沪深股市09年03月07-13日重大事项交易提示速递 |
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2009年03月06日 16:45 |
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2009-03-07 星期六
召开股东大会:
*ST迈亚 (000971) 临时股东大会，1.审议事项的合法性和完备性2.《关于公
司所持长江证券股权授权处置的议案》
2009-03-08 星期日
召开股东大会:
济南钢铁(600022) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案2.关于
公司监事会换届选举的议案
ST大唐 (600198) 临时股东大会，1.关于选举王克齐为公司独立董事的议案
2.关于2009 年第一批为控股子公司银行授信提供担保的
议案
2009-03-09 星期一
企债上市:
09渝水投(111048) 实际发行总额：150000，计息方式：单利
09华菱债(111050) 实际发行总额：300000，计息方式：单利
无涨跌幅限制的股票或基金:
青海明胶(000606) 无涨跌幅限制
股权分置限售股份上市流通日:
皖能电力(000543) 股权分置限售股份43258.7541万股上市流通
东莞控股(000828) 股权分置限售股份32382.8785万股上市流通
紫光股份(000938) 股权分置限售股份5795.5171万股上市流通
浙江医药(600216) 股权分置限售股份15410.0024万股上市流通
江苏阳光(600220) 股权分置限售股份8916.7016万股上市流通
标准股份(600302) 股权分置限售股份16300.743万股上市流通
烽火通信(600498) 股权分置限售股份2050万股上市流通
广电信息(600637) 股权分置限售股份29939.4738万股上市流通
菲达环保(600526) 股权分置限售股份5376万股上市流通
基金分红权益登记日:
银华领先（净值，档案，基金吧）策略(180 每10份派1元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日：2
013) 009-03-09，收益分配款发放日：2009-03-10
富国天丰（净值，档案，基金吧）强化收益 每10份派0.04元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日
(161010) ：2009-03-10，收益分配款发放日：2009-03-11
基金分红除息日:
银华领先（净值，档案，基金吧）策略(180 每10份派1元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日：2
013) 009-03-09，收益分配款发放日：2009-03-10
债权登记日:
08粤电债(112001) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始日
:2008-03-10，发行时间截止日:2008-03-13，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债
权登记日:2009-03-09，除息日:2009-03-09，付息日:200
9-03-10
08金地债(122006) 发行年份:2008，实际发行总额:12亿元，发行时间起始日
:2008-03-10，发行时间截止日:2008-03-12，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债
权登记日:2009-03-09，除息日:2009-03-10，付息日:200
9-03-10
除息基准日:
08粤电债(112001) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
008-03-10，发行时间截止:2008-03-13，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债权登
记日:2009-03-09，除息日:2009-03-09，付息日:2009-03
-10
召开股东大会:
湖北宜化(000422) 临时股东大会，1.《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业
有限公司流动资金贷款提供担保的议案》2.《公司关于为
控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提
供担保的议案》
银基发展(000511) 股东大会，1.审议《2008 年年度报告及摘要》2.审议《
公司董事会2008 年度工作报告》3.审议《公司监事会200
8 年度工作报告》4.审议《关于公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《关于公司2008 年度利润分配预案》6.审
议《关于续聘会计师事务所的议案》7.审议《关于2009
年度日常关联交易的议案》8.审议《关于修改公司章程的
议案》9.审议《关于调整公司董事的议案》
美的电器(000527) 临时股东大会，1.审议《关于公司公开增发A 股股票方案
有效期延期一年的议案》2.审议《关于提请股东大会延长
授权董事局全权办理公开增发A 股股票事宜期限的议案》
3.审议《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》
大族激光(002008) 临时股东大会，1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
独一味 (002219) 临时股东大会，1.审议《甘肃独一味生物制药股份有限公
司关联交易管理制度》2.审议《甘肃独一味生物制药股份
有限公司关于增加公司经营范围的议案》3.审议《关于修
改<公司章程>的议案》4.审议《甘肃独一味生物制药股份
有限公司证券投资管理制度》
大东南 (002263) 股东大会，1.审核《公司2008 年年度报告及摘要》2.审
议《公司2008 年度董事会工作报告》3.审议《公司2008
年度监事会工作报告》4.审议《公司2008 年度财务决算
报告》5.审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增预
