1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：2012年12月14日上午9：30开始
    3、召开方式：现场投票表决
    4、会议地点：厦门软件园二期观日路8号公司总部一楼会议室
    5、登记时间：2012年12月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。 
    6、股权登记日：2012年12月10日
    7、会议审议事项：《关于放弃厦门三五互联移动通讯科技有限公司增资优先认缴权的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》、《关于修订〈投资决策程序与规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。