控
股集团有限公司持有德清天马轴承有限公司10%的股权的
议案》16.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
拓邦电子(002139) 股东大会，1.《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案
》2.《关于2008 年年度报告及摘要的议案》3.《关于<20
08 年度财务决算报告>的议案》4.《<董事会关于2008 年
度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》5.《关
于<2008 年度监事会工作报告>的议案》6.《关于公司200
8 年度利润分配的预案》7.《关于续聘深圳市鹏城会计师
事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》8.《
关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.《关于董事薪酬的议案》10.《关于监事薪酬的议案》1
1.《关于选举李让先生为公司董事的议案》12.《关于修
订公司<董事会议事规则>的议案》13.《关于修订公司<监
事会议事规则>的议案》14.《关于修订<公司章程>的议案
》15.《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
宏达经编(002144) 临时股东大会，1.审议《关于董事王凤鸣先生辞职的议案
》2.审议《关于修改<公司章程>的议案》3.审议《关于修
改<董事会议事规则>的议案》4.审议《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
西部材料(002149) 临时股东大会，1.关于调整公司收购西部钛业有限责任公
司股权转让价款的议案2.关于公司分别与西部钛业有限责
任公司部分股东签署附条件生效《股权转让协议之补充协
议》的议案（该议案内容需逐项审议）
拓维信息(002261) 临时股东大会，1.关于审议变更公司名称的议案2.关于审
议修改公司章程的议案
民生银行(600016) 临时股东大会，1.关于董事会提前换届的议案2.关于选举
产生公司第五届董事会的议案3.关于监事会提前换届的议
案4.关于选举产生公司第五届监事会的议案5.关于修改公
司章程个别条款的议案
长征电气(600112) 临时股东大会，1.审议公司《为关联方银行借款提供担保
》的议案
航天机电(600151) 股东大会，1.《关于计提减值准备的议案》2.《关于重大
会计差错更正的议案》3.《关于2008 年度日常关联交易
金额超出预计范围的议案4.《2008 年度公司财务决算的
报告》5.《2008 年度公司利润分配方案》6.《2008 年度
公司董事会工作报告》7.《2008 年度公司监事会工作报
告》8.《2008 年年度报告及年度报告摘要》9.《关于预
计2009 年度日常关联交易的议案》10.《2009 年度公司
财务预算的报告》11.《关于续聘上海东华会计师事务所
有限公司为公司2009 年度年审会计师事务所的议案》12.
《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的
议案》13.《关于上海航天技术研究院向公司提供8 亿元
委托贷款的议案》14.《关于修改公司章程的议案》15.《
募集资金管理办法》（2009 年修订）16.《关于调整独立
董事年度津贴的议案》17.《关于补选公司董事的议案》
康恩贝 (600572) 股东大会，1.审议《公司董事会2008 年度工作报告》2.
审议《公司监事会2008 年度工作报告》3.听取独立董事
述职报告4.审议《公司2008 年年度报告》和《公司2008
年年度报告摘要》5.审议《公司2008 年度财务决算报告
》6.审议《公司2008 年度利润分配预案》7.审议《公司
为子公司提供担保事项的议案》8.审议《公司为关联方提
供担保的议案》9.审议《关于修改<公司章程>的议案》10
.审议《关于修改<公司独立董事制度>》的议案11.审议《
关于修订<公司关联交易决策制度>》的议案12.审议《关
于聘请公司2009 年度财务审计机构》的议案13.《关于为
兰溪市兰信小额贷款公司提供融资担保》的议案
云维股份(600725) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告；2.公司200
8 年度监事会工作报告；3.公司2008 年度财务决算报告
及2009 年财务预算方案4.公司2008 年度利润分配预案5.
公司关于2009 年日常关联交易预计的议案6.公司关于向
银行申请2009 年年度综合授信额度的议案7.公司关于200
9 年度对外担保的议案8.关于修改公司《章程》的议案9.
关于续聘会计师事务所的议案10.公司董事会关于前次募
集资金使用情况报告
江中药业(600750) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度独立董事述职工作报告》3.审议《
公司2008 年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度
财务决算报告》5.审议《公司2008 年度报告正文及摘要
》6.审议《公司2008 年度利润分配预案》7.审议《关于
续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务报告审计机
构的议案》8.审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》
悦达投资(600805) 临时股东大会，1.审议公司《关于聘任中审亚太会计师事
务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案》
中国银行(601988) 临时股东大会，1.审议批准调整向H股股东发送定期报告
方式的议案2.关于中国银行股份有限公司发行次级债券的
议案
2009-03-24 星期二
股权分置限售股份上市流通日:
联环药业(600513) 股权分置限售股份3564万股上市流通
基金分红权益登记日:
银河银信添利B(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9666) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强A(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0004) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强B(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0005) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
银河银信添利A(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9667) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
基金分红除息日:
友邦华泰红利ETF（净值，档案，基金吧）( 每10份派0.24元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
510880) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-30
银河银信添利B(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9666) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强A(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0004) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强B(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0005) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
银河银信添利A(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9667) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
收益分配款发放日:
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
A(162210) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
泰达荷银集利债券 每10份派0.18元，权益登记日：2009-03-23，除息交易日
C(162299) ：2009-03-23，收益分配款发放日：2009-03-24
债权登记日:
08莱钢债(122007) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
:2008-03-25，发行时间截止日:2008-03-27，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，
债权登记日:2009-03-24，除息日:2009-03-24，付息日:2
009-03-25
除息基准日:
08莱钢债(122007) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
008-03-25，发行时间截止:2008-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权
登记日:2009-03-24，除息日:2009-03-24，付息日:2009-
03-25
召开股东大会:
陕国投A (000563) 股东大会，1.通报2008 年度信托项目受益人利益的实现
情况2.审议2008 年度财务决算报告3.审议2008 年度利润
分配预案4.审议2008 年年度报告正文及摘要5.审议2008
年度董事会工作报告6.审议2008 年度监事会工作报告7.