案》6.审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》7.审
议《关于公司收购宁波万象的关联交易的议案》8.审议《
关于公司修改〈章程〉的议案》9.审议《关于公司修改〈
关联交易决策制度〉的议案》10.审议《关于提名增补董
事候选人的提案》
美都控股(600175) 临时股东大会，1.审议《关于向美都经贸浙江有限公司担
保的议案》
云南城投(600239) 临时股东大会，1.《关于增加公司经营范围的议案》2.《
关于公司2009 年度向银行申请贷款授信额度的议案》
成发科技(600391) 临时股东大会，1.关于审议董事辞职的议案2.关于审议提
名董事候选人的议案
东华实业(600393) 股东大会，1.《广州东华实业股份有限公司2008 年度董
事会工作报告》2.《广州东华实业股份有限公司2008 年
度监事会工作报告》3. 听取独立董事述职报告4.《广州
东华实业股份有限公司2008 年度财务决算报告》5.《广
州东华实业股份有限公司2008 年度利润分配预案》6.《
广州东华实业股份有限公司2008 年年度报告全文及摘要
》7.《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年
度审计机构的议案》8.《关于为本公司控股子公司北京东
华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公
司提供连带责任保证担保的议案》9.《关于本公司及控股
子公司2009 年贷款额度提交股东大会授权的议案》10.《
关于2009 年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供
连带责任保证担保额度提交股东大会授权的议案》11.《
关于修改公司章程的议案》12.《关于公司符合发行公司
债券条件的议案》13.《关于公司发行公司债券的议案》1
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行
及上市相关事宜的议案》
鼎立股份(600614) 临时股东大会，1.关于变更部分募集资金用途的议案
紫金矿业(601899) 临时股东大会，1.审议《关于与闽西兴杭签署的<紫金铜
业有限公司设立合同>，合资设立紫金铜业有限公司（暂
名）投资建设20 万吨铜冶炼项目的议案》2.审议《关于
根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在
项目建设三年期间提供总额约9 亿元人民币贷款担保的议
案》3.审议《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜
的议案》
鼎立B股 (900907) 临时股东大会，1.关于变更部分募集资金用途的议案
2009-03-10 星期二
股权分置限售股份上市流通日:
华资实业(600191) 股权分置限售股份26391.12万股上市流通
湖南海利(600731) 股权分置限售股份9333.9486万股上市流通
同济科技(600846) 股权分置限售股份4977.9872万股上市流通
基金分红除息日:
富国天丰（净值，档案，基金吧）强化收益 每10份派0.04元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日
(161010) ：2009-03-10，收益分配款发放日：2009-03-11
收益分配款发放日:
银华领先（净值，档案，基金吧）策略(180 每10份派1元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日：2
013) 009-03-09，收益分配款发放日：2009-03-10
除息基准日:
08金地债(122006) 发行年份:2008，实际发行总额:12亿元，发行时间起始:2
008-03-10，发行时间截止:2008-03-12，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债权登
记日:2009-03-09，除息日:2009-03-10，付息日:2009-03
-10
付息日:
08粤电债(112001) 发行年份:2008，实际发行总额:20亿元，发行时间起始:2
008-03-10，发行时间截止:2008-03-13，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债权登
记日:2009-03-09，除息日:2009-03-09，付息日:2009-03
-10
08金地债(122006) 发行年份:2008，实际发行总额:12亿元，发行时间起始:2
008-03-10，发行时间截止:2008-03-12，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:5.5%，债权登
记日:2009-03-09，除息日:2009-03-10，付息日:2009-03
-10
召开股东大会:
ST达声 (000007) 临时股东大会，1.增补刘滔为公司第七届董事会董事的议
案
农产品 (000061) 临时股东大会，1.审议《关于更换公司部分监事的议案》
SST张股 (000430) 临时股东大会，1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关
于监事会换届选举的议案》
创元科技(000551) 临时股东大会，1.公司控股子公司苏净集团为其子公司苏
净环保公司提供500 万元的授信额度担保2.公司控股子公
司苏净集团为其子公司苏净科技公司提供500 万元的授信
额度担保3.公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司
上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保4.公司为参股
子公司创元数码公司借款提供最高限额担保，最高额为19
20万元。
阳光股份(000608) 临时股东大会，1.《关于放弃公司公开增发A 股股票方案
的议案》
美利纸业(000815) 临时股东大会，1.关于签订<综合服务合同>的议案
东方热电(000958) 临时股东大会，1.审议《关于公司拟与中国电力投资集团
共同出资成立石家庄良村热电有限公司的议案》
中国中期(000996) 股东大会，1.《2008年度董事会工作报告》2.《2008年度
监事会工作报告》3.《2008 年度财务决算报告》4.《200
8年度利润分配预案》5.《2008年度报告全文及摘要》6.
