沪深股市09年01月10-16日重大事项交易提示速递 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2009年01月09日 16:18 |
作者： |
|
| |
2009-01-10 星期六
股权分置改革网络投票日:
S*ST北亚(600705) 对价方案:1、重大资产重组:公司向沈阳铁路局定向发行6
61,161,800 股股份，购买其持有的通霍铁路相关资产，
股票发行价格为3.89 元/股。2.送股:沈阳铁路局向全体
流通股股东送出115,771,895 股股份，相当于每10股流通
股获送6股股份。
企债发行:
08长兴债(111047) 债券名称：2009年长兴县交通建设投资公司企业债券，利
率说明20090106-20140105,票面利率为:8.13%;20140106-
20160105,票面利率为:8.13%+上调基点，信用评级AA，发
行时间起始2009-01-06，发行时间截止2009-01-14，发行
范围境内法人和自然人
召开股东大会:
精工科技(002006) 临时股东大会，1.审议《关于变更浙江天健东方会计师事
务所有限公司为公司二ＯＯ八年度审计机构的议案》
ST化建 (600248) 临时股东大会，1.关于公司董事会换届选举的议案；2.关
于公司监事会换届选举的议案；3.关于公司关联交易制度
的议案。
2009-01-11 星期日
股权分置改革网络投票日:
S*ST北亚(600705) 对价方案:1、重大资产重组:公司向沈阳铁路局定向发行6
61,161,800 股股份，购买其持有的通霍铁路相关资产，
股票发行价格为3.89 元/股。2.送股:沈阳铁路局向全体
流通股股东送出115,771,895 股股份，相当于每10股流通
股获送6股股份。
企债发行:
08长兴债(111047) 债券名称：2009年长兴县交通建设投资公司企业债券，利
率说明20090106-20140105,票面利率为:8.13%;20140106-
20160105,票面利率为:8.13%+上调基点，信用评级AA，发
行时间起始2009-01-06，发行时间截止2009-01-14，发行
范围境内法人和自然人
召开股东大会:
S*ST聚酯(600259) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案；2.关于公司
名称变更的议案；3.关于公司经营范围变更的议案；4.关
于选举公司第五届董事会董事的议案；5.关于改聘会计师
事务所的议案；6.关于选举公司第五届监事会股东代表监
事的议案
西水股份(600291) 临时股东大会，1.审议《关于公司第三届董事会换届选举
的议案》2.审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案
》
上海辅仁(600781) 临时股东大会，1.审议《关于提请变更利安达会计师事务
所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的预案》2.
审议《关于公司2008 年度日常关联交易增加的议案》
博汇纸业(600966) 临时股东大会，1.《关于公司与山东天源热电有限公司续
签供用电合同的议案》2.《关于公司与山东天源热电有限
公司续签供用蒸汽合同的议案》3.《关于修改公司章程的
议案》4.《关于为公司控股子公司——淄博大华纸业有限
公司五笔银行贷款提供担保的议案》5.《关于申请银团贷
款的议案》
2009-01-12 星期一
股权分置限售股份上市流通日:
南京中北(000421) 股权分置限售股份2521.0448万股上市流通
东风科技(600081) 股权分置限售股份1567.8万股上市流通
长江投资(600119) 股权分置限售股份9295.7391万股上市流通
卧龙地产(600173) 股权分置限售股份214.2224万股上市流通
中恒集团(600252) 股权分置限售股份500.957万股上市流通
氯碱化工(600618) 股权分置限售股份48371.4232万股上市流通
浦东金桥(600639) 股权分置限售股份37001.0037万股上市流通
千金药业(600479) 股权分置限售股份3366.5012万股上市流通
莫高股份(600543) 股权分置限售股份62.056万股上市流通
公开增发机构配售股份上市流通日:
厦门国贸(600755) 公开增发机构配售股份1030.5288万股上市流通
首发原股东限售股份上市流通日:
莱宝高科(002106) 首发原股东限售股份4782.1174万股上市流通
股权分置改革股东大会股权登记日:
S*ST炎黄(000805) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增4.46股(相
当于流通股股东每10股获得3股的对价)。
股权分置改革网络投票日:
S*ST北亚(600705) 对价方案:1、重大资产重组:公司向沈阳铁路局定向发行6
61,161,800 股股份，购买其持有的通霍铁路相关资产，
股票发行价格为3.89 元/股。2.送股:沈阳铁路局向全体
流通股股东送出115,771,895 股股份，相当于每10股流通
股获送6股股份。
收益分配款发放日:
富国天利增长债券 每10份派0.2元，权益登记日：2009-01-07，除息交易日
(100018) ：2009-01-08，收益分配款发放日：2009-01-12
国投瑞银稳定增利 每10份派0.25元，权益登记日：2009-01-08，除息交易日
(121009) ：2009-01-08，收益分配款发放日：2009-01-12
债权登记日:
03浦发债(120307) 发行年份:2003，实际发行总额:15亿元，发行时间起始日
:2003-01-13，发行时间截止日:2003-01-24，发行对象:
境内法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.29%，
债权登记日:2009-01-12，除息日:2009-01-13，付息日:2
009-01-13
企债发行:
08长兴债(111047) 债券名称：2009年长兴县交通建设投资公司企业债券，利
率说明20090106-20140105,票面利率为:8.13%;20140106-
20160105,票面利率为:8.13%+上调基点，信用评级AA，发
行时间起始2009-01-06，发行时间截止2009-01-14，发行
范围境内法人和自然人
召开股东大会:
TCL集团 (000100) 临时股东大会，1.《关于选举Ho Kiam Kong 先生为本公
司董事的议案》2.《关于公司发行短期融资券的议案》3.
