1、会议召集人：公司董事会
    2、登记时间：2012年8月24日和2012年8月27日(上午9:00-下午17:00)；2012年8月28日(9:00-13:40)。 
    3、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2012年8月28日下午14：00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年8月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月27日下午15：00-2012年8月28日下午15：00期间任意时间。 
    4、会议召开地点：深圳市南山区西丽镇松白公路百旺信工业园2区第6栋公司三楼会议室。 
    5、股权登记日：2012年8月23日 
    6、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合
    7、审议事项： 《关于未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》的议案、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于制订〈现金分红管理制度〉》的议案、《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案、《关于修改〈对外担保管理办法〉》的议案。