《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》
同洲电子(002052) 临时股东大会，1.《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》3.《
关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》4.《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》5.《关于本次非公开发行股票募集资金
使用可行性分析的议案》6.《深圳市同洲电子股份有限公
司非公开发行股票预案》7.《关于南通同洲电子向江苏银
行南通分行申请8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议
案》
塔牌集团(002233) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年年度报告
及其摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《
公司2008 年度利润分配方案》6.审议《关于续聘广东大
华德律会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机
构的议案》7.审议《关于修改公司章程并授权董事会办理
工商登记的议案》8.审议《关于2009 年度日常关联交易
的议案》9.审议《关于公司收购徐永寿、张能勇、彭倩所
持有的梅州市文华矿山有限公司股权的关联交易的议案》
10.审议《关于公司收购蕉岭恒基建材有限责任公司股权
的关联交易的议案》
石晶光电(430025) 股东大会，1.审议通过《2008年度董事会工作报告》 2.
审议通过《2008年度监事会工作报告》 3.审议通过《公
司2008年决算方案》 4.审议通过《公司2008年利润分配
方案》 5.审议通过《公司2009年预算方案》 6.审议通过
《公司2008年年度报告》 7.审议通过《关于聘请北京中
天恒会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构
的议》
保利地产(600048) 股东大会，1.总经理工作报告2.关于第二届董事会工作报
告的议案3.关于第二届监事会工作报告的议案4.关于2009
年度投资计划的议案5.关于2008 年度财务决算的议案6.
关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案7.关于2008 年度报告及摘要的议案8.关于续聘会计师
事务所的议案9.关于修订《募集资金管理办法》的议案10
.关于董事会换届选举的议案11.关于监事会换届选举的议
案12.关于前次募集资金使用情况说明的议案13.关于修订
公司章程的议案14.关于为控股子公司担保的议案15.关于
公司符合非公开发行股票条件的议案16.关于公司2009 年
向特定对象非公开发行股票的议案17.关于本次非公开发
行股票涉及关联交易的议案18.关于2009 年非公开发行股
票募集资金运用的可行性分析报告的议案19.关于授权董
事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案
宁夏恒力(600165) 股东大会，1.审议2008 年度报告及摘要2.审议2008 年度
董事会工作报告3.审议2008 年度监事会工作报告4.审议2
008 年度财务决算报告5.审议2009 年度财务预算报告6.