审议2009 年度短期投资计划8.审议关于续聘上海东华会
计师事务所有限公司的议案9.审议关于修改《公司章程》
的议案10.通报公司2008 年度内部董事、监事绩效考核有
关情况11.听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008 年度
述职报告12.审议关于延长授权董事会全权办理公司非公
开发行股票相关事宜期限的议案
天山股份(000877) 临时股东大会，1.关于本公司及控股子公司提供担保的议
案2.关于本公司向中国中材股份有限公司续借款的议案
*ST建材 (000906) 股东大会，1.审议《公司2008年度董事会工作报告》2.审
议《公司2008年度监事会工作报告》3.审议《公司2008年
度财务决算报告》4.审议《公司2008年年度报告及年度报
告摘要的议案》5.审议《公司2008年度利润分配和资本公
积金转增股本的预案》6.审议《关于续聘开元信德会计师
事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》7.审议
《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》8.审议《
关于公司对外担保的议案》9.审议《关于公司董事、监事
报酬试行办法的议案》10.审议《关于修改公司章程的草
案》
北陆药业(430006) 股东大会，1.审议《2008年度财务决算报告》2.审议《20
08年财务审计报告》3.审议《2008 年度董事会工作报告
》4.审议《2008 年度监事会工作报告》5.审议《2008年
年度报告》6.审议《2009年财务预算报告》7.审议《2008
年度利润分配预案》8.审议《关于聘请2009年审计机构
的提案》
中国卫星(600118) 股东大会，1.中国卫星2008 年年度报告2.中国卫星2008
年度财务决算报告3.关于公司2008 年度利润分配的议案4
.中国卫星2008 年度董事会工作报告5.中国卫星2008 年
度监事会工作报告6.中国卫星独立董事述职报告7.关于公
司2009 年日常经营性关联交易的议案8.关于继续执行金
融服务协议的议案9.关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有
限公司”为公司2009 年度审计机构的议案10.关于修订《
公司章程》的议案11.关于调整公司独立董事津贴的议案
伊力特 (600197) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告4.2008 年度利润分
配方案5.公司2008 年度报告全文及摘要6.2008 年度独立
董事述职报告7.公司2009 年度聘任会计师事务所及其报
酬的议案
精工钢构(600496) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司独
立董事2008 年度工作报告》4.审议《公司2008 年度财务
决算报告》5.审议《公司2008 年度利润分配方案》6.审
议公司2008 年度报告及摘要7.审议《续聘立信会计师事
务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》8.
审议《公司及控股子公司2009 年度银行授信的议案》9.
审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》10.
审议《关于修改<公司章程>的议案》11.审议《公司董事
、其他高级管理人员2008 年度薪酬及<2009 年度绩效管
理实施方案>的议案》12.审议《公司监事2008 年度薪酬
的议案》13.审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世
纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案》14.
审议《关于为所控制企业安徽长江彩铝科技有限公司提供
融资担保的议案》15.审议《关于为公司部分所控制企业
提供融资担保的议案》
ST金化 (600722) 股东大会，1.关于公司2008 年度董事会工作报告的议案2
.关于公司2008 年度监事会工作报告的议案3.关于公司20
08 年度报告全文及摘要的议案4.关于公司2008 年度财务
决算报告的议案5.关于公司2008 年度利润分配方案的议
案6.关于公司日常关联交易的议案7.关于修改《公司章程
》部分条款的议案8.关于公司计提资产减值准备的议案9.