《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
华意压缩(000404) 临时股东大会，1.《关于董事会换届选举的议案》2.《关
于改聘2008 年财务报告审计机构的议案》3.《关于修改
公司章程的议案》4.《关于监事会换届选举的议案》
领先科技(000669) 临时股东大会，1.为天津市新跃塑料软包装有限公司贷款
提供担保的议案；
四川美丰(000731) 临时股东大会，1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》3.《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》4.《关于公司监事会
换届选举的议案》
众和股份(002070) 临时股东大会，1.《关于修改〈公司章程〉的议案》2.《
关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》3.《关于为下属
控股子公司银行综合授信提供保证担保的议案》
S*ST天香(600225) 临时股东大会，1.审议《关于聘任2008 年度会计师事务
所的议案》2.《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》4.《关于制订
〈监事会议事规则〉的议案》
鼎盛天工(600335) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案2.关于与天津
工程机械研究院签订《资金占用协议》补充协议的议案3.
鼎盛天工工程机械股份有限公司对外担保管理制度
片仔癀 (600436) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
天富热电(600509) 临时股东大会，1. 关于成锋先生申请辞去公司董事及董
事长职务的议案；2. 关于牛玉法先生申请辞去公司董事
及总经理职务的议案；3. 关于提名张景旺先生为公司第
三届董事会董事候选人的议案；4. 关于提名何嘉勇先生
为公司第三届董事会董事候选人的议案；5. 关于修订《
公司章程》议案。
方大炭素(600516) 临时股东大会，1.审议关于董事会换届选举的议案；2.审
议关于监事会换届选举的议案；
2009-01-13 星期二
股权分置限售股份上市流通日:
渝开发 (000514) 股权分置限售股份10642.1893万股上市流通
广电电子(600602) 股权分置限售股份35274.2238万股上市流通
星马汽车(600375) 股权分置限售股份5761.4793万股上市流通
开滦股份(600997) 股权分置限售股份2806万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S*ST北亚(600705) 对价方案:1、重大资产重组:公司向沈阳铁路局定向发行6
61,161,800 股股份，购买其持有的通霍铁路相关资产，
股票发行价格为3.89 元/股。2.送股:沈阳铁路局向全体
流通股股东送出115,771,895 股股份，相当于每10股流通
股获送6股股份。
股权分置改革股东大会召开日:
S*ST北亚(600705) 对价方案:1、重大资产重组:公司向沈阳铁路局定向发行6
61,161,800 股股份，购买其持有的通霍铁路相关资产，
股票发行价格为3.89 元/股。2.送股:沈阳铁路局向全体
流通股股东送出115,771,895 股股份，相当于每10股流通
股获送6股股份。
除息基准日:
03浦发债(120307) 发行年份:2003，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
003-01-13，发行时间截止:2003-01-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.29%，债权
登记日:2009-01-12，除息日:2009-01-13，付息日:2009-
01-13
付息日:
03浦发债(120307) 发行年份:2003，实际发行总额:15亿元，发行时间起始:2
003-01-13，发行时间截止:2003-01-24，发行对象:境内
法人和自然人，计息方式:单利，票面利率:4.29%，债权
登记日:2009-01-12，除息日:2009-01-13，付息日:2009-
01-13
企债发行:
08长兴债(111047) 债券名称：2009年长兴县交通建设投资公司企业债券，利
率说明20090106-20140105,票面利率为:8.13%;20140106-
20160105,票面利率为:8.13%+上调基点，信用评级AA，发
行时间起始2009-01-06，发行时间截止2009-01-14，发行