审议2008 年度利润分配预案7.审议修改公司章程的议案8
.审议修订关联交易的议案9.审议续聘北京五联方圆会计
师事务所有限公司的议案10.审议独立董事述职报告的议
案
国电南瑞(600406) 股东大会，1.审议2008 年度董事会工作报告的议案2.审
议2008 年度监事会工作报告的议案3.审议2008 年度财务
决算的议案4.审议2009 年度财务预算的议案5.审议2008
年度利润分配的议案6.审议2009 年度日常关联交易额度
的议案7.审议修订《公司章程》的议案8.审议续聘江苏天
衡会计师事务所有限公司的议案9.审议公司部分董事变更
的议案10.审议公司部分监事变更的议案11.审议2008 年
度报告及其摘要的议案
保税科技(600794) 临时股东大会，1.云南新概念保税科技股份有限公司子公
司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进
口业务的报告》
2009-03-11 星期三
股权分置限售股份上市流通日:
百科集团(600077) 股权分置限售股份1591.1842万股上市流通
收益分配款发放日:
富国天丰（净值，档案，基金吧）强化收益 每10份派0.04元，权益登记日：2009-03-09，除息交易日
(161010) ：2009-03-10，收益分配款发放日：2009-03-11
召开股东大会:
中天城投(000540) 股东大会，1.2008年度董事会工作报告2.2008年度监事会
工作报告3.关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本
预案的议案4.关于2008年度财务决算的议案5.关于2008年
度报告及其摘要的议案6.关于聘请公司2009年度财务审计
机构的议案7.《关于2008 年度利润分配或资本公积金转
增股本预案的临时提案》
中泰化学(002092) 临时股东大会，1.审议关于变更公司2008 年年报财务审
计机构的议案2.审议关于新疆中泰化学股份有限公司与新
疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰矿冶有限公司提供
委托贷款的议案3.审议关于新疆中泰化学股份有限公司向
银行申请贷款的议案4.审议关于本公司为控股子公司新疆
华泰重化工有限责任公司申请贷款提供保证担保的议案5.
审议关于本公司为新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份
有限公司乌鲁木齐分行申请2000 万元流动资金贷款提供
保证担保的议案6.审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股
份有限公司签订互为担保协议的议案
中牧股份(600195) 临时股东大会，1.关于聘任中审亚太会计师事务所有限公
司执行公司2008 年度财务审计业务的议案
宁沪高速(600377) 临时股东大会，1.批准根据中国证券监督管理委员会江苏
监管局要求，就《公司章程》中增加进一步规范上市公司
与大股东及其他关联方资金往来事宜建立长效机制条款2.
批准钱永祥先生担任公司执行董事，并与钱先生订立执行
董事服务合同，任期自2009 年第一次临时股东大会日至2
008 年度股东大会日止3.批准杨根林先生担任公司监事，
并与杨先生订立监事委任书。任期自2009年第一次临时股
东大会日至2008 年度股东大会日止
凯诺科技(600398) 临时股东大会，1.关于公司收购海澜集团有限公司部分资
产的议案2.关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有
限公司的议案3.关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公
司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案
西南药业(600666) 临时股东大会，1.审议公司关于对外担保的议案
ST百花 (600721) 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度报告及
摘要》4.审议《2008 年度财务决算报告》5.审议《2008
年度利润分配预案》6.审议《关于续聘会计师事务所及支
付报酬的议案》7.审议《2008 年董事长薪酬方案》8.审
议《独立董事费用管理办法》9.审议《关于修改公司章程
的议案》
2009-03-12 星期四
国债发行:
09国债03(019903) 发行年份2009，发行时间起始2009-03-12，发行时间截止
2009-03-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0903(100903) 发行年份2009，发行时间起始2009-03-12，发行时间截止
2009-03-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
S*ST物业(000011) 临时股东大会，1.关于向金融机构申请4.8 亿元贷款的议
案
大冷股份(000530) 临时股东大会，1.审议关于改聘公司2008 年度审计机构
的报告
建峰化工(000950) 股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.
