因涉嫌一起至少4000万欧元的洗钱案，西班牙警方今日突击搜查工行马德里分行，将五人逮捕，外媒称其中包括该分行行长。工行称，马德里分行正积极配合调查。

　　彭博新闻社和法新社援引西班牙警方公告称，因涉嫌帮助将走私、逃税和违反劳工权益的非法交易所得转移到中国，今日警方搜查了中国最大行工商银行马德里分行，并逮捕了五人。警方称，怀疑去年一个犯罪团伙就通过该分行洗钱，涉及金额至少4000万欧元（4450万美元）。

　　法新社和西班牙发行量最大的日报《国王报》（El País）均在报道中提到，被捕者之中有工行马德里分行的行长。《国王报》报道称，此次搜查是西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室的联合行动，旨在查找该分行帮助一个犯罪网将3亿欧元黑钱由西班牙转移到中国的证据。

　　《国王报》报道认为，这次搜查与去年5月的另一次搜查行动有关，当时有30人被捕，包括多位边检站管理货运的海关官员。报道称，为折扣店供货的中国批发商有部分进货资金来自试图转入中国的不法所得，有犯罪网络在欧洲各地购买商品，并辗转运往西班牙销售，牟取非法营利且逃税。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年，他们涉嫌洗钱、逃税及侵犯劳工权利。

　　今日稍早，工行总行人士回应财新记者称，事件还在核实中，目前分行还未最终回复。华尔街见闻实时新闻报称，工行表示，工银欧洲负责人与律师已赶赴马德里分行，马德里分行正积极配合调查。工行一直坚持严格执行反洗钱规定。

　　截至去年年底，工行海外业务约占总资产的10%。其马德里分行于2011年1月开业，是设在西班牙的首家分行，也是工行开拓多个欧洲新市场的举措之一。

　　近几年西班牙司法机关不止一次向华人犯罪团队“开刀”。去年《参考消息》援引西班牙中文媒体报道称，2012年10月15日的“皇帝行动”中，西班牙司法机关逮捕84人，其中有58名华侨华人。3天后，绝大多数人获释。时任西班牙外交与合作大臣马加略之后在接受中国媒体联合采访时表示：“‘皇帝行动’是一个重要的打击违法犯罪行动，在这个行动中也逮捕了西班牙籍人。这不是针对中国人的行动。”

　　去年5月，德新社报道，西班牙政府与欧洲刑警组织联合采取代号为“蛇”的行动，逮捕了32名华人嫌犯，搜查了65处分布于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚地区的民宅和公司所在地，扣押了20辆“高档汽车”以及超过100万欧元的现金。

　　德国之声当时援引欧洲刑警组织声明称，“蛇”行动锁定了一个用伪造文件将假冒产品进口到欧洲的华人组织，嫌犯利用数百个私人银行账户，把出售假冒商品和欺诈海关所得收入以小笔金额汇回中国。截至“蛇”行动启动时，洗钱的大部分资金已经离开欧盟。该组织在比利时、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国这些欧盟成员国都有联系人，还在马德里附近地区经营了多家服装厂，剥削中国劳工。