范围境内法人和自然人
召开股东大会:
同力水泥(000885) 临时股东大会，1.关于增资建设豫龙同力二期项目的议案
天马股份(002122) 临时股东大会，1、审议《关于调整公司非公开发行股票
发行价格的议案》。
鼎普科技(430036) 临时股东大会，1.讨论关于变更北京鼎普科技股份有限公
司监事的议案
国阳新能(600348) 临时股东大会，1.审议公司与阳泉煤业（集团）有限责任
公司控股子公司煤炭买卖关联交易的议案；2.审议公司20
08 年新增日常关联交易方及调整日常关联交易总额的议
案。
万好万家(600576) 临时股东大会，1.审议《关于为控股股东万好万家集团有
限公司提供担保的议案》
S*ST北亚(600705) 临时股东大会，1.《北亚实业（集团）股份有限公司关于
发行股份购买资产暨股权分置改革的议案》
界龙实业(600836) 临时股东大会，1.审议公司《关于对下属控股子公司所属
全资子公司上海德盈置业有限公司进行银行贷款担保的议
案》
中国铁建(601186) 临时股东大会，1.审议《关于发行中期票据的议案》
2009-01-14 星期三
企债发行:
08长兴债(111047) 债券名称：2009年长兴县交通建设投资公司企业债券，利
率说明20090106-20140105,票面利率为:8.13%;20140106-
20160105,票面利率为:8.13%+上调基点，信用评级AA，发
行时间起始2009-01-06，发行时间截止2009-01-14，发行
范围境内法人和自然人
召开股东大会:
北方国际(000065) 临时股东大会，1.审议《关于埃塞俄比亚NGAA-1 变电站
设备供货项目代理合同关联交易协议》的议案2.审议《关
于伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路车辆供货合同关联
交易协议》的议案3.审议《关于厄立特里亚农业工程项目
委托代理合同关联交易协议》的议案4.审议《关于向北方
万坤置业有限公司进行增资》的议案
华侨城A (000069) 临时股东大会，1.审议《关于改聘会计师事务所的提案》
S*ST美雅(000529) 临时股东大会，1.审议选举本公司第六届董事会非独立董
事的议案 2.审议选举本公司第六届董事会独立董事的议
案 3.审议选举本公司第六届监事会监事的议案4.审议关
于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008 年度财务
审计机构的议案
南宁糖业(000911) 临时股东大会，1.《关于公司与南化集团、南化股份继续
提供互保的议案》
兴化股份(002109) 临时股东大会，1.关于改聘公司2008 年度财务审计机构
的议案
荣盛发展(002146) 临时股东大会，1.审议《关于公司董事会换届选举的议案
》2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
方正电机(002196) 临时股东大会，1.审议《关于更换公司2008年度审计机构
》的议案
中国联通(600050) 临时股东大会，1、关于本公司与中国联合网络通信集团
有限公司（原名“中国联合通信有限公司”，下称“联通
集团”）和中国网络通信集团公司（“网通集团”）签订
的《关于相关电信业务及资产的转让协议》。根据该协议
，本公司拟向联通集团和网通集团收购包括南方21 省、
市(区)固网业务、天津市本地固话资产和本地固话业务、
北方一级干线传输资产以及联通兴业科贸有限公司、中讯
邮电咨询设计院有限公司和联通新国信通信有限公司三家
电信服务子公司100%的股权等在内的相关电信业务和资产
；2、本公司与中国联合网络通信有限公司（“联通运营
公司”）签订的《关于<关于相关电信业务及资产的转让
协议>的转让协议》，根据该转让协议，本公司拟将本公
司在《关于相关电信业务及资产的转让协议》项下的全部
权利、义务转让给联通运营公司；3、联通运营公司、联
通新时空移动通信有限公司(以下简称“联通新时空”)以
及中国联合通信有限公司、中国网络通信集团公司签订的
《关于相关电信网络设施的租赁协议》。根据该租赁协议
，联通运营公司拟向联通新时空租赁南方21 省、市（区
）拥有的固定通信网络及其运营、管理的相关通信设备和
设施。
航天机电(600151) 临时股东大会，1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于发行公司债券的议案3.关于提请股东大会授权董事
会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
联美控股(600167) 临时股东大会，1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