关于向特定对象非公开发行股票方案的议案3.关于本次非
公开发行股票涉及重大关联交易的议案4.关于提请股东大
会批准免除重庆建峰工业集团有限公司履行要约收购义务
的议案5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案6.关于本次非公开发行股票募
集资金使用可行性分析的议案7.重庆建峰化工股份有限公
司前次募集资金使用情况报告8.公司2008 年度董事会工
作报告9.公司2008 年度监事会工作报告10.公司2008 年
度报告全文及摘要11.公司2008 年度财务决算报告和2009
年度财务预算报告12.公司2008 年度利润分配预案13.关
于确认公司与建峰集团2008 年度日常关联交易及预计200
9年度日常关联交易的议案14.关于聘请公司2009 年度审
计机构及支付相关报酬的议案15.关于修改《公司章程》
的议案16.独立董事2008 年度述职报告
煤气化 (000968) 股东大会，1.审议董事会2008 年工作报告2.审议监事会2
008 年工作报告3.审议2008 年度财务决算报告4.审议200
8 年利润分配预案5.审议2008 年年度报告及摘要6.审议
关于2009 年度日常关联交易预计的议案7.审议关于续聘2
009 年度审计机构的议案8.审议关于修改《公司章程》的
议案9.审议关于收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司
所属煤矸石热电厂及供电工区资产的议案10.审议关于发
行公司债券的议案11.审议关于提请股东大会授权公司董
事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案12
.审议关于独立董事2008 年度述职报告的议案
天康生物(002100) 临时股东大会，1.审议聘任聂东升先生为公司董事的议案
2.审议公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币
4000 万元流动资金贷款的议案
*ST物业B(200011) 临时股东大会，1.关于向金融机构申请4.8 亿元贷款的议
案
大冷B (200530) 临时股东大会，1.审议关于改聘公司2008 年度审计机构
的报告
*ST夏新 (600057) 临时股东大会，1.补选三名独立董事的议案2.补选一名监
事的议案
南山铝业(600219) 临时股东大会，1.审议《关于向下修正公司可转换公司债
券转股价格的议案》
美克股份(600337) 临时股东大会，1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司发行不超过人民币5 亿元公司债券的议案3.关
于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发
行相关事宜的议案4.关于修订公司章程的议案
江西铜业(600362) 临时股东大会，1.关于批准、追认及确认本公司于2009
年1 月14 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服
务合同Ⅰ》的议案2.关于批准、追认及确认本公司于2009
年1 月14 日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服
务合同Ⅱ》的议案3.关于批准、追认及确认江铜集团财务
有限公司于2009 年1 月14 日与江西铜业集团公司签订《
金融服务合同》的议案4.关于审议及批准外资股（H 股）
股东收取公司通讯的方式的议案5.关于审议及批准《江西
铜业股份有限公司章程修正案》的议案，并授权本公司任
何一位董事或董事会秘书处理因公司章程修订所需的备案
及/或登記（如需）等相关事宜。
华胜天成(600410) 临时股东大会，1.《北京华胜天成科技股份有限公司章程
》
天地科技(600582) 临时股东大会，1.《关于审议变更公司2008 年度财务审
计机构的议案》
大连圣亚(600593) 临时股东大会，1.审议《变更大连圣亚旅游控股股份有限
公司董事的议案》2.审议《变更大连圣亚旅游控股股份有
限公司监事的议案》3.审议《变更年度审计机构的议案》
银泰股份(600683) 临时股东大会，1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
2009-03-13 星期五
国债发行:
09国债03(019903) 发行年份2009，发行时间起始2009-03-12，发行时间截止
2009-03-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
国债0903(100903) 发行年份2009，发行时间起始2009-03-12，发行时间截止
2009-03-16，发行主体2000850，发行对象境内法人和自
然人，计息方式单利
召开股东大会:
川化股份(000155) 股东大会，1.公司董事会二○○八年度工作报告的议案2.