关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案10.关于公
司继续建设年产8 万吨离子膜烧碱项目的议案11.关于制
定《大股东、实际控制人行为规范》的议案12.关于修订
公司部分规章制度的议案
*ST雅砻 (600773) 股东大会，1.审议《关于个别计提坏账准备的议案》2.审
议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008
年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度监事会工作
报告》5.审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》6.审议《公司2008 年年度报告正文及其摘
要》7.审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案
》
亚泰集团(600881) 临时股东大会，1、审议关于受让长春市融兴经济发展有
限公司持有的吉林银行股份有限公司股权的议案2、审议
关于对吉林银行股份有限公司增资的议案3、审议关于受
让吉林亚泰生物药业股份有限公司、长春长泰热力经营有
限公司和长春吉盛投资有限责任公司持有的吉林银行股份
有限公司股权的议案
上海电气(601727) 临时股东大会，1.审议关于聘任安永华明会计师事务所为
2008 年度公司境内财务审计机构的议案2.审议关于公司2
007 年度利润分配的议案3.审议公司2009 年度对外担保
事项的议案4.审议公司与Siemens Aktiengesellschaft（
西门子集团）关于采购的持续性关连交易的议案5.审议公
司与Siemens Aktiengesellschaft（西门子集团）关于销
售的持续性关连交易的议案6.审议关于就股东变更修改《
公司章程》相应条款的议案
2009-03-25 星期三
企债上市:
09怀化债(111051) 实际发行总额：130000，计息方式：单利
股权分置限售股份上市流通日:
哈高科 (600095) 股权分置限售股份3612.6356万股上市流通
福日电子(600203) 股权分置限售股份1508.45万股上市流通
上海九百(600838) 股权分置限售股份7854.0608万股上市流通
A股股权登记日:
塔牌集团(002233) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
03-25，除权除息日2009-03-26，派息日2009-03-26,分红
年度2008-12-31
基金分红权益登记日:
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
A(485107) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
B(485007) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
基金分红除息日:
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
A(485107) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
B(485007) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
收益分配款发放日:
银河银信添利B(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9666) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强A(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0004) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
华富收益增强B(41 每10份派0.25元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
0005) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
银河银信添利A(51 每10份派0.22元，权益登记日：2009-03-24，除息交易日
9667) ：2009-03-24，收益分配款发放日：2009-03-25
债权登记日:
06国债(16)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
6) 日:2006-09-26，发行时间截止日:2006-09-28，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，
债权登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2
009-03-26
国债0616(100616) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始
日:2006-09-26，发行时间截止日:2006-09-28，发行对象
:境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，
债权登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2
009-03-26
付息日:
08莱钢债(122007) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
008-03-25，发行时间截止:2008-03-27，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:6.55%，债权
登记日:2009-03-24，除息日:2009-03-24，付息日:2009-
03-25
召开股东大会:
*ST美雅 (000529) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告及其摘要4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公
司2008 年度利润分配预案6.审议独立董事述职报告的议
案7.审议公司经营范围变更的议案
黔轮胎A (000589) 临时股东大会，1.选举公司第五届董事会2.选举公司第五
届监事会，对监事会提名的监事候选人进行投票表决
建投能源(000600) 临时股东大会，1.审议《关于设立合资公司建设沙河2×6
0 万千瓦发电项目的议案》
湖北金环(000615) 临时股东大会，1.审议《关于授权公司董事会处置所持长
江证券股权的议案》
山西三维(000755) 股东大会，1.公司2008年年度报告及摘要
2.公司2008年度董事会工作报告
3.公司2008年度总经理工作报
告 4.公司2008年度监事
会工作报告 5.公司200
8年度财务报告 6
.公司2008年度利润分配预案
7.公司日常关联交易计划的议案
8.关于修改公司章程的议案
9.公司续聘北京京都天华会
计师事务所为公司审计（一年）的议案10.公司独立董事
述职报告
海印股份(000861) 临时股东大会，1.审议《关于为全资子公司广州市番禺海
印体育休闲有限公司提供担保的议案》2.审议《关于为全
资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的
议案》
航天科技(000901) 股东大会，1.《2008 年度公司董事会工作报告》2.《200
8 年度公司监事会工作报告》3.《2008 年度公司财务决
算报告》4.《2008 年度公司利润分配方案》5.《公司200
8 年度前期会计差错更正的专项说明》6.《关于变更公司
经营范围的议案》7.《修改公司章程的议案》
ST科龙 (000921) 临时股东大会，1.审议及批准本公司拟在2009年度为四家
经销商（北京日升昌盛制冷设备、福建科龙空调销售有限
公司、广州市盈顺贸易有限公司及广州市致诚贸易发展有
限公司）提供人民币8500万元贷款担保额度的议案。2.审
议及批准本公司与海信集团有限公司相关附属公司之间的
《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的关联交
易3.审议及批准本公司与华意压缩机股份有限公司之间的
《压缩机采购供应框架协议》以及在该项协议下拟进行的
关联交易
太阳纸业(002078) 临时股东大会，1.关于公司为控股子公司兖州永悦纸业有
限公司提供连带责任担保的议案2.关于公司为控股子公司
兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案3.关于公
司控股子公司对外担保的议案4.关于申请银行授信额度的
议案
兴化股份(002109) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务决算报告4
.审议公司2009 年度财务预算报告5.审议公司2008 年度
利润分配预案6.审议公司2008 年年度报告全文及摘要7.
审议公司2009 年有关关联交易的议案8.审议《公司章程
》修正案9.关于调整募集资金投资项目投资额度的议案10
.审议关于授权董事长签署向金融机构借款的合同及以本
公司资产作抵押的合同的议案11.关于推荐赵剑博先生为
增补董事的议案12.审议关于续聘二〇〇九年度财务审计
机构的议案
顺络电子(002138) 股东大会，1.《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案
》2.《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》3.《关
于<2008 年度财务决算报告>的议案》4.《关于公司2008
年度利润分配预案的议案》5.《关于<2008 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》6.《关于续聘会计
师事务所的议案》7.《关于<2008 年年度报告>和<2008
年年度报告摘要>的议案》8.《关于修改〈公司章程〉的
议案》9.《关于公司董事薪酬的议案》10.《关于公司监
事薪酬的议案》11.《关于向中国银行股份有限公司深圳
市分行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》
广百股份(002187) 临时股东大会，1.《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》2.《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联
交易的议案》3.《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）〉及其摘要的议案》4.《关于签订<发
行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》5.