万通地产(600246) 临时股东大会，1.审议为控股子公司北京万通时尚置业有
限公司申请3 亿元银行贷款提供担保的议案；
浙江龙盛(600352) 临时股东大会，1.审议《关于补选独立董事的议案》。
*ST申龙 (600401) 临时股东大会，1.审议关于变更会计师事务所的议案。
彩虹股份(600707) 临时股东大会，1.审议《关于修订公司章程的议案》2.审
议《关于董事会、监事会换届选举的议案》
广电网络(600831) 临时股东大会，1.关于签订《有线电视网络资产收购补充
协议二》的议案；2.关于签订《广告代理业务清算协议》
的议案；3.关于新增经营范围并相应修改《公司章程》部
分条款的议案；4.关于李琦先生申请辞去公司董事职务的
议案。
中材国际(600970) 临时股东大会，1.审议《关于聘请公司2008 年审计机构
的议案》2.审议《关于公司2009 年日常关联交易预计的
议案》3.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
2009-01-15 星期四
股权分置限售股份上市流通日:
天地科技(600582) 股权分置限售股份3372万股上市流通
熊猫烟花(600599) 股权分置限售股份630万股上市流通
株冶集团(600961) 股权分置限售股份1749.1444万股上市流通
股权分置改革网络投票日:
S*ST炎黄(000805) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增4.46股(相
当于流通股股东每10股获得3股的对价)。
召开股东大会:
海王生物(000078) 临时股东大会，1.审议《关于收购杭州海王股权关联交易
的议案》2.审议《关于收购海王大厦房产关联交易的议案
》
粤富华 (000507) 临时股东大会，1.关于聘任广东大华德律会计师事务所为
公司2008 年度审计机构的议案。
远兴能源(000683) 临时股东大会，1.审议《关于为公司控股子公司贷款担保
的议案》。
沈阳化工(000698) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案；2.关于更换
会计师事务所的议案；3.关于更换公司独立董事的议案。
西藏矿业(000762) 临时股东大会，1.审议增补董事的议案。2.审议为白银扎
布耶锂业有限公司贰仟万元贷款提供担保的议案
山大华特(000915) 临时股东大会，1.审议 “关于选举公司独立董事的议案
”2.审议公司“关于免去马国臣先生监事职务的议案”3.
审议公司“关于选举公司监事的议案”
华工科技(000988) 临时股东大会，1.审议《关于授权经营管理层处置可供出
售金融资产的议案》2.审议《关于董事长薪资标准和独立
董事津贴标准的议案》
轴研科技(002046) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票条件的议
案2.关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的
议案3.洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）及摘要4.关于同意公司签署《发行
股份购买资产协议》的议案5.关于提请股东大会批准中国
机械工业集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案6.
关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
份购买资产相关事项的议案7.关于聘请公司2008 年度审
计机构的议案
江苏宏宝(002071) 临时股东大会，1.关于调整募集资金项目计划的议案；2.
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
海鸥卫浴(002084) 临时股东大会，1.《关于向中国建设银行股份有限公司广
州番禺支行申请8000 万元中长期贷款的议案》。
青岛金王(002094) 临时股东大会，1.审议《关于为公司董事、监事及高级管
理人员投保责任险的议案》2.审议《关于运用部分闲置的
募集资金暂时补充流动资金的议案》
康强电子(002119) 临时股东大会，1.审议《关于聘请公司2008年度审计机构
的议案》
北斗星通(002151) 临时股东大会，1.董事会提交的《关于董事会换届并提名
第二届董事会董事候选人的议案》2.监事会提交的《关于
监事会换届并提名第二届监事会股东监事候选人的议案》
远望谷 (002161) 临时股东大会，1.关于修改公司经营范围及章程相应条款
的议案
精诚铜业(002171) 临时股东大会，1.审议《关于董事会换届选举的议案》2.