公司监事会二○○八年度工作报告的议案3.公司二○○八
年年度报告的议案4.公司二○○八年度财务决算报告的议
案5.公司二○○八年度利润分配方案的议案6.公司二○○
九年度日常关联交易的议案7.公司关于二○○九年度续聘
会计师事务所并向其支付报酬的议案8.公司关于修改《川
化股份有限公司章程》部分条款的议案
开元控股(000516) 临时股东大会，1.审议《关于修改公司章程的议案》2.审
议《关于延长2008 年度配股有效期的议案》3.审议《关
于为开元商业广场项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提
供担保的议案》
广东甘化(000576) 临时股东大会，1.审议关于公司审计机构中审会计师事务
所有限公司变更的议案
仁和药业(000650) 临时股东大会，1.《关于公司符合向特定对象非公开发行
股票的议案》2.《关于向特定对象非公开发行股票的议案
》3.《关于非公开发行股票涉及重大资产购买暨关联交易
的议案》4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》5.《资产收购协议》6.
《关于修改公司章程的议案》
远兴能源(000683) 临时股东大会，1.《关于公司为控股子公司内蒙古博源联
合化工有限公司贷款担保的议案》
四川美丰(000731) 股东大会，1.《公司2008 年度董事会工作报告》2.《公
司2008 年度监事会工作报告》3.《公司2008 年度财务决
算报告》4.《关于公司2008 年度利润分配的预案》5.《
关于公司2008 年年度报告正文和摘要的议案》6.《关于
续聘会计师事务所的议案》7.《关于授权董事长负责公司
银行借款融资事宜的议案》
瑞泰科技(002066) 股东大会，1.公司2008 年度董事会工作报告；同时公司3
名独立董事将在本次年度股东大会上述职2.公司2008 年
度监事会工作报告3.公司2008 年度财务决算报告4.公司2
008 年度利润分配预案5.公司2008 年年度报告及年报摘
要6.公司2009 年向银行申请综合授信融资的议案7.公司
为控股子公司都江堰瑞泰提供4000 万元贷款担保的议案8
.公司2009 年度预计重大日常经营性关联交易事项9.关于
董事2008 年奖金的议案10.关于增加独立董事津贴的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案12.关于续聘20
09年度财务审计机构的议案
维维股份(600300) 临时股东大会，1.审议关于将部份闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案2.审议关于修改《公司章程》个别条
款的议案
抚顺特钢(600399) 股东大会，1.审议公司2008 年度董事会工作报告2.审议
公司2008 年度监事会工作报告3.审议公司2008 年度报告
及报告摘要4.审议公司2008 年利润分配方案5.审议公司2
008 年度财务决算报告6.审议关于2009 年度继续执行相
关关联交易协议的议案7.审议关于修订公司章程的议案
太行水泥(600553) 股东大会，1.审议公司2008 年度报告及摘要2.审议公司
董事会2008 年度工作报告3.审议公司监事会2008 年度工
作报告4.审议公司2008 年度财务决算报告5.审议公司200
8 年度利润分配议案6.审议聘请公司2009 年财务审计机
构议案7.审议公司独立董事述职报告议案8.审议公司董事
会换届议案9.审议公司监事会换届议案10.审议公司第六
届独立董事津贴议案11.“选举赵连刚先生为公司董事的
议案”
上海航空(600591) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合向特定对象非公开
发行股票条件的议案》2.逐项审议《关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案》3.审议《公司与锦江国际（
集团）有限公司签署附条件生效的<股份认购协议书>的议
案》4.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》5.审
议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》6.审议《关于本次非公开发行股
票募集资金使用可行性报告的议案》7.审议《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》
中国高科(600730) 临时股东大会，1.《关于公司符合发行公司债券条件的议
案》2.《关于申请发行公司债券的议案》3.《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的
议案》
博汇纸业(600966) 股东大会，1.《山东博汇纸业股份有限公司2008 年度董
事会工作报告》2.《山东博汇纸业股份有限公司2008 年
度监事会工作报告》3.《山东博汇纸业股份有限公司2008
年度财务决算报告》4.《山东博汇纸业股份有限公司200
8 年度利润分配预案》5.《山东博汇纸业股份有限公司20
08 年年度报告及摘要》6.《山东博汇纸业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告》7.《关于续聘公司审计机构
的议案》
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