《关于批准广州百货企业集团有限公司免于以要约方式增
持公司股份的议案》6.《关于授权董事会办理本次向广百
集团发行股份购买资产相关事项的议案》
杭汽轮B (200771) 临时股东大会，1.投票表决郑斌同志出任本公司董事职务
的议案2.投票表决刘国强同志出任本公司董事职务的议案
3.审议《关于公司经营范围变更》的议案4.审议《关于公
司章程修改》的议案
世纪瑞尔(430001) 股东大会，1.《2008年年度报告》2.《2008年度决算报告
》3.《2008年度董事会工作报告》4.《2008年度监事会工
作报告》5.《2009年度经营计划》6.《2008年度利润分配
预案》7.《续聘财务审计机构的议案》8.《关于修改公司
章程的议案》
长航油运(600087) 股东大会，1.审议2008 年度报告及摘要2.审议公司2008
年度董事会工作报告3.审议公司2008 年度监事会工作报
告4.审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算
报告5.审议公司2008 年度利润分配方案6.审议2009 年与
控股股东日常关联交易议案7.审议2008 年度独立董事述
职报告8.选举产生公司第六届董事会9.选举产生公司第六
届监事会由股东出任的监事10.审议关于调整独立董事津
贴的议案11.审议关于修改《公司章程》有关条款的议案
兰花科创(600123) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度独立董
事述职报告》4.审议《2008 年度财务决算和2009 年度财
务预算报告》5.审议《2008 年度利润分配预案》6.审议
《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司2008 年度财
务审计报酬和续聘的议案》7.审议《2008 年度报告及年
报摘要》8.审议《关于修改公司章程的议案》9.《关于发
行公司债券的议案》10.《关于提请股东大会授权公司董
事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
11.《关于为山西兰花能源集运有限责任公司贷款提供担
保的议案》12.《关于为山西兰花焦煤有限公司贷款提供
担保的议案》
天坛生物(600161) 股东大会，1.审议《2008 年度报告》正本及其摘要2.审
议《关于本次重大资产重组有关财务报告的议案》3.审议
《2008 年度董事会工作报告》4.审议《2008 年度监事会
工作报告》5.听取《2008 年度独立董事述职报告》6.审
议《2008 年度决算报告》7.审议《2009 年度预算报告》
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》9.审议《关于续聘
会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》10.审议《
关于申请6 亿元授信额度的议案》11.《2008 年度利润分
配及资本公积转增股本预案》
卧龙地产(600173) 股东大会，1.审议《公司 2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司 20
08 年度财务决算报告》4.审议《公司2009 年度财务预算
报告》5.审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》6.审
议《公司 2008 年度利润分配预案》7.审议《关于2008
年度审计机构费用及续聘公司2009 年度境内审计机构的
议案》8.审议《关于提名郭晓雄先生为公司董事的议案》
亚宝药业(600351) 股东大会，1.审议关于变更公司注册名称的议案2.审议关
于修改公司章程的议案3.审议公司2008 年度董事会工作
报告4.审议公司2008 年度监事会工作报告5.审议公司200
8 年度财务决算报告6.审议公司2008 年度利润分配预案7
.审议公司2008 年年度报告及摘要8.审议关于续聘中和正
信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案9.审议关于
修改公司章程的议案10.审议关于调整募集资金项目投资
金额的议案
ST筑信 (600515) 临时股东大会，1.《关于补选李爱国先生为公司董事的议
案》
ST潜药 (600568) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度独立董事述职报告》4.审议《公司2008 年度财务
决算及2009 年财务预算报告》5.审议《关于公司2008 年
度利润分配的预案》6.审议《关于公司续聘会计师事务所
及支付其报酬的议案》7.审议《关于修改<公司章程>部分
条款的议案》8.审议《公司2008 年年度报告》及摘要9.