审议《关于监事会换届选举的议案》3.审议《关于调整董
事会专业委员人员构成的议案》4.审议《关于提请修订募
集资金管理制度的议案》
澳洋科技(002172) 临时股东大会，1.《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流
动资金借款提供担保的议案》。
中国国贸(600007) 临时股东大会，1.审议孙广相先生不再担任公司第四届董
事会董事的议案2.审议选举廖晓淇先生为公司第四届董事
会董事的议案
金健米业(600127) 临时股东大会，1.公司章程修正案2.关于为湖南金健药业
有限责任公司提供担保的议案
太原重工(600169) 临时股东大会，1.关于出售大同齿轮分公司资产的议案
雅戈尔 (600177) 临时股东大会，1.关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.关于公司债券发行方案的议案
康恩贝 (600572) 临时股东大会，1.审议《关于公司财务审计机构变更的议
案》；2.审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案
》。
广东榕泰(600589) 临时股东大会，1.审议《关于公司符合发行公司债券条件
的议案》2.逐项审议《关于公司申请发行公司债券的议案
》3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发
行公司债券相关事宜的议案》4.审议《关于本次发行公司
债券偿还保障措施的议案》5.逐项审议《公司或公司的关
联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的议案》6.审议
《公司与关联公司为公司本次发行债券提供抵押担保的反
担保议案》
金丰投资(600606) 临时股东大会，1.审议关于签订《上海馨佳园项目全过程
管理合同》的议案2.审议关于变更公司2008 年度审计机
构签约主体的议案
ST天桥 (600657) 临时股东大会，1.《关于董事会提前换届的议案》2.《关
于监事会提前换届的议案》3.《关于董事会换届选举的议
案》4.《关于监事会换届选举的议案》
华盛达 (600687) 临时股东大会，1.《关于公司控股子公司浙江华盛达房地
产开发有限公司以资产为浙江华之杰塑料建材有限公司向
银行融资不超过8500 万元提供抵押担保的议案》
一汽富维(600742) 临时股东大会，1.关于变更《租赁协议》第五条的议案
厦门国贸(600755) 临时股东大会，1.关于公司向各家银行申请综合授信额度
的议案2.关于为控股子公司提供担保的议案3.关于为公司
参股企业提供担保的议案4.关于调整大嶝岛X2004G01 地
块部分地产项目建设期的议案5.关于将公司闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案6.《提请股东大会授权总裁择机
处置公司所持金融资产的议案》
开滦股份(600997) 临时股东大会，1.公司关于修改《公司章程》的议案；2.
公司关于变更公开增发募集资金项目的议案；3.公司关于
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；4.公
司关于发行短期融资券的议案；5.公司关于借款到期续贷
的议案；6.公司关于授权曹玉忠办理贷款担保或委托贷款
事宜的议案。
中国太保(601601) 临时股东大会，1.审议《关于变更2008 年度中国太平洋
保险（集团）股份有限公司法定财务报表审计机构的议案
》
2009-01-16 星期五
股权分置改革网络投票日:
S*ST炎黄(000805) 对价方案:上市公司向全体流通股东每10股转增4.46股(相
当于流通股股东每10股获得3股的对价)。
债权登记日:
06浙能源(068002) 发行年份:2006，实际发行总额:15亿元，发行时间起始日
:2006-01-20，发行时间截止日:2006-01-26，发行对象:
全国银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:4.
3%，债权登记日:2009-01-16，除息日:2009-01-19，付息
日:2009-01-20
召开股东大会:
*ST东泰 (000506) 临时股东大会，1.审议《关于公司名称变更的议案》2.审
议《关于公司修改章程的议案》3.审议《关于增补监事的
议案》
泰山石油(000554) 临时股东大会，1.审议《关于增选柴运芝女士为公司监事
的提案》。
桐君阁 (000591) 临时股东大会，1.审议公司《关于为实际控制人太极集团
有限公司提供担保的议案》
大连友谊(000679) 临时股东大会，1.审议公司对大连金石谷乡村俱乐部有限
公司股权收购议案。
高鸿股份(000851) 临时股东大会，1.关于控股子公司申请银行综合授信的议
案2.关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案
孚日股份(002083) 临时股东大会，1.关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案。
梅花伞 (002174) 临时股东大会，1.审议《关于修订公司章程的议案》 2.
审议《关于暂缓实施募集资金投资项目并使用部分募集资
金暂时补充流动资金的议案》
怡亚通 (002183) 临时股东大会，1.审议《关于公司下属全资子公司上海怡
亚通供应链有限公司受让上海长远忻科贸易有限公司部分
股权的议案》2.审议《关于公司受让深圳市卓优数据科技
有限公司部分股权的议案》3.审议《关于设立“深圳市怡
亚通建材供应链有限公司”（暂名）的议案》4.审议《关
于设立“长沙怡亚通供应链有限公司”（暂名）的议案》
5.审议《关于设立“辽宁怡亚通供应链管理有限公司”的
议案》6.审议《关于通过在全国设立35 个网点，建设供
应链整合中心项目的议案》7.审议《关于授权公司周国辉
先生、冯均鸿先生共同决定并签署授信申请等相关事宜的
议案》8.《关于联怡国际（香港）有限公司向渣打银行申
请保理额度等相关事宜的议案》9.审议《关于增加公司经
营范围的议案》10.审议《关于修改公司章程相应条款的
议案》11.审议《关于制定＜公司内幕知情人员股票交易
信息申报管理办法＞的议案》
奥特迅 (002227) 临时股东大会，1.审议《关于选举公司董事的议案》 2.
