| 来源： |
腾讯财经 |
发布时间： |
2010年05月13日 07:39 |
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国美电器(00493.HK)于5月11日下午2时半在香港举行股东大会，这天香港上市公司的股东会超多，媒体对这次会议没有特别关注，也没有记者捕捉到各人散会离场时的一脸凝重：这次会议的12项决议中有5项被否决，包括委任贝恩资本董事总经理竺稼等三人为非执行董事的议案，另外两项被否决的议案是授权董事会厘定董事酬金，及以回购股份再配发的授权。
包括主席陈晓在内的国美董事会及管理层成员都没有料到这样的结果，没有料到在狱中的国美前主席黄光裕及其妻子杜鹃，仍会遥控其控制的31.6%股权，否决贝恩资本代表成为非执行董事，令国美再陷危机，可能要赔偿人民币24亿元。
国美董事会今天早上发表声明，对昨天的投票结果深感遗憾。因这两名联属股东合并拥有相当于公司31.6%的股权，在出席股东大会投票表决的股份比例为62.5%的情况下，其反对致使当日董事重选或其他议案未能获得通过。
根据投票结果公布，贝恩董事总经理竺稼出任国美非执行董事的赞成票占45.35%，反对票占54.65%，由于赞成票未过半数，议案被否决，换言之，如果国美董事会早知道黄光裕会发难，便会积极拉拢没有出席股东会的37.5%股东，只需要再有约10%的持股股东出席及赞成，议案便能通过。
国美董事会的声明称，深信本次股东周年大会的投票结果并没有真正反映大部分普通股东的意愿，并肯定不能代表整体管理层及董事会的意志。一致认为公司专注于盈利能力增长及满足客户需求的发展策略是有效和合乎商业逻辑的，也符合所有股东和员工最佳利益。
声明续称贝恩投资作为公司董事会成员及财务伙伴的持续参与对国美的发展策略的有效贯彻执行将是极为有利的。贝恩遍布全球的专家团队的远见卓识和专业眼光为公司在精细化管理和提升财务管理的专业化水平及相关的流程再造上，特别是强化企业管治及提高透明度方面，提供了诸多有益的辅助。
声明指这两名股东的投票决定会将国美陷于重大危机之中。因为如年报中所述，如果贝恩在国美董事会中失去了董事席位将造成公司违约并须做出赔偿。这样的投票结果将直接导致公司所要承担的相关赔偿额高达人民币24亿元。
昨天股东周年大会后，公司随即于当晚召开紧急董事会就形成的风险及如何专注业务增长商讨解决方案。董事会一致同意重新委任贝恩的三名前任董事加入国美董事会，出任非执行董事。
与此同时，贝恩坚信国美的基本面坚实，并对管理层充满信心，并表示寻求在下届股东大会之前转换其现在持有的可换股债券为公司股权。
被否决成为国美非执行董事的三名贝恩代表履历如下：
竺稼先生，现年47岁，荣获康奈尔大学法律学院法学博士学位，现任贝恩资本亚洲有限公司董事总经理。竺先生荣获康奈尔大学法律学院法学博士学位，现任贝恩资本亚洲有限公司董事总经理。竺先生对涉及国内公司的多种跨境并购和内部融资交易有丰富、广泛经验。于二零零六年加入贝恩资本亚洲有限公司前，他曾任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部的董事总经理和中国业务的首席执行官。他亦是于联交所上市的中视金桥国际传媒控股有限公司的非执行董事。
Ian Andrew Reynolds先生，现年37岁，自二零零九年八月三日起担任非执行董事。Reynolds先生现任贝恩资本亚洲有限公司董事总经理。在其十四年的直接投资从业经验中，Reynolds先生曾任职于美国、欧洲和亚洲从事多个不同行业的公司。加入贝恩资本亚洲有限公司前，Reynolds先生曾任贝恩咨询公司的顾问，广泛从事科技、消费品行业的工作。Reynolds先生荣获哈佛大学商科学院工商管理硕士学位及贝克奖学金，并荣获耶鲁大学文学士荣誉学位。
王励弘女士，现年42岁，自二零零九年八月三日起担任非执行董事。王女士现任贝恩资本亚洲有限公司执行董事。王女士在美国和亚洲的银行及金融业拥有超过十八年的经验。二零零六年七月加入贝恩资本亚洲有限公司前，王女士在二零零五年四月至二零零六年七月曾任摩根士丹利执行董事，由二零零一年十月至二零零五年三月任职于摩根大通证券(亚太)有限公司，而一九九九年九月至二零零一年九月则任职于瑞士信贷第一波士顿的美国公司。王女士荣获哥伦比亚大学商科学院工商管理硕士学位，且是复旦大学毕业生。
国美董事会声明(全文)
董事会对于两名联属股东昨天在股东周年大会上投票反对重选贝恩投资的董事人选及其它议案深感遗憾。因这两名联属股东合幷拥有相当于公司31.6%的股权，在出席股东大会投票表决的股份比例为62.5%的情况下，其反对致使当日董事重选或其它议案未能获得通过。
有鉴于此，我们深信本次股东周年大会的投票结果幷没有真正反映大部分普通股东的意愿，并肯定不能代表整体管理层及董事会的意志。我们一致认为公司专注于盈利能力增长及满足客户需求的发展策略是有效和合乎商业逻辑的，也符合所有股东和员工最佳利益。而贝恩投资作为公司董事会成员及财务伙伴的持续参与对我们的发展策略的有效贯彻执行将是极为有利的。贝恩遍布全球的专家团队的远见卓识和专业眼光为公司在精细化管理和提升财务管理的专业化水平及相关的流程再造上，特别是强化企业管治及提高透明度方面，提供了诸多有益的辅助。
这两名股东的投票决定会将公司陷于重大危机之中。因为如年报179页中所述，如若贝恩在国美董事会中失去了董事席位将造成公司违约幷须做出赔偿。这样的投票结果将直接导致公司所要承担的相关赔偿额高达人民币24亿元(3.52亿美元)。
昨天股东周年大会后，公司随即于当晚召开紧急董事会就形成的风险及如何专注业务增长商讨解决方案。董事会一致同意重新委任贝恩的三名前任董事加入国美董事会。
与此同时，贝恩坚信国美的基本面坚实，幷对管理层充满信心，幷表示寻求在下届股东大会之前转换其现在持有的可换股债券为公司股权。
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