审议《公司第五届董事会增补董事候选人的议案》
益民商业(600824) 股东大会，1.董事会2008 年度工作报告及2009 年公司经
济工作目标2.监事会2008 年度工作报告3.公司2008 年度
财务决算及2009 年度财务预算报告4.公司2008 年度利润
分配及资本公积金转增方案5.公司2008 年年度报告6.关
于2009 年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议
案7.关于董事会下设提名委员会的议案
2009-03-26 星期四
股权分置限售股份上市流通日:
禾嘉股份(600093) 股权分置限售股份1612.2375万股上市流通
A股派息日:
塔牌集团(002233) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
03-25，除权除息日2009-03-26，派息日2009-03-26,分红
年度2008-12-31
A股除权除息日:
塔牌集团(002233) 每10股派1.2元(含税)，扣税后1.08元，股权登记日2009-
03-25，除权除息日2009-03-26，派息日2009-03-26,分红
年度2008-12-31
收益分配款发放日:
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
A(485107) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
工银瑞信信用添利 每10份派0.2元，权益登记日：2009-03-25，除息交易日
B(485007) ：2009-03-25，收益分配款发放日：2009-03-26
除息基准日:
06国债(16)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
6) 2006-09-26，发行时间截止:2006-09-28，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，债权
登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2009-
03-26
国债0616(100616) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2006-09-26，发行时间截止:2006-09-28，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，债权
登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2009-
03-26
付息日:
06国债(16)(01061 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
6) 2006-09-26，发行时间截止:2006-09-28，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，债权
登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2009-
03-26
国债0616(100616) 发行年份:2006，实际发行总额:300亿元，发行时间起始:
2006-09-26，发行时间截止:2006-09-28，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:2.92%，债权
登记日:2009-03-25，除息日:2009-03-26，付息日:2009-
03-26
召开股东大会:
沙河股份(000014) 临时股东大会，1.审议公司与中国工商银行长沙市汇通支
行签署的《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司长
沙沙河水利投资置业有限公司的人民币1.5亿元贷款提供
担保的议案。
华立药业(000607) 临时股东大会，1.《关于转让子公司华立九州股权的议案
》
铜陵有色(000630) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《关于修改<公司章程>的议案》6.审议《公
司为控股子公司提供担保的议案》7.审议《公司关于续聘
会计师事务所的议案》8.审议《关于预计2009 年公司日
常关联交易的议案》9.审议《关于调整董事会董事的议案
》10.审议《关于增补监事会监事的议案》11.《关于重新
调整成立公司董事会专门委员会的议案》
SST合金 (000633) 股东大会，1.公司2008 年度董事会报告2.公司2008 年度
监事会报告3.公司2008 年年度报告及摘要4.关于公司200
8 年度利润分配的预案5.关于续聘2009 年度财务审计机
构的议案6.关于提请设立董事会专业委员会的议案7.关于
董事会专业委员会议事规则的议案
*ST炎黄 (000805) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告正文及摘要》2.审
议《2008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年独立董
事述职报告》4.审议《2008 年度监事会工作报告》5.审
议《2008 年度财务决算报告》6.审议《2008 年度利润分
配预案》7.审议《关于修改公司章程的议案》8.审计《关
于公司董事会换届选举的议案》9.审议《关于公司监事会
换届选举的议案》
新中基 (000972) 临时股东大会，1.审议公司收购新疆生产建设兵团农六师
国有资产经营有限责任公司所持五家渠中基蕃茄制品有限
责任公司41,400 万元股权的议案2.审议公司五届董事会
董事变更的议案
黔源电力(002039) 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年财务决算及2009 年财务
预算安排说明》4.《关于2008 年度利润分配的议案》5.
《2008 年度报告及摘要》6.《关于修改<公司章程>的议
案》7.《关于续聘大信会计师事务有限公司为2009 年度
审计机构的议案》8.《关于中国华电集团财务公司向本公
司提供贷款之关联交易的议案》
同洲电子(002052) 股东大会，1.《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告
摘要》2.《2008 年度董事会工作报告》3.《2008 年度监
事会工作报告》4.《2008 年度财务决算报告》5.《关于
公司2008 年度利润分配的预案》6.《修改〈公司章程〉
的议案》7.《关于2008 年度募集资金使用情况的专项报
告的议案》8.《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公
司的议案》9.《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有
限公司的议案》10.《关于取消投资扬州广电网络有限公
司的议案》
中材科技(002080) 临时股东大会，1.审议《关于为中材叶片提供15500 万元
项目贷款担保的议案》2.审议《关于为苏州有限提供6000
万元项目贷款担保的议案》3.审议《关于为北玻有限提
供华夏银行5000 万元综合授信担保的议案》4.审议《关
于修订公司章程的议案》
步步高 (002251) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2009 年度财务预算报告》5.审议《200
8 年度利润分配及公积金转增预案》6.审议《2008 年年
度报告及其摘要》7.审议《2008 年度募集资金使用情况
的专项报告》8.审议关于增加公司经营范围的议案9.审议
关于修改《公司章程》的议案10.审议关于修订公司《募
集资金使用管理办法》的议案11.审议关于修改公司《董
事会议事规则》的议案12.审议关于变更部分募集资金投
资项目的议案13.审议关于对子公司增资的议案14.审议关
于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案15.审议
关于续聘会计师事务所的议案
日照港 (600017) 股东大会，1.《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的
议案》2.董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议
案3.关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案4.关于
公司本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案5.关
于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案6.