审议《关于修改<公司章程>的议案》 3.审议《向招商银
行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度的议案》
4.审议《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》
浙江广厦(600052) 临时股东大会，1.审议《关于转让广厦重庆置业发展有限
责任公司股权的提案》。
郑州煤电(600121) 临时股东大会，1.审议牛森营先生辞去公司第四届董事会
董事的议案；2.审议选举杜工会先生为公司第四届董事会
董事的议案;3.审议为河南郑新铁路公司项目授信额度提
供担保的议案；4.审议修订《公司章程》部分条款的议案
。
天坛生物(600161) 临时股东大会，1.《关于北京天坛生物制品股份有限公司
发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》2.《
关于北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行
股份购买资产暨关联交易方案的议案》3.《关于<北京天
坛生物制品股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资
产暨关联交易报告书（草案）>的议案》4.《关于北京天
坛生物制品股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易
的议案》（详见2008 年6 月25 日公告的董事会四届四次
会议决议公告）5.《关于提请股东大会批准中国生物技术
集团公司免于发出要约收购的议案》6.《关于签署<北京
天坛生物制品股份有限公司与成都生物制品研究所股份发
行与股权收购协议>和<北京天坛生物制品股份有限公司与
成都生物制品研究所股份发行与股权收购协议之补充协议
>的议案》7.《关于签署<北京天坛生物制品股份有限公司
与北京生物制品研究所股份发行与资产收购协议>和<北京
天坛生物制品股份有限公司与北京生物制品研究所股份发
行与资产收购协议之补充协议>的议案》8.《关于向特定
对象发行股份购买资产前滚存未分配利润分配方案的议案
》9.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评
估定价的公允性的议案》10.《关于审议有关财务报告及
盈利预测报告的议案》11.《关于提请股东大会授权董事
会全权办理重大资产重组相关事项的案》
首旅股份(600258) 临时股东大会，1.审议《关于公司收购北京首都旅游国际
酒店集团有限公司前门饭店资产的提案》
科力远 (600478) 临时股东大会，1.关于修改公司章程的议案2.关于向子公
司“长沙力元新材料有限责任公司”增资的议案
太行水泥(600553) 临时股东大会，1.审议公司董事辞职议案；2.审议公司补
选董事议案；3.审议公司监事辞职议案；4.审议公司补选
监事议案；5.审议修改《公司章程议案》；6.审议公司控
股子公司太行前景为强联水泥贷款提供担保议案。
福耀玻璃(600660) 临时股东大会，1.审议为全资子公司福耀玻璃（湖北）有
限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269 万
元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为
其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631 万元人民
币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工
商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000 万元
人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董
事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证
合同、凭证等各项法律性文件。
华电能源(600726) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票（A 股）
条件的议案2.关于非公开发行股票（A 股）方案暨关联交
易的议案（该议案内容需逐项审议）3.关于授权董事会全
权办理本次非公开发行股票（A 股）具体事宜的议案4.关
于中国华电集团公司免于发出要约收购的议案5.关于本次
募集资金使用可行性的议案6.关于本次非公开发行A 股股
票预案的议案
上柴股份(600841) 临时股东大会，1.补选公司第五届董事会董事和独立董事
；2.补选公司第五届监事会监事；3.关于修改公司章程部
分条款的议案；4.关于确认公司会计师事务所的议案。
上柴B股 (900920) 临时股东大会，1.补选公司第五届董事会董事和独立董事
；2.补选公司第五届监事会监事；3.关于修改公司章程部
分条款的议案；4.关于确认公司会计师事务所的议案。
华电B股 (900937) 临时股东大会，1.关于公司符合非公开发行股票（A 股）
条件的议案2.关于非公开发行股票（A 股）方案暨关联交
易的议案（该议案内容需逐项审议）3.关于授权董事会全
权办理本次非公开发行股票（A 股）具体事宜的议案4.关
于中国华电集团公司免于发出要约收购的议案5.关于本次
募集资金使用可行性的议案6.关于本次非公开发行A 股股
票预案的议案
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