关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程
资产并签署资产收购合同的议案7.关于本次非公开发行股
票募集资金运用的可行性报告的议案8.关于日照港股份有
限公司2008 年年度报告9.关于日照港股份有限公司2008
年度董事会工作报告10.关于日照港股份有限公司2008 年
度独立董事工作报告11.关于日照港股份有限公司2008 年
度监事会工作报告12.关于编制2008 年度财务决算报告和
2009 年度财务预算报告的议案13.关于制定2009 年度董
事薪酬方案的议案14.关于制定2009 年度监事薪酬方案的
议案15.关于制定2009 年度生产经营计划的议案16.关于
制定2009 年度资金贷款计划的议案17.关于制定2008 年
度利润分配预案的议案18.关于日照港股份有限公司董事
会关于公司内部控制的自我评估报告19.关于日照港股份
有限公司2008 年度企业社会责任报告20.关于续聘深圳南
方民和会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案
中国医药(600056) 临时股东大会，1.审议《关于授权公司进行2009 年度短
期投资的议案》2.审议《关于收购北京华立九州医药有限
公司100%股权的议案》
南京高科(600064) 临时股东大会，1.审议《关于变更公司董事的议案》2.审
议《关于控股股东南京新港开发总公司委托银行贷款及利
息支付方式的议案》
武汉控股(600168) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告2.公司2008
年度监事会工作报告3.公司2008 年度独立董事述职报告4
.关于修订《公司章程》的议案5.公司2008 年年度财务决
算报告6.公司2008 年度利润分配预案7.公司2008 年年度
报告及摘要8.关于公司续聘及支付聘请的会计师事务所报
酬的议案
海正药业(600267) 临时股东大会，1.关于变更公司性质并修订《公司章程》
的提案
海正药业(600267) 股东大会，1.2008 年度董事会工作报告2.2008 年度监事
会工作报告3.2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预
算报告4.2008 年度利润分配预案5.2008 年年度报告及摘
要6.关于部分董事变动的提案7.关于部分监事变动的提案
8.关于修改《公司章程》部分条款的提案9.关于2009 年
度重大项目投资计划的提案10.关于申请银行借款综合授
信额度的提案11.关于为子公司银行贷款提供担保的提案1
2.关于延长公开增发新股相关决议有效期的提案13.关于
续聘会计师事务所并支付报酬的提案
*ST天宏 (600419) 临时股东大会，1.审议《关于转让控股子公司新疆天宏新
八棉产业有限公司69.66％股权的议案》2.审议《关于修
订公司章程的议案》
天药股份(600488) 股东大会，1.审议2008 年董事会工作报告2.审议2008 年
监事会工作报告3.审议2008 年财务决算草案4.审议2008
年利润分配预案5.审议2008 年年度报告及其摘要6.审议
关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年
度审计机构的议案7.审议《公司章程（修订草案）》8.审
议《独立董事工作制度（修订草案）》
方兴科技(600552) 股东大会，1.审议《董事会工作报告》2.审议《监事会工
作报告》3.审议《公司2008 年年度财务决算》4.审议《
公司2008 年年度利润分配预案》5.审议《公司2008 年年
度报告和报告摘要》6.审议《关于续聘会计师事务所的议
案》7.审议《公司日常关联交易的议案》8.审议《二○○
八年度独立董事述职报告》9.审议《关于修改《公司章程
》的议案》
卧龙电气(600580) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告2.审议2008
年度财务决算报告3.审议2009 年财务预算方案的报告4.
审议2008 年度利润分配预案5.审议关于聘任2009 年度审
计机构的提案6.审议2008 年年度报告及其摘要7.审议关
于对控股子公司核定全年担保额度的议案8.审议修改《公
司章程》的议案9.《2008 年度监事会工作报告》
常林股份(600710) 股东大会，1.审议关于公司2008 年年报及摘要2.审议关
于公司2008 年董事会工作报告3.审议关于公司2008 年监
事会工作报告4.审议关于公司2008 年利润分配预案5.审
议关于公司2008 年计提资产减值准备和拟核销资产减值
准备的报告6.审议关于公司2008 年度财务决算7.审议关
于公司2008 年度日常关联交易情况及2009年度日常关联
交易预计的议案8.审议关于增选公司董事的议案9.审议关
于公司向国机财务有限责任公司申请流动资金贷款的关联
交易议案10.审议关于公司2009 年度申请银行贷款授信额
度的议案11.《关于在公司支取报酬的董事（非独立董事
）、监事2008 年度报酬》
ST幸福 (600743) 股东大会，1.审议公司2008 年董事会工作报告2.审议公
司2008 年监事会工作报告3.审议公司2008 年财务决算、
审计报告4.审议公司2008 年分红方案5.审议公司2009 年
投资计划6.审议公司2008 年年报及年报摘要7.审议公司2
009 年续聘会计师事务所的议案8.审议2009 年北京市华
远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案9.审议2009
年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案10.审
议2009 年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案11.
审议公司章程修正案
长丰汽车(600991) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2009 年度财务预算的报告》5.审议《2
008 年年度报告全文和摘要》6.审议《2008 年度利润分
配预案》7.审议《2008 年度资本公积金转增预案》8.审
议《2007 年度公司董事、监事薪酬分配方案》9.审议《
关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》10.审议《关于
公司控股子公司与安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司关
联交易的议案》11.审议《公司关于恢复成立湖南长丰汽
车销售有限责任公司及其关联交易的议案》12.审议《关
于公司2009 年度日常关联交易的议案》
建设银行(601939) 临时股东大会，1. 审议批准中国建设银行股份有限公司
发行次级债券的议案2. 审议批准中国建设银行股份有限
公司通过公司网站向H股股东提供公司通讯的议案
2009-03-27 星期五
召开股东大会:
小天鹅A (000418) 股东大会，1.审议《2008 年度财务决算报告》2.审议《2
008 年度利润分配方案》3.审议《2008 年度董事会工作
报告》4.审议《2008 年年度报告及其摘要》5.审议《关
于聘任公司2009 年度审计机构的议案》6.审议《关于对
公司控股子公司提供累计担保额度的议案》7.审议《关于
公司2009 年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改
公司章程的议案》
渝三峡A (000565) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年年度报
告及其摘要4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公
司2008 年度利润分配方案6.审议公司《2009 年度日常关
联交易议案》7.审议公司《公司章程修正议案》8.审议公
司《关于聘请公司财务审计机构的议案》9.《关于选举向
青女士为公司董事的议案》10.《关于选举万汝麟先生为
公司监事的议案》
锦龙股份(000712) 临时股东大会，1.关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有
限公司51%股权的议案
西南合成(000788) 股东大会，1. 审议2008 年董事会工作报告2. 审议2008
年监事会工作报告3. 审议2008 年度财务决算报告4. 审
议2008 年度报告5. 审议2008 年度利润分配方案6. 审议
关于聘请2009 年度审计机构的议案7. 审议公司《2009
年度日常关联交易预算情况》的议案8. 审议董事会对信
贷事宜经营班子授权的议案9. 审议修改公司章程的议案1
0. 审议董事会换届的议案11.审议监事会换届的议案
同力水泥(000885) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度财务
报告的议案4.审议公司2008 年年度报告及摘要的议案5.
审议公司2008 年度利润分配预案6.审议聘请2009 年度审
计机构的议案7.审议独立董事述职报告的议案8.审议关于
修订公司章程的议案
河池化工(000953) 临时股东大会，1.审议《关于预计与昊华骏化集团有限公
司进行日常关联交易的议案》 2.审议《关于公司2009 年
贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
金马股份(000980) 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《公司2008 年年度报告》正文及摘要6.审
议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》7.审
议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》8.审议《
公司〈章程〉修正案》
中银绒业(000982) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股份条件的说
明 2.关于公司非公开发行股票方案的议案{逐项审议关于
公司向宁夏中银绒业国际集团有限公司（“中绒集团”）
非公开发行股票购买资产的议案}3.审议《宁夏中银绒业
股份有限公司非公开发行A 股股票预案》4.关于本次募集
资金运用可行性分析的议案 5.关于公司与中绒集团签署
《以资产认购非公开发行股份协议书》的议案 6.关于前
次募集资金使用情况说明的议案 7.关于本次非公开发行
涉及重大关联交易的议案8.关于提请股东大会非关联股东
批准中绒集团免于以要约方式增持公司股份的议案 9.关
于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股份购买资产有关事宜的议案
青岛软控(002073) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度报告及
摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008
年度利润方案》6.审议《关于续聘中磊会计师事务所为公
司2009 年度审计机构的议案》7.审议《公司董事会关于
募集资金年度存放与使用情况的专项说明》8.审议《关于
公司及子公司2009 年度日常关联交易议案》
海鸥卫浴(002084) 股东大会，1.《海鸥卫浴2008 年度董事会工作报告》2.
《海鸥卫浴2008 年度监事会工作报告》3.《海鸥卫浴200
8 年度财务决算方案》4.《海鸥卫浴2008 年度利润分配
及资本公积金转增股本方案》5.《关于行政区划调整后变
更公司住所的议案》6.《关于增加公司注册资本的议案》
7.《海鸥卫浴2008 年年度报告》及其摘要8.《关于向银
行申请综合授信融资的议案》9.《关于与玉环前进卫浴用
品有限公司、广州鸥保卫浴用品有限公司签署2009年度日
常关联交易协议的议案》10.《关于2009 年度续聘深圳南
方民和会计师事务所的议案》11.《关于修改〈公司章程
〉的议案》
广东鸿图(002101) 股东大会，1.审议《公司二〇〇八年度董事会工作报告》
2.审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》3.审议《公
司二〇〇八年年度报告》及其摘要4.审议《公司二〇〇八
年度财务决算报告》5.审议《关于公司二〇〇八年度利润
分配方案》6.审议《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议
案》7.审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》8.审
议《关于确定部分董事、监事津贴的议案》
沧州明珠(002108) 临时股东大会，1.审议《关于推荐于新立先生为第三届董
事会补选董事候选人的议案》2.审议《关于沧州明珠修改
公司章程的议案》3.审议《沧州明珠关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三特索道(002159) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度经营工
作报告》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《200
8 年度利润分配预案》6.审议2008年度报告及摘要7.审议
2009 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规
模内审批的议案8.审议《关于修订公司章程的议案》9.审
议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》10.审议《关
于修订<董事会议事规则>的议案》11.审议《关于修订<独
立董事制度>的议案》12.审议《关于修订<关联交易决策
制度>的议案》13.审议《关于修订<对外担保管理细则>的
议案》14.审议《关于制订<公司控股股东及实际控制人行
为规范>的议案》15.审议《关于公司续聘会计师事务所及
授权董事会决定其报酬的议案》
小天鹅B (200418) 股东大会，1.审议《2008 年度财务决算报告》2.审议《2
008 年度利润分配方案》3.审议《2008 年度董事会工作
报告》4.审议《2008 年年度报告及其摘要》5.审议《关
于聘任公司2009 年度审计机构的议案》6.审议《关于对
公司控股子公司提供累计担保额度的议案》7.审议《关于
公司2009 年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改
公司章程的议案》
济南钢铁(600022) 股东大会，1. 审议2008 年度董事会工作报告2. 审议200
8 年度监事会工作报告3. 审议2008 年度报告和摘要4.
审议关于修订日常经营关联交易协议的议案5. 审议关于
修订公司章程的议案6. 审议公司2008 年度财务决算及20
09 年度财务预算报告7. 审议关于公司2008 年度利润分
配的预案8. 审议关于公司2008 年度资本公积转增股本的
预案9. 审议2009 年日常经营关联交易的议案10. 审议关
于支付独立董事津贴的预案11. 审议关于续聘会计师事务
所的议案12.审议关于公司前次募集资金使用情况说明的
议案13.审议关于公司符合可转换公司债券发行条件的议
案14.审议关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告
的议案15.审议关于公司可转换公司债券发行方案的议案1
6.审议关于公司债券持有人会议规则的议案
ST博信 (600083) 临时股东大会，1.审议《关于调整公司董事及董事会下设
委员会成员构成的议案》
亚盛集团(600108) 临时股东大会，1.《关于公司符合重大资产重组暨定向发
行股票条件的议案》 2.《关于公司向特定对象发
行股份购买资产的具体方案》 3.《公司向
特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4.《定向发行股份购买资产协议》
5.《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关
事宜的议案》
锦州港 (600190) 临时股东大会，1.关于更换会计师事务所的议案
江苏阳光(600220) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度财务决算报告3.审议公司2008 年度利润分
配及资本公积金转增股本的预案4.审议公司2008 年年度
报告全文及摘要5.审议公司关于续聘南京立信永华会计师
事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案6.审议关于
公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案7.审议关于
修改公司章程的议案8.审议关于向中国证监会撤回2009
年度公开发行公司债券申请文件的议案9.审议由于会计差
错对公司已披露的2008 年财务报表有关科目期初数进行
追溯调整的预案10.审议公司2009 年度监事会工作报告
太龙药业(600222) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告及报告摘要》2.审
议《2008 年度董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事
会工作报告》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议
《2008 年度利润分配方案》6.审议《取消与神马实业股
份有限公司签订的互保协议的议案》7.审议《关于续聘北
京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度财
务审计机构的议案》8.审议《与郑州四维机电设备制造有
限公司签订互保协议议案》9.审议《与郑州铝业股份有限
公司签订互保协议的议案》10.审议《关于修订〈公司章
程〉部分条款的议案》
ST华龙 (600242) 股东大会，1.审议《二○○八年度董事会工作报告》2.审
议《二○○八年度监事会工作报告》3.审议《二○○八年
度报告及摘要》4.审议《二○○八年度利润分配预案》5.
审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公
司二○○九年审计机构的议案》6.审议《关于资产核销以
及计提坏帐准备的议案》7.审议《关于变更公司名称的议
案》8.审议《关于变更公司经营范围的议案》9.审议《关
于变更公司住所地的议案》10.审议《关于修改公司章程
的议案》11.审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与
舟山中昌海运股份有限公司签署〈联合运输合同〉的议案
》12.审议《关于舟山市普陀中昌海运有限公司与舟山中
昌海运股份有限公司签署〈运输合同分包协议〉的议案》
北方股份(600262) 临时股东大会，1.审议由于工作变动原因，Heinz Dicken
s 先生不再担任公司董事及副董事长职务 2.审议
由于工作变动原因，Brian Heathcote 先生不再担任公司
董事职务
3.审议选举Harold Lang 先生为公司董事候
选人的议案 4.审议选举Rog
er Lo 先生为公司董事候选人的议案
烟台万华(600309) 股东大会，1.《公司2008 年度财务决算报告及2009 年财
务预算报告》2.《公司2008 年度利润分配方案》3.《公
司2008 年投资计划执行情况及2009 年投资资金支出计划
》4.《公司2008 年度报告全文及摘要》5.《公司2008 年
度董事会工作报告》6.《关于支付审计机构报酬的议案》
7.《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》8.
《关于全资子公司—烟台万华新材料科技有限公司注销议
案》9.《关于修改公司章程议案》10.《关于公司发行公
司债券的相关议案》11.《公司2008 年度监事会工作报告
》
川投能源(600674) 临时股东大会，1.关于公司符合向特定对象非公开发行股
份购买资产条件的提案报告2.关于《四川川投能源股份有
限公司向川投集团非公开发行股份购买二滩水电48％股份
方案》的提案报告3.关于《四川川投能源股份有限公司向
四川省投资集团有限责任公司非公开发行股票购买资产之
重大资产重组暨关联交易报告书》的提案报告4.关于《非
公开发行股票购买资产协议》的提案报告5.关于《非公开
发行股票购买资产协议关于盈利补偿的补充协议》的提案
报告6.关于《非公开发行股票购买资产协议的补充协议》
的提案报告7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票购买资产相关事宜的提案报告8.关于提请
股东大会批准控股股东川投集团免于发出要约收购的提案
